Ņujorkas ģenerālprokurore Letīcija Džeimsa ir iesniegusi tiesā prasību pret kriptovalūtu tirdzniecības firmu NovaTech, izbeigušo digitālo aktīvu kompāniju AWS Mining un vismaz diviem galvenajiem veicinātājiem, apsūdzot tos investoru izkrāpšanā no viena miljarda dolāru, liecina tiesas dokumenti, kas datēti ar 6.jūniju.

Ņujorkas ģenerālprokurors iesūdz tiesā kriptogrāfijas uzņēmumus

Tiesas prāva ir vērsta pret krāpniecisku shēmu, ko AWS Mining īstenoja no 2017. līdz 2019. gadam. Šajā periodā uzņēmums kopā ar precētu pāri Sintiju un Ediju Petionu, kā arī vairākiem līdzstrādniekiem, iespējams, solīja investoriem 200% atdevi no ieguldījumiem kriptovalūtas ieguvē. .

 Tiesas prāvā tiek apgalvots, ka šie solījumi bija maldinoši un ka shēma bija lemta neveiksmei, jo, kā norādīja atbildētāja Sintija Petiona, AWS Mining ilgu laiku maksāja pārmērīgi lielu peļņu un prēmijas.

Līdz 2019. gada aprīlim AWS Mining sabruka, atstājot lielāko daļu investoru bez saviem līdzekļiem. Tā paša gada augustā Petions kopā ar dažiem iepriekšējiem AWS Mining veicinātājiem izveidoja NovaTech. 

Tiek ziņots, ka jaunā platforma noguldījumos saņēma vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru, taču faktiski tika tirgoti mazāk nekā 26 miljoni ASV dolāru.

Mērķtiecīga krāpšana pret Haiti investoriem

Džeimsa ierosinātajā tiesvedībā ir detalizēti aprakstīts, kā Petions un viņu līdzstrādnieki organizēja piramīdas shēmas, kas bija īpaši vērstas uz Haiti izcelsmes investoriem, kuri bija izmisuši pēc ienākumiem un nevarēja atļauties zaudējumus. 

Prasībā tiek apgalvots, ka apsūdzētie izmantoja šos investorus, apsolot viņiem finansiālu brīvību, un pēc tam savervēja tos pašus upurus no AWS Mining uzņēmumam NovaTech, tādējādi uzlabojot viņu piekļuves trūkumu tradicionālajiem finanšu tirgiem.

Kaitīgā atklāsmē tiesas prāvā arī apsūdzēta Sintija Petiona par godājamās izpilddirektores titula uzņemšanos un krāpniecisku NovaTech pasludināšanu par "Dieva vīziju". 

NovaTech, AWS kalnrūpniecības tiesas prāva

Tiek apgalvots, ka viņa ir reklamējusi šīs shēmas kreoliešu valodā, izmantojot investoru reliģisko ticību. Tiek ziņots, ka privātajā saziņā viņa savus upurus raksturoja kā kulta pārstāvjus un sevi kā zoodārza uzraugu, atzīmējot viņu neapdomīgo sekošanu un neapšaubāmo piekrišanu visam, ko viņa ierosināja.

Līdz 2022. gadam Petīcijas bija slepeni pārcēlušās uz Panamu. Tiek ziņots, ka viņi jokoja ar citu reklamētāju, ka ASV amatpersonas nevarētu viņus apkalpot, ja tās nevarētu atrast. No 2023. gada maija uzņēmums NovaTech bija slēgts, un Petions kopā ar saviem kolēģiem veicinātājiem bija aizbēguši no miljoniem darbā pieņemšanas maksājumu un peļņas. 

Sekas un pašreizējās juridiskās problēmas 

Prasībā tiek apgalvots, ka NovaTech neizdevās atgriezt investoru noguldītās kriptovalūtas, kā rezultātā desmitiem tūkstošu investoru cieta simtiem miljonu dolāru lielus zaudējumus.

 Lai gan uz Petions, AWS Mining un NovaTech nesen tika vērsta 2 miljardu dolāru liela kolektīva prasība, kas tika iesniegta šā gada februārī, kriminālapsūdzības nav ierosinātas. Petīcijas vēl nav oficiāli publiski atbildējušas uz apsūdzībām.

Saistītā juridiskā jautājumā ģenerālprokurore Letīcija Džeimsa turpina savu juridisko cīņu pret Digital Currency Group (DCG), tās dibinātāju un izpilddirektoru Bariju Silbertu un Soičiro “Maiklu” Moro, bijušo DCG kriptovalūtu tirdzniecības nodaļas Genesis izpilddirektoru. Otrdien Džeimsa birojs iesniedza prasību pret martā ierosinātās lietas pret DCG, Silbertu un Moro noraidīšanu. 

Prasībā Genesis, DCG, Silbert un Moro kopā ar kriptovalūtu biržu Gemini tiek apsūdzēti investoru apkrāpšanā, noslēpjot ievērojamu 1 miljarda dolāru deficītu Genesis bilancē pēc Singapūrā bāzētā kriptovalūtu riska ieguldījumu fonda Three Arrows Capital sabrukuma. bija Genesis otrais lielākais aizņēmējs tajā laikā.

 Saskaņā ar apsūdzībām Džeimsa oktobra lietā Genesis un DCG maldināja investorus ar nepatiesu pārliecību par to, ka DCG ir absorbējusi Genesis zaudējumus. Tiek apgalvots, ka tā vietā, lai segtu šos zaudējumus, DCG ir tikai izdevusi parādzīmi Genesis, apņemoties samaksāt 1,1 miljardu USD desmit gadu laikā ar 1% procentu, lai radītu ilūziju par likviditāti. 

Ziņa 1 miljarda dolāru kriptovalūtu shēma: NY AG iesūdz NovaTech, AWS Mining, vispirms parādījās vietnē Coinfomania.