[Economic Daily: Strictly novērstu virtuālo aktīvu kļūšanu par naudas atmazgāšanas rīkiem] Ekonomiskās dienas rakstā tika norādīts, ka, lai slēptu un slēptu naudas atmazgāšanas darbības, noziedznieki turpina ieviest jauninājumus savās metodēs un slēpt naudas atmazgāšanas darbības tiešsaistes darījumos. Tostarp virtuālā valūta, spēļu valūta, "benchmark platforma", tiešraides straumēšanas balvas utt. ir kļuvušas par jauniem naudas atmazgāšanas nesējiem un metodēm, kurām ir tīklošanas un ķēdes iezīmes un kuras ir ļoti slēptas un maldinošas. Saskaņā ar jaunāko tiesu interpretāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu un ienākumu nodošana un konvertēšana, izmantojot "virtuālo aktīvu" darījumus un finanšu aktīvu apmaiņu, var tikt uzskatīta par "citām metodēm, lai slēptu vai slēptu noziedzīgi iegūtu līdzekļu un ienākumu avotu un raksturu", kas noteikts Līgumā. krimināltiesības. Tas nozīmē, ka tiesa bargi sodīs par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noziegumiem saskaņā ar likumu un pastiprinās vēršanos pret tādiem naudas atmazgāšanas noziegumiem kā virtuālās valūtas un spēļu valūtas izmantošana. (no Wall Street News)
Pieraksties, lai skatītu citu saturu
Pievienojies kriptovalūtu entuziastiem no visas pasaules platformā Binance Square
⚡️ Lasi jaunāko un noderīgāko informāciju par kriptovalūtām.
💬 Uzticas pasaulē lielākā kriptovalūtu birža.
👍 Atklāj vērtīgas atziņas no pārbaudītiem satura veidotājiem.