Indijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir piemērojusi 2,2 miljonu dolāru naudassodu Binance — pasaulē lielākajai kriptovalūtu biržai pēc tirdzniecības apjoma — par valsts naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumu pārkāpšanu.
Binance sodīja Indija
Saskaņā ar 20. jūnija paziņojumu Binance ir sodīta ar 2,2 miljonu ASV dolāru (18,82 kronu INR) naudas sodu par pakalpojumu piedāvāšanu Indijas klientiem, neievērojot valsts noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML).
Jo īpaši Finanšu izlūkošanas vienība konstatēja, ka Binance neievēroja vairākus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma (PMLA) noteikumus, tostarp ziņošanu par darījumu ierakstiem, ziņošanas prasību ievērošanu par aizdomīgām darbībām un stingru pasākumu ieviešanu, lai atturētu no naudas atmazgāšanas.
Kā virtuālo digitālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējs Binance ir kvalificējams kā ziņošanas vienība (RE) saskaņā ar PMLA 2. sadaļas (vi) apakšpunktu, kas rada nepieciešamību veikt darījumu ierakstus un ziņot par tiem, kā arī īstenot stingrus AML pasākumus.
Tā kā tiek ziņots, ka Binance neizpildīja šīs prasības, Indijas varas iestādes šā gada janvārī izdeva uzņēmumam un vairākām citām ārzonas kriptovalūtu biržām paziņojumus, izraisot to iziešanu no Indijas tirgus par “nelegālu darbību”.
Taču pagājušajā mēnesī Binance kopā ar KuCoin kļuva par pirmo uz kriptogrāfiju orientēto aizjūras vienību, kas ieguva nosacītu apstiprinājumu no Indijas FIU. Šis apstiprinājums tika piešķirts ar nosacījumu, ka Binance piekritīs samaksāt soda naudu pēc uzklausīšanas ar finanšu aģentūru.
Globālās regulatīvās problēmas
Kanādas Finanšu darījumu un pārskatu analīzes centrs (FINTRAC) maijā paziņoja, ka uzliek Binance naudas sodu 4,4 miljonu ASV dolāru apmērā par to, ka tā nereģistrēja un neziņoja par milzīgiem kriptovalūtas darījumiem. Regulators apgalvoja, ka Binance nespēja reģistrēties kā ārvalstu naudas pakalpojumu uzņēmums un ziņot par digitālo aktīvu darījumiem, kas pārsniedz 10 000 USD.
Tomēr globālā kriptovalūtu birža ir apstrīdējusi administratīvo naudas sodu un apsūdzības par AML un terorisma finansēšanas apkarošanas noteikumu neievērošanu.
Tikmēr Binance Amerikas Savienoto Valstu meitasuzņēmums Binance.US saskaras ar pieaugošām regulējošām pārbaudēm no ASV valsts iestāžu puses. Vairāki štati, tostarp Ziemeļdakota, Ziemeļkarolīna, Aļaska, Florida, Meina un Oregona, ir vai nu anulējuši, vai atteikušies atjaunot biržas naudas pārsūtīšanas licences. Tas apdraud Binance.US stāvokli ienesīgajā ASV tirgū un rada drūmu priekšstatu par biržas nākotni.