Portfel kryptowalut powiązany z Genesis Trading przeniósł w ciągu ostatniego miesiąca Bitcoiny o wartości prawie 720 milionów dolarów na giełdę Coinbase, wskazując na potencjalne rozpoczęcie likwidacji aktywów.
Portfel Genesis Trading przesłał w ciągu ostatnich 30 dni ponad 12 600 Bitcoinów (BTC) o wartości 719,9 miliona dolarów, głównie w transakcjach o wartości od 500 do 700 BTC.
Według danych Arkham Intelligence pod adresem znajduje się obecnie 33 356 Bitcoinów, w porównaniu z ponad 46 000 BTC miesiąc temu, 12 czerwca.
Wielomilionowe transfery Bitcoinów mają miejsce dwa miesiące po tym, jak Letitia James, prokurator generalna stanu Nowy Jork, ogłosiła, że jej biuro osiągnęło ugodę z Genesis, wymagającą od firmy zapłacenia 2 miliardów dolarów oszukanym inwestorom w ramach programu Earn.
Ugoda nakazuje zwrot środków inwestorom Genesis i zakazuje spółce prowadzenia działalności w Nowym Jorku.
Traderzy Genesis mogliby być całością
Adres oznaczony etykietą Genesis Trading rzeczywiście może przygotowywać się do rozpoczęcia spłat użytkownikom, w oparciu o ilość aktywów i ostatnie przelewy do scentralizowanej giełdy (CEX) Coinbase.
W portfelu znajduje się obecnie łącznie kryptowaluta o wartości 2,28 miliarda dolarów, z czego największy portfel to Bitcoin o wartości 1,91 miliarda dolarów, a następnie Ether (ETH) o wartości 364 milionów dolarów.
Kwota przekracza 2 miliardy dolarów w postaci aktywów cyfrowych, które platforma miała zapłacić oszukanym inwestorom w ramach programu Earn.
14 czerwca biuro prokuratora generalnego Nowego Jorku ogłosiło, że odzyskało od Gemini ponad 50 milionów dolarów, które zostaną zwrócone inwestorom w ramach programu Earn giełdy.
Ugoda zakazała Gemini prowadzenia jakiegokolwiek programu pożyczania kryptowalut w stanie Nowy Jork, a James powiedział w X, że „każdy, kogo oszukał Gemini, odzyska swoje pieniądze”. Gemini Trust stwierdził, że dotknięci użytkownicy Earn mogą spodziewać się „100% należnych im aktywów” w ciągu siedmiu dni.
Saga Genesis
Biuro prokuratora generalnego Nowego Jorku złożyło pozew przeciwko Genesis w październiku 2023 r., później rozszerzając go o Digital Currency Group, jej dyrektora generalnego Barry’ego Silberta i byłego dyrektora generalnego Genesis Soichiro Moro.
W pozwie zarzucono, że Gemini oszukało 230 000 inwestorów – w tym mieszkańców Nowego Jorku – w ramach programu Earn prowadzonego z Genesis Global Capital, nie ujawniając związanego z tym ryzyka.
New York AG złożyła także pozew przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu Celsjusza Alexowi Mashinsky’emu za rzekome ukrywanie „trudnej sytuacji finansowej platformy”. Mashinsky’emu postawiono obecnie zarzuty karne w południowym dystrykcie Nowego Jorku w związku z oszustwami związanymi z papierami wartościowymi, oszustwami elektronicznymi i spiskiem mającym na celu popełnienie oszustwa, a proces ma rozpocząć się w styczniu 2025 r.
Magazyn: Dokument o wartości 2500 dolarów o upadku FTX na Amazon Prime… z pomocą mamy
