Bijušajam baņķierim par kriptovalūtu krāpšanu piespriests 41 mēnesis
Arī bijušais Deutsche Bank vadītājs Rašovs Rasels plānoja krāpties ar zagtām bankas kartēm.
31. maijā bijušajam investīciju baņķierim Rašonam Raselam Austrumujorkas apgabaltiesā Bruklinā tika piespriests 41 mēneša cietumsods par krāpšanu kriptovalūtas shēmā un nesaistītā piekļuves ierīču krāpšanas shēmā. Bijušais Deutsche Bank vadītājs septembrī atzina savu vainu izvirzītajās apsūdzībās.
Saskaņā ar Tieslietu departamenta (DOJ) sniegto informāciju Rasels no 2020. gada novembra līdz 2022. gada augustam vadīja krāpniecisko R3 kriptovalūtu fondu. Fonds apsolīja veikt ieguldījumus kriptovalūtās un maksāt lielus, dažkārt garantētus ienākumus. Patiesībā Rasels izmantoja investoru naudu savam personīgajam labumam vai, lai atmaksātu citiem investoriem. Viņš arī nepatiesi apgalvoja, ka ir pārskaitījis naudu investoriem, lūdzot to atmaksāt.
Rasels bija arī reģistrēts brokeris Finanšu nozares regulēšanas iestādē. Pamatojoties uz apsūdzībām, viņam varēja tikt piespriests 30 gadu cietumsods. Viņam arī tika likts atlīdzināt 1,5 miljonus dolāru kriptogrāfijas shēmas upuriem.
Atsevišķi no 2021. gada septembra līdz 2023. gada jūnijam Rasels ieguva 97 bankas kartes ar vismaz 43 identitātēm ar nolūku tās izmantot krāpnieciskiem darījumiem.
Saistīts: Krāpšanas un uzlaušanas radītie kriptogrāfijas zaudējumi maijā samazinājās par 12% - Immunefi
Prokurori 2023. gada aprīlī apsūdzēja Raselu ar kriptogrāfiju saistītajā apsūdzībā. Septembrī viņš atzina savu vainu visās apsūdzībās.
Daudzas noziedzīgas šifrēšanas darbības tika izjauktas
Rasela notiesāšana ir viens no krāpniekiem, kuri pēdējo divu mēnešu laikā saskārās ar taisnīgumu. 12. aprīlī Dienvidujorkas apgabaltiesā datordrošības inženierim Šekibam Ahmedam tika piespriests trīs gadu cietumsods, kam sekoja trīs gadu uzraudzīta atbrīvošana par ātro kredītu uzbrukumiem kriptovalūtu biržām 2022. gadā.
15. maijā DOJ izvirzīja apsūdzības brāļiem Antonam Peraire-Bueno un Džeimsam Pepairam-Bueno par sazvērestību, lai veiktu krāpniecību ar vadu, krāpniecību un naudas atmazgāšanu par manipulācijām ar Ethereum blokķēdi.
18. maijā Tomass Džons Sfraga atzina savu vainu apsūdzībā par krāpniecību saistībā ar neesošu kriptovalūtu un citām shēmām. Tajā pašā dienā divi cilvēki tika arestēti septiņos apsūdzībās par naudas atmazgāšanu un starptautisku naudas atmazgāšanu, kas bija saistīta ar līdzekļiem no cūku nokaušanas kriptogrāfijas krāpniecības vairāk nekā 73 miljonu ASV dolāru vērtībā. #Write2Earn