Według wiadomości ChainCatcher, Najwyższy Sąd Ludowy i Państwowa Administracja ds. Regulacji Rynku wspólnie opublikowały 5 typowych przypadków karania piramid internetowych zgodnie z prawem, w tym przypadki obiecujących wysokich zysków pod pozorem inwestowania w „wirtualną walutę”. podstawowe fakty są następujące:
Na początku 2018 r. oskarżony Chen i inni wykorzystali technologię blockchain jako chwyt marketingowy, planując utworzenie platformy internetowej „Token” do realizacji piramid finansowych, wymagającej od uczestników uzyskania kont członkowskich platformy poprzez rekomendacje online i wpłacenia kwoty o wartości ponad 500 dolarów wirtualnej waluty w nagrodę Opłata progowa jest płacona w celu uzyskania usług o wartości dodanej, a technologia „inteligentnego przemieszczania cegieł” dostępna na platformie może być wykorzystywana do przeprowadzania transakcji arbitrażowych w różnych systemach obrotu i uzyskiwania korzyści z platformy.
Aby uniknąć represji, Chen i inni przenieśli w styczniu 2019 r. zespół obsługi klienta platformy i zespół ds. przelewów walutowych za granicę i nadal prowadzili działalność MLM za pomocą platformy internetowej „Token”. Według statystyk platforma internetowa „Token” ma ponad 2,6 miliona zarejestrowanych kont członkowskich z 3293 poziomami i zebrała od członków ponad 9 milionów różnych wirtualnych walut, takich jak Bitcoin, Tether i Grapefruit.
Sąd Ludowy Strefy Rozwoju Gospodarczego i Technologicznego Yancheng w prowincji Jiangsu skazał Chena na 11 lat więzienia i grzywnę w wysokości 6 milionów RMB za organizowanie i kierowanie piramidami; pozostali oskarżeni zostali skazani na osiem lat, osiem miesięcy do dwóch lat więzienia , i podlega karze grzywny; nielegalne zyski zostaną odzyskane, skonfiskowane i przekazane skarbowi państwa. Po ogłoszeniu wyroku pierwszej instancji Chen i inni złożyli apelację. Pośredni Sąd Ludowy w mieście Yancheng w prowincji Jiangsu odrzucił apelację i podtrzymał pierwotny wyrok.
Sąd Ludowy skazał organizatorów i liderów transgranicznych piramid internetowych na odpowiednie kary w zależności od ich statusu i roli w całym łańcuchu przestępczym. Jednocześnie Bitcoin i inne waluty wirtualne objęte sprawą zostały skonfiskowane zgodnie z art prawa, uniemożliwiając w ten sposób oskarżonemu popełnianie dalszych przestępstw transgranicznych. Zdolność ekonomiczna świadczy o postawie organów sądowych, aby zdecydowanie chronić bezpieczeństwo finansów w Internecie i utrzymać stabilny i zdrowy rozwój porządku rynku finansowego.