Binance Indijā ir sodīta ar 2,25 miljonu dolāru sodu par darbību šajā valstī, pārkāpjot vietējos noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Indijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) piemēroja vairāku miljonu naudassodu uzņēmumam Binance, jo kriptovalūtu birža nereģistrējās FIU, lai ievērotu tās noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML).
Oficiālajā 19. jūnija paziņojumā regulators paziņoja, ka ir piemērojis kopējo sodu 188,2 miljonu rūpiju (apmēram 2,25 miljonu dolāru) apmērā par vairāku AML noteikumu, kā arī direktīvu, kas vērstas uz terorisma finansēšanas apkarošanu, pārkāpšanu. Preses laikā Binance nesniedza publiskus paziņojumus par šo jautājumu.
Saskaņā ar Chainalysis ziņojumu Indija ir viena no visstraujāk augošajām kriptovalstu ekonomikām ar augstāko ieviešanas līmeni 2023. gadā. Aprīļa vidū crypto.news ziņoja, ka Binance piekrita maksāt vēl 2 miljonus dolāru sodu pēc četru mēnešu aizlieguma. FIU ievietojusi biržā.
Jums varētu patikt arī: Indijas centrālā banka saka, ka valdība nevar ignorēt tās bažas par kriptovalūtu
Tiek ziņots, ka pirms janvāra aizlieguma Binance dominēja vairāk nekā 90% no Indijas kriptovalūtu tirdzniecības apjoma. Biržas popularitāte pieauga, jo tirgotāji centās apiet Indijas valdības noteiktās nodokļu sekas.
Martā Indijas Finanšu ministrija uzdeva visiem kriptovalūtu uzņēmumiem reģistrēties FIU un ievērot PMLA noteikumus. Līdz 2023. gada decembrim 28 kriptovalūtu firmas jau bija reģistrējušās nacionālajā AML aģentūrā, kā ziņo crypto.news.
Kripto joprojām ir strīdīgs jautājums Indijā, un regulatoru viedokļi par to, kā tuvoties jaunajai nozarei, ir sadalīti. Indijas finanšu ministre Nirmala Sitharamana aicināja starptautisku sadarbību, lai izveidotu visaptverošu kriptovalūtu sistēmu, un mudināja valdības apsvērt blokķēdes priekšrocības. Tomēr Indijas Rezervju banka nav mainījusi savu nostāju attiecībā uz kriptovalūtu un iestājās par vispārēju digitālo aktīvu aizliegumu.
Lasīt vairāk: Indija apsver kriptovalūtu regulēšanu ar SVF-FSB vadlīnijām