Grupa firm utworzona przez posiadacza zielonej karty w USA od lat oszukuje ludzi, ale władze odmówiły wszczęcia dochodzenia.
Według dokumentów otrzymanych przez crypto.news Dirk De Jager, amerykański posiadacz zielonej karty pochodzący z Republiki Południowej Afryki i mieszkający na Florydzie, oszukał ponad 30 właścicieli małych firm z różnych krajów na co najmniej 200 000 dolarów.
„W najgorszym przypadku odzyskalibyśmy pieniądze, a w najlepszym przypadku zwiększylibyśmy sprzedaż”.
Aisling Powell, właścicielka firmy kosmetycznej i jedna z ofiar Clients 2 Calendar, powiedziała crypto.news
Z tej sumy około 6000 dolarów zapłacono w USDT, największej stabilnej monecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Dane on-chain pokazują, że płatności zostały wysłane do scentralizowanej giełdy Crypto.com.
Firmy De Jagera – Clients 2 Calendar, Scale Cave, The Virtual Club, Millionaire Performance, The Jager Lounge VIP, Outbound Kings i DeMillionaire Mindset – obiecały małym firmom dwukrotny zwrot z inwestycji (ROI) w ciągu 180 dni.
Zgodnie z umową udostępnioną crypto.news firma De Jagera zwróci całą opłatę, jeśli firma klienta nie odnotuje 100% wzrostu sprzedaży.
Co więcej, Powell twierdzi, że De Jager „nie dotrzymał własnej umowy”. Dodała, że żadna z usług przewidzianych w umowie nie została wykonana i za każdym razem, gdy klienci prosili o spotkanie, pracownicy De Jager prosili o dodatkowe opłaty.
Według dokumentów, do których dotarł crypto.news, podstawowa opłata zaczynała się od 5500 dolarów, a za dodatkowe spotkania trzeba było uiścić dodatkową opłatę.
Jeden z byłych pracowników Clients 2 Calendar, który rozmawiał z crypto.news pod warunkiem zachowania anonimowości, stwierdził, że „kiedy zaczynali, zarabiali dla firmy od 20 do 30 tys. dolarów tygodniowo”.
Pracownik powiedział, że odszedł z firmy po tym, jak zauważył brak postępów w sprawach klientów.
Może Cię również zainteresować: Stany Zjednoczone przenoszą Bitcoin Silk Road o wartości 240 milionów dolarów do Coinbase
Według strony LinkedIn Client 2 Calendar większość pracowników firmy pochodzi z Pakistanu i Filipin i nie ma żadnego doświadczenia zawodowego. Niektóre ofiary twierdzą, że pracownicy zostali właśnie zatrudnieni w celu uzyskania zimnego zasięgu na Instagramie i Facebooku, aby zwabić właścicieli małych firm.
Powell twierdził, że kalendarz Clients 2 i występ milionera są zarejestrowane w amerykańskim stanie Delaware. Z profilu Bruwera De Jagera na LinkedIn wynika, że w marcu 2020 roku wraz z bratem założył Clients 2 Calendar.
Jak podaje strona na LinkedIn, Millionaire Performance powstała w 2021 roku.
W lutym jedna z ofiar utworzyła wątek na Reddicie, aby zgłosić oszustwo prowadzone przez De Jagers. Brzmi:
„Po miesiącu zdaliśmy sobie sprawę, że ci egoistyczni, aroganccy i nieprofesjonalni goście nie mają pojęcia, jak prowadzić firmę, a co dopiero zdobyć jednego potencjalnego klienta”.
Do dyskusji przyłączyło się znacznie więcej ofiar, a jedna z nich twierdziła, że „program podwojenia pieniędzy okazał się fałszywy”.
Jednak 8 marca jedna osoba, której konto zostało utworzone tego samego dnia, oświadczyła, że po połączeniu się z De Jagerem zaczęła zarabiać ponad 50 000 dolarów. Zgodnie z oczekiwaniami spotkał się z ostrą reakcją jednej z ofiar.
Powell powiedziała, że skontaktowała się z wieloma władzami, w tym z ambasadą Republiki Południowej Afryki, policją na Florydzie, FBI i tajnymi służbami Stanów Zjednoczonych, w celu przeprowadzenia dochodzenia, ale jak dotąd żadna z nich „nie potraktowała tego poważnie”.
Dodała, że funkcjonariusz amerykańskich tajnych służb powiedział jej, że nie będą prowadzić dochodzenia w sprawie żadnego oszustwa internetowego, chyba że podstawowa kwota wyłudzonych pieniędzy wynosiła 250 000 dolarów.
Jak dotąd crypto.news odkryło, że 30 osób uiściło opłatę podstawową w wysokości 5500 dolarów – łącznie osiągając 165 000 dolarów – a po uwzględnieniu dodatkowych opłat liczba ta sięga około 200 000 dolarów.
„Wyobrażam sobie, że niektórzy są zawstydzeni, a inni po prostu chcą zapomnieć o tej okropnej próbie” – powiedział Powell. „Ale naprawdę uważam, że jedynym sposobem na ich powstrzymanie jest zdemaskowanie”.
Przeczytaj więcej: Departament Stanu przyznaje nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów za „Cryptoqueen” OneCoin