Dwóch mężczyzn zostało skazanych za manipulowanie ceną kryptowaluty HYDRO firmy Hydrogen Technology i planowanie mające na celu oszukanie inwestorów.
Wykorzystali Moonwalkers Trading do zawyżenia ceny HYDRO poprzez fałszywe zamówienia, zarabiając 2 miliony dolarów w siedem miesięcy.
Dwóch mężczyzn zostało skazanych za manipulowanie ceną kryptowaluty HYDRO firmy Hydrogen Technology i planowanie mające na celu oszukanie inwestorów.
Ta sprawa jest pierwszym przypadkiem, w którym ława przysięgłych w federalnym procesie karnym sklasyfikowała kryptowalutę jako papier wartościowy i stwierdziła, że manipulacja cenami kryptowaluty stanowi oszustwo związane z papierami wartościowymi.
Program oszustw związanych z kryptowalutami HYDRO o wartości 300 mln USD
Dokumenty sądowe i dowody z procesu ujawniły, że Kane, współzałożyciel i dyrektor generalny Hydrogen Technology, oraz Hampton, dyrektor ds. inżynierii finansowej w firmie, zwerbowali Moonwalkers Trading Limited z Republiki Południowej Afryki do manipulowania ceną HYDRO.
Od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. firma korzystała z automatycznego bota handlowego do tworzenia fałszywych i oszukańczych zamówień na amerykańskiej giełdzie kryptowalut.
Kane, Hampton i ich współspiskowcy przeprowadzili dla HYDRO „handel praniem” o wartości około 7 milionów dolarów, a ponad 300 milionów dolarów w „fałszywych transakcjach”.
Transakcje te wprowadziły w błąd inwestorów detalicznych i nakłonili inwestorów detalicznych do zakupu HYDRO po sztucznie zawyżonych cenach, w wyniku czego spiskowcy osiągnęli zysk w wysokości około 2 milionów dolarów w ciągu dziesięciu miesięcy.
„Shane Hampton, Michael Kane i ich współspiskowcy oszukali inwestorów, wykorzystując bota handlowego do manipulowania ceną kryptowaluty ich firmy” – powiedziała główna zastępca zastępcy prokuratora generalnego Nicole M. Argentieri, szefowa wydziału karnego Departamentu Sprawiedliwości.
Manipulacja cenami i oszustwa na rynku papierów wartościowych
W listopadzie 2023 r. Kane przyznał się do jednego przypadku spisku mającego na celu manipulację cenami papierów wartościowych, jednego przypadku spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną i dwóch przypadków oszustwa drogą elektroniczną.
Hampton został skazany przez federalną ławę przysięgłych 7 lutego za jeden przypadek spisku mającego na celu manipulację cenami papierów wartościowych i jeden przypadek spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną.
Jury jednomyślnie stwierdziło, że sprzedaż HYDRO przez pozwanych była umowami inwestycyjnymi, klasyfikując w ten sposób token jako papier wartościowy zgodnie z federalnym prawem o papierach wartościowych.
Proces ten był pierwszym procesem karnym z udziałem ławy przysięgłych, w którym kryptowalutę uznano za zabezpieczenie.
Dwóch dodatkowych współspiskowców, Andrew Chorlian i Tyler Ostern, przyznało się w maju 2023 r. do jednego z zarzutów spisku mającego na celu manipulację cenami papierów wartościowych i oszustwa drogą elektroniczną. Obaj byli już wcześniej karani.
Shane Hampton, lat 32, z Filadelfii, został skazany na dwa lata i 11 miesięcy więzienia. Jego współspiskowiec, 39-letni Michael Kane z Miami Beach na Florydzie, został skazany na trzy lata i dziewięć miesięcy więzienia.