Zgłoszone przez The Block: Elliptic wyśledził przepływy kryptowalut o wartości co najmniej 11 miliardów dolarów na znajdujący się w Kambodży rynek Huione Gwarancja.

Firma analityczna blockchain opublikowała raport, w którym zarzuca, że ​​sprzedawcy z Huione reklamują nielegalne usługi.

Chociaż aktywa kryptograficzne ułatwiają globalną przestępczość, badacze Elliptic twierdzą, że przejrzystość łańcuchów bloków wzmacnia ich dochodzenia.

W nowym raporcie opublikowanym w środę detektywi zajmujący się blockchainem w firmie analitycznej Elliptic twierdzą, że odkryli coś, co według nich jest praniem pieniędzy i innymi rzekomymi przestępstwami, które umożliwił mieszczący się w Kambodży rynek Huione Gwarancja.

Według Elliptic, który podał tę liczbę jako ostrożne szacunki, od swojego powstania w 2021 r. portfele kryptowalutowe powiązane z Huione i jego niezależnymi sprzedawcami otrzymały co najmniej 11 miliardów dolarów.

„Nie wszystkie te transakcje można definitywnie powiązać z oszustwem lub inną nielegalną działalnością; jednak charakter działalności w ramach Gwarancji Huione sugeruje, że większość tych płatności jest z tym związana” – napisali badacze.

Według Elliptic stablecoin Tether to jedna z najpopularniejszych opcji płatności w serwisie, która obsługuje również aplikacje płatnicze i przelewy bankowe.

Huione Gwarancja to jeden z aspektów większej Grupy Huione, która obsługuje aplikację płatniczą o nazwie Huione Pay i ma powiązania z branżą ubezpieczeniową, lotniczą i nieruchomościami w Azji Południowo-Wschodniej. Elliptic twierdzi również, że kierownictwo Huione ma powiązania z premierem Kambodży, Hun Manetem.

W sześciostronicowym dokumencie badacze firmy Elliptic twierdzą, że rzekomo „neutralny” rynek przekształcił się w jaskinię przestępczości. Ponieważ sprzedawcy prowadzą własne kanały komunikatorów internetowych, Huione twierdzi, że nie ma wglądu w „konkretną działalność klientów” ani charakter przepływów pieniężnych na platformie.

W ten sposób, jak twierdzi Elliptic, Huione przymyka oczy na całą liczbę rzekomych przestępstw, w tym na sprzedawców, którzy „w sposób jawny oferują usługi prania pieniędzy”, programy „wyzysku seksualnego” i złośliwe oprogramowanie.

Kilka zrzutów ekranu przedstawiających rzekome rozmowy między sprzedawcami a klientami pokazuje osoby chcące wyprać wpływy z oszustw związanych z „rozbiciem świń”, które są coraz powszechniejszym oszustwem inwestycyjnym wykorzystującym inżynierię społeczną w celu kradzieży funduszy ofiarom.

Inne reklamy pokazane w raporcie obejmują obroże elektryczne służące do łapania wyzyskiwanych pracowników uwięzionych w „oszustwach” w krajach takich jak Birma, Laos i Kambodża. Amerykański Instytut Pokoju odkrył, że oszustwa na skalę przemysłową polegające na pracy przymusowej „szybko rozprzestrzeniają się” w całej Azji.

Chociaż odporne na cenzurę sieci blockchain pomagają ułatwiać globalną przestępczość, badacze Elliptic zauważają, że „badacze i zespoły ds. zgodności są w stanie proaktywnie wykrywać i zakłócać płatności USDT za pomocą analityki blockchain”.

Firma stwierdziła, że ​​zidentyfikowała i oznaczyła „setki adresów kryptowalut” kontrolowanych przez firmy Huione, co oznacza, że ​​„giełdy i inne firmy otrzymujące kryptowaluty mogą monitorować te transakcje… aby mieć pewność, że środki te nie będą mogły być dalej prane”.