Saskaņā ar ASV Tieslietu departamenta (DOJ) datiem divi Jūtas iedzīvotāji ir apsūdzēti par nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu, pārvēršot vairāk nekā 2,5 miljonus USD kriptovalūtā. 

Abi tika arestēti nedēļas nogalē Vašingtonas apgabalā.

Divi vīrieši Jūtā arestēti par nelicencētiem kriptovalūtas darījumiem

ASV Tieslietu departaments (DOJ) un ASV Jūtas apgabala prokuratūra paziņoja, ka Braiens Gerijs Sevels un Kīns Lī Elsvorts Sentdžordžā, Jūtas štatā, tika apsūdzēti par nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu, pārvēršot kriptovalūtā vairāk nekā 2,5 miljonus ASV dolāru. no 2020. gada marta līdz septembrim. 

Aresti notika nedēļas nogalē Vašingtonas apgabalā.

Tiesas dokumenti atklāja, ka Sevela un Elsvorta šajā periodā pārvaldīja nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu, Elsvortam izmantojot savu uzņēmumu Ellsworth & Associates, lai pārskaitītu Sevelai vairāk nekā 2,5 miljonus ASV dolāru. 

Pēc tam Sevels šos līdzekļus konvertēja kriptovalūtā, izmantojot savu uzņēmumu Rockwell Capital Management. Neviens uzņēmums nesaņēma nepieciešamās licences. 

No 2020. gada jūnija līdz 2021. gada maijam Sewell arī izmantoja Rockwell Capital Management, lai citas vienības vārdā pārskaitītu vairāk nekā 2,6 miljonus ASV dolāru. DOJ atzīmēja:

"Sevels saņēma līdzekļus ar pārskaitījumu un pēc tam konvertēja līdzekļus kriptovalūtā."

Atsevišķā lietā Sevela stājās tiesā pēc federālās lielās žūrijas apsūdzības pagājušajā nedēļā. Viņam ir izvirzītas vairākas federālas apsūdzības, tostarp krāpšana, nepatiesu apgalvojumu sniegšana saistībā ar aizdevumiem un naudas atmazgāšana. 

No 2017. gada decembra līdz 2024. gada aprīlim Sevels iesaistījās shēmā, lai apkrāptu investorus, nepareizi atspoguļojot savu pieredzi, izglītību un spēju gūt ievērojamu peļņu. DOJ norādīja:

"Piemēram, Sevels nepatiesi apgalvoja investoriem, ka viņš vadīja iepriekšējos kriptovalūtas fondus, kas radīja ievērojamu peļņu."

Viņa krāpniecisko darbību rezultātā viņš ieguva vismaz 2,5 miljonus dolāru. Sevels nepatiesi apgalvoja, ka ir pārvaldījis veiksmīgus kriptovalūtu fondus un safabricējis savus izglītības sertifikātus, apgalvojot, ka viņš ir ieguvis Džona Hopkinsa universitātes un Stenfordas universitātes grādus.

Ko jūs domājat par šo gadījumu? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.