Detektyw Blockchain Elliptic odkrył, że internetowy rynek Huione Gwarancja, który jest powszechnie używany przez oszustów w Azji Południowo-Wschodniej, zaangażował się w transakcje o łącznej wartości co najmniej 11 miliardów dolarów.

Znaczna ich część jest powiązana z praniem pieniędzy i oszustwami internetowymi.

Dochodzenie w sprawie gwarancji Huione

Według nowego dochodzenia przeprowadzonego przez zespół badawczy Elliptic, Huione Gwarancja to rynek internetowy prowadzony przez kambodżański konglomerat Huione Group. Powstał w 2021 roku jako legalny rynek towarów takich jak nieruchomości i samochody. Wydaje się jednak, że większość jego obecnych ofert jest przeznaczona dla operatorów cyberprzestępstw.

Chociaż platforma akceptuje przelewy bankowe i aplikacje płatnicze, wykorzystuje głównie Tether (USDT), który zapewnia większą identyfikowalność niż transakcje fiducjarne.

Badacze odkryli, że największa grupa działająca w ramach Huione Gwarancja oferuje usługi prania pieniędzy, w tym przyjmowanie płatności od ofiar, przesyłanie środków przez granice i zamienianie ich na gotówkę, monety stablecoin i chińskie aplikacje płatnicze. Określają rodzaje wpływów z oszustw, którymi się zajmują, w oparciu o ryzyko zamrożenia środków.

Inna grupa sprzedawców świadczy usługi w zakresie oprogramowania i tworzenia stron internetowych, w tym tworzenia oszukańczych witryn poświęconych inwestycjom w kryptowaluty wykorzystywanych w oszustwach typu „rzeź świń”. Dostępne są również dane osobowe, sprzęt telekomunikacyjny i oprogramowanie zmieniające twarz AI, pomagające oszustom w namierzaniu ofiar i komunikowaniu się z nimi.

Ponadto na rynku dostępne są różne produkty umożliwiające oszustwa, w tym sprzęt używany do więzienia i torturowania pracowników w ramach oszustw. Powszechne są reklamy gazu łzawiącego, pałek elektrycznych i kajdan elektronicznych, zawierające odniesienia do kontrolowania „uciekających psów” – określenia używanego w odniesieniu do osób pracujących na terenie kompleksów.

Huione wykazuje cechy Darknet Marketplace

Huione Gwarancja i jej sprzedawcy otrzymują znaczne ilości kryptowalut, co wskazuje na ich rolę w umożliwianiu oszustw cybernetycznych w Azji Południowo-Wschodniej.

Dowody wskazują, że Huione International Payments, oddział Huione Pay, jest zaangażowany w pranie wpływów z oszustw na całym świecie, jak ujawniono w najnowszym dochodzeniu, które następnie doprowadziło do oznaczenia setek adresów kryptowalut kontrolowanych przez firmy Huione w narzędziach Elliptic.

Elliptic powiedział, że giełdy kryptowalut i inne firmy mogą monitorować transakcje pod kątem połączeń z portfelami związanymi z Huione, aby zapobiec dalszemu praniu pieniędzy. Operatorzy Stablecoin mogą również podjąć kroki, aby zablokować niewłaściwe wykorzystanie ich zasobów kryptograficznych za pośrednictwem tych portfeli.

„Gwarancja Huione ma wiele cech rynku darknetowego; jest jednak obsługiwany przez duży konglomerat z Kambodży: Huione Group. Grupa prowadzi działalność w zakresie płatności i wymiany walut, Huione Pay, a także ma udziały w ubezpieczeniach, liniach lotniczych i nieruchomościach. Wydaje się, że Huione Gwarancja jest ściśle powiązana z Huione Pay i jest wyraźnie widoczna na stronie internetowej tej ostatniej.”

Wpis Elliptic Links Huione Gwarancja do globalnego prania pieniędzy i cyberprzestępstw pojawił się jako pierwszy na CryptoPotato.