• Epoch Times finanšu direktors Bils Guans tika apsūdzēts par piedalīšanos shēmā, kuras mērķis bija legalizēt 67 miljonus dolāru nelikumīgu līdzekļu, lai gūtu labumu sev un uzņēmumam.

  • Shēma ietvēra kriptovalūtas izmantošanu, lai ar atlaidi iegādātos noziedzīgi iegūtus līdzekļus, un tos ieskaitītu uzņēmuma kontos, kā rezultātā ievērojami pieauga Epoch Times ziņotie gada ieņēmumi.

ASV Tieslietu ministrija (DoJ) otrdienas sākumā izvirzīja apsūdzības laikraksta Epoch Times finanšu direktoram Bilam Guanam. DoJ apsūdzēja viņu par iesaistīšanos shēmā, kuras mērķis ir legalizēt 67 miljonus ASV dolāru, izmantojot kriptovalūtu.

Epoch ir populārs politiski konservatīvs medijs, kas pazīstams ar Ķīnas valdības kritiku.

Guans tiek apsūdzēts par vadību shēmā, kurā viņš vadīja Epoch komandu “Make Money Online” ārzemēs no 2020. gada vai aptuveni līdz 2024. gada maijam. Šīs apsūdzības neattiecas uz uzņēmuma ziņu un informācijas vākšanas darbībām.

"Guana vadībā komandas locekļi un citi izmantoja kriptovalūtu, lai apzināti iegādātos noziedzīgi iegūtus ienākumus desmitiem miljonu dolāru apmērā, tostarp ieņēmumus no krāpnieciski iegūtiem bezdarba apdrošināšanas pabalstiem, kas tika ielādēti desmitiem tūkstošu priekšapmaksas debetkaršu," sacīja DoJ. .

Pēc tam ieņēmumi, iespējams, tika “atmazgāti”, izmantojot noteiktu kriptovalūtu platformu, un pārvērsti par nenoteiktu kriptovalūtu par 70 līdz 80 centiem par dolāru. Pēc tam komandas dalībnieki izmantoja nozagtu personas identifikācijas informāciju, lai atvērtu kontus un novirzītu peļņu tajos un pēc tam kontos, kas tika turēti viņu pašu vārdā.

Pēc tam šie līdzekļi tika tālāk legalizēti, izmantojot citus bankas kontus, kas atradās plašsaziņas līdzekļu uzņēmuma kontos, Guana personīgajos bankas kontos un viņa kriptogrāfijas kontos.

Guanam tiek izvirzītas apsūdzības par sazvērestību, lai veiktu naudas atmazgāšanu un banku krāpšanu. Saskaņā ar DoJ apsūdzību par apsūdzību par naudas atmazgāšanu paredzētais maksimālais sods ir 20 gadi, savukārt par katru banku apsūdzību par krāpšanu var piespriest līdz pat 30 gadiem cietumā.

Padomi par iespējamiem pārkāpumiem parādījās pēc tam, kad izmeklētāji sāka pētīt uzņēmuma gada ieņēmumu pieaugumu par 410%, kas pieauga līdz 62 miljoniem ASV dolāru no salīdzinoši mazākiem 15 miljoniem ASV dolāru. Guans apgalvoja, ka līdzekļu pieaugumu tajā laikā izraisīja "ziedojumi", kas izraisīja aizdomas.