Blockchain tehnoloģiju un mākslīgo intelektu (AI) var izmantot, lai apkarotu nelikumīgas darbības, norāda Nigērijas Ekonomisko un finanšu noziegumu komisijas (EFCC) priekšsēdētājs Olanipekuns Olukoyede.
Āfrikai likmes ir augstas. Kontinents katru gadu zaudē ievērojamus 88,6 miljardus ASV dolāru nelikumīgu līdzekļu plūsmu dēļ.
Saskaņā ar The Guardian, Olukoyede pauda bažas, ka šos līdzekļus varētu labāk izmantot būtiskai infrastruktūrai, veselības aprūpei un izglītībai.
Komisijas pārstāvja Dele Oyewale paziņojumā norādīts, ka Olukoyede atklāja šo atklājumu Tunisā, Tunisijā, Panāfrikas konferencē par nelikumīgām finanšu plūsmām un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
Konference pulcēja galvenās ieinteresētās personas, lai izpētītu novatoriskas stratēģijas aktīvu atgūšanai un finanšu reintegrācijai Āfrikā.
Olukoyede arī uzsvēra grūtības, ar kurām saskaras līdzekļu atgūšana, tostarp tehniskas, juridiskas un politiskas problēmas, kas sarežģī nelikumīgu līdzekļu izsekošanu, iesaldēšanu un repatriāciju.
Viņš aicināja uzlabot tiesisko un institucionālo sistēmu visās Āfrikas valstīs, lai efektīvāk cīnītos pret IFF.
Maija sākumā Olukoyede atklāja, ka teroristi arvien vairāk izmanto kriptovalūtu tirgotājus, lai finansētu savas darbības valstī. Saskaņā ar Olukoyede teikto, teroristu finansisti neapzināti izmanto dažus jaunus kriptovalūtu tirgotājus, lai pārvietotu līdzekļus, apgrūtinot centienus izsekot un apturēt šīs finanšu plūsmas.
Cenšoties apkarot šīs nelikumīgās darbības, EFCC ir bloķējusi 1146 banku kontus, kas saistīti ar neautorizētiem darījumiem ar ārvalstu valūtu, naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu Nigērijā.
Tika konstatēts, ka ievērojams skaits šo kontu ir saistīti ar vienādranga kriptovalūtu tirdzniecības platformām, uzsverot pieaugošo digitālo valūtu un nelegālo finanšu operāciju krustojumu.
Olukoyede vēl vairāk uzsvēra EFCC panākumus, atgūstot no krāpniekiem kriptovalūtu 20 miljonu ASV dolāru vērtībā.
Lai sauktu pie atbildības kriptovalūtu platformas, EFCC izvirzīja kriminālapsūdzības pret vadošo kriptovalūtu biržu Binance un vienu no tās vadītājiem, apsūdzot viņus naudas atmazgāšanā un izvairīšanā no nodokļu maksāšanas.
EFCC priekšsēdētājs uzsvēra kapacitātes palielināšanas, stabilu tiesību sistēmu un uzlabotas koordinācijas un sadarbības nozīmi valsts, reģionālā un starptautiskā līmenī.
Viņš ir iestājies par tādu progresīvu tehnoloģiju izmantošanu kā datu analītika, blokķēde un mākslīgais intelekts, lai uzlabotu aktīvu izsekošanu un atkopšanu.
Viņš norādīja, ka šīm jaunajām tehnoloģijām varētu būt izšķiroša nozīme kriptovalūtu izraisīto finanšu noziegumu apkarošanā, kas liecina par nākotni, kurā progresīvi tehnoloģiju risinājumi atbalstīs tradicionālos izpildes pasākumus.
Jums varētu patikt arī: Kanādas regulators uzliek Binance naudas sodu 4,4 miljonu dolāru apmērā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pārkāpumiem
Kripto un naudas atmazgāšana
Kriptovalūta ir kļuvusi par nozīmīgu globālo naudas atmazgāšanas darbību veicinātāju, jo īpaši Austrumāzijā un Dienvidaustrumāzijā.
Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības biroja (UNODC) ziņojumu, kriptovalūtas kopā ar nelegālo tiešsaistes kazino un junkets pieaugumu ir veicinājušas pagrīdes banku darbības un naudas atmazgāšanas izplatību Austrumāzijā un Dienvidaustrumāzijā.
Organizētās noziedzības grupas ir izmantojušas ievainojamības kriptovalūtu ekosistēmā un tiešsaistes azartspēļu platformās, izmantojot kriptovalūtas biržas un makus, lai integrētu finanšu sistēmā nelegālos ieņēmumus miljardu dolāru apmērā. Tas bieži ietver līdzekļu sajaukšanu un darījumu veikšanu anonīmi.
Nigērijā kriptovalūtu biržas gigants Binance ir iejaukts apsūdzībās par 35,4 miljonu dolāru naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Izpilddirektors Ričards Tens apgalvoja, ka viņu šantažējušas neidentificētas personas Nigērijā, pieprasot 150 miljonu dolāru kriptovalūtas kukuli, ko Nigērijas valdība noraidīja kā nepamatotu un mēģinājumu novērst uzmanību no notiekošās izmeklēšanas par Binance darbību.
Atzīstot būtiskos naudas atmazgāšanas riskus, ko rada kriptovalūtu sektors, Apvienotās Karalistes Finanšu rīcības iestāde (FCA) uzsvēra kriptovalūtu uzņēmumus, kā arī mazumtirdzniecības banku pakalpojumus, vairumtirdzniecības banku pakalpojumus un bagātības pārvaldību kā augsta riska jomas izmantošanai laikā no 2022. līdz 2023. gadam. , Apvienotās Karalistes policija ir izvietojusi šifrēšanas taktiskos padomdevējus visā valstī, lai konfiscētu digitālos aktīvus, kas saistīti ar noziedzīgām darbībām.
4. jūnijā Weidong "Bill" Guan, Epoch Times galvenais finanšu direktors, tika apsūdzēts 67 miljonu dolāru naudas atmazgāšanas shēmā, kas saistīta ar kriptovalūtu.
Saskaņā ar apsūdzību laikposmā no 2020. gada līdz 2024. gada maijam Guans un viņa komanda “Make Money Online”, iespējams, izmantoja krāpnieciski iegūtus bezdarbnieka pabalstus un nozaga identitātes, lai iegūtu priekšapmaksas debetkartes. Pēc tam šīs kartes tika pārdotas ar diskontētu kriptovalūtas likmi noteiktās platformās.
Nelegālie līdzekļi, iespējams, tika legalizēti, izmantojot dažādus kanālus, tostarp The Epoch Times bankas kontus, Guana personīgos kontus un viņa kriptovalūtas turējumus.
Kad finanšu iestādes atzīmēja aizdomīgus darījumus, Guans, domājams, sniedza nepatiesu informāciju par līdzekļu izcelsmi, apgalvojot, ka tie ir no likumīgiem tiešsaistes ziedojumiem.
Lasīt vairāk: ‘Crypto Queen’ līdzdalībniekam piespriests sešu gadu cietumsods par Bitcoin naudas atmazgāšanas shēmu