Coinspeaker Litwa nakłada grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów na firmę Crypto za naruszenie sankcji
Rząd litewski nałożył karę w wysokości 9,3 mln euro, co stanowi równowartość około 10,1 mln dolarów, na firmę kryptograficzną o nazwie Payeer za naruszenie sankcji i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązujących w kraju.
Zgodnie z niedawnym oświadczeniem litewskiego organu ds. przestępstw finansowych, Służby Dochodzeniowej ds. Przestępstw Finansowych (FNTT), Payeer w dalszym ciągu oferował usługi swoim rosyjskim klientom, mimo że Rosja znajduje się na litewskiej liście sankcyjnej. Firma ułatwiała transakcje rosyjskim bankom, omijając w ten sposób sankcje.
Działania i naruszenia Payeera
FNTT ujawniło, że znaczna część bazy klientów Payeer, licząca łącznie 213 000 użytkowników, jest zlokalizowana w Rosji. Pomimo wysiłków mających na celu ukrycie tożsamości klientów władze odkryły, że firma umożliwiała transakcje w rublach rosyjskich klientom spoza Litwy.
Ponadto władze finansowe ujawniły, że firma świadczyła zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom korporacyjnym zarejestrowanym w Rosji portfel kryptowalutowy, zarządzanie kontami i usługi przechowywania.
W rezultacie władze nałożyły na Payeer karę w wysokości 8,24 mln euro za naruszenie międzynarodowych sankcji oraz dodatkowe 1,06 mln euro za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednakże Payeer zastrzega sobie prawo do zakwestionowania grzywny w sądzie.
Firma z siedzibą na Litwie rozpoczęła działalność jako dostawca usług kryptograficznych w 2023 r., po cofnięciu przez rząd estoński licencji operacyjnej firmie o podobnej nazwie z powodu oszukańczych działań.
Litwa wprowadzi nowy system wydawania zezwoleń
Litwa aktywnie zwalcza szkodliwe podmioty i firmy nieprzestrzegające przepisów, aby zapewnić czyste i regulowane środowisko dla osób mających kontakt z jej gospodarką finansową.
Znana ze swojego zdecydowanego stanowiska wobec Rosji w Unii Europejskiej i NATO, na Litwie działa obecnie około 580 firm kryptograficznych świadczących różne usługi związane z blockchainem w swoich granicach.
Aby ograniczyć oszustwa i zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu zasobów cyfrowych, Litwa wprowadziła nowy system licencyjny nakazujący rejestrację wszystkich firm kryptograficznych w ramach krajowych organów nadzorujących rynek.
Rozpoczęcie wydawania licencji zaplanowano na przyszły rok, przy czym oczekuje się, że tylko część obecnych firm spełni rygorystyczne kryteria.
Wdrożenie nowych przepisów
Simonas Krepsta, członek litewskiego banku centralnego, powiedział w zeszłym tygodniu, że Litwa cofnie licencje firmom, które nie spełniają standardów regulacyjnych, a nowy system licencyjny ma zostać w pełni wdrożony do czerwca 2025 r.
Oprócz nowego reżimu Litwa przygotowuje się do wprowadzenia lokalnych przepisów nadzorujących używanie i emisję kryptowalut na terenie kraju. Prawo określi także, w jaki sposób firmy będą obsługiwać swoich użytkowników.
Przepisy te upoważnią Jednostkę analityki finansowej do egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i podejmowania działań w celu unieważnienia lub zakończenia rejestracji korporacyjnych.
Następny
Litwa nakłada karę w wysokości 10 milionów dolarów na firmę Crypto za naruszenie sankcji