Kripto naudas atmazgāšanas lietā vīrietim draud 20 gadu cietumsods
Kāds Rodailendas iedzīvotājs atzinis savu vainu naudas atmazgāšanas sazvērestībā, kas saistīta ar starptautisku narkotiku kontrabandas grupu. Operācijā tika atmazgāti vairāk nekā 25 miljoni USD, izmantojot kriptovalūtu, un Villa bija tieši iesaistīta skaidras naudas pārvēršanā kriptovalūtā. Villai draud cietumsods līdz 20 gadiem un ievērojams naudas sods.
Rodailendas vīrietis atzīst savu vainu 25 miljonu dolāru kriptovalūtas legalizācijas lietā
ASV Masačūsetsas apgabala prokuratūra trešdien paziņoja, ka Rodailendas iedzīvotājs Agustins Vilja atzinis savu vainu sazvērestībā ar kriptovalūtu saistīta naudas atmazgāšanā saistībā ar starptautisku narkotiku kontrabandas operāciju.
61 gadu vecā Vilja strādāja par kurjeru sarežģītai noziedzīgai organizācijai, kuru vadīja Jin Hua Zhang un kura atrodas Steitenailendā, Ņujorkā. Šis tīkls, kas atklājās Bostonā 2021. gadā, atmazgāja vairāk nekā 25 miljonus USD ieņēmumus no narkotikām un nelegālos uzņēmējdarbības līdzekļus. Paziņojumā paskaidrots, ka 2022. gada 26. maijā Villa piegādāja vairāk nekā 75 000 USD skaidrā naudā lieciniekam, kas sadarbojās, piebilstot:
Šie līdzekļi tika konvertēti uz piesaisti, kriptovalūtas veidu, un pārskaitīti Džanam, organizācijas vadītājam, atskaitot maksu.
"Līdzekļi tika izsekoti no Džan organizācijas līdz Honkongai un citām vietām Ķīnā, Indijā, Kambodžā un Brazīlijā, kā arī konfiscēta skaidra nauda un kriptovalūta kontos, kas saistīti ar Džanu šīs izmeklēšanas beigās," teikts paziņojumā.
Izmeklēšanas rezultātā no kontiem, kas saistīti ar Džana organizāciju, tika konfiscēta skaidra nauda un kriptovalūta.
Kā norāda Prokuratūra, Villai draud ievērojamas juridiskas sekas:
Apsūdzība par naudas atmazgāšanas sazvērestību paredz sodu līdz 20 gadiem cietumā, līdz trim gadiem ar uzraudzību un naudas sodu līdz USD 500 000 vai divreiz lielāku summu, atkarībā no tā, kura summa ir lielāka.
Vai jūs domājat, ka Villai vajadzētu iesēdināt 20 gadus par viņa līdzdalību šajā kriptovalūtas naudas atmazgāšanas lietā? Paziņojiet mums komentāru sadaļā zemāk. #Write2Earn