ASV Valsts kases departaments ir publicējis savu pirmo riska novērtējumu par NFT, norādot, ka tie, visticamāk, ir saistīti ar krāpšanu un krāpniecību. 29 lappušu garajā ziņojumā arī norādīts, ka, lai gan NFT nav bieži saistīta ar teroristu finansēšanu, tie ir neaizsargāti pret to izmantošanu kā naudas mūļiem.
Lasiet arī: ASV Valsts kase meklē jaunas pilnvaras, lai ierobežotu valstu ļaunprātīgu kriptovalūtu izmantošanu
Trešdien publicētajā novērtējumā konstatēts, ka nelegālie dalībnieki izmanto NFT, lai veicinātu naudas atmazgāšanu, lai gan laiku pa laikam viņi integrē šo paņēmienu ar citiem paņēmieniem, lai slēptu nelikumīgi iegūto ienākumu avotus. Turklāt ziņojumā arī teikts, ka pircēju un pārdevēju anonimitātes dēļ zādzību un ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu skaits NFT tirgū ir liels, tāpēc ir grūti izsekot nozagtiem NFT vai NFT, kas iegūti ar nelikumīgiem līdzekļiem.
Valsts kase teica
“Novērtējumā konstatēts, ka NFT ir ļoti pakļauti izmantošanai krāpšanā un krāpniecībā un ir pakļauti zādzībām. Ziņojumā ir noteikts, ka nelegālie dalībnieki var izmantot NFT, lai legalizētu ieņēmumus no predikatīviem noziegumiem, bieži vien kopā ar citām metodēm, lai apslēptu noziedzīgi iegūtu līdzekļu nelikumīgu avotu.
Valsts kase atklāj naudas atmazgāšanu un krāpšanu NFT tirgū
Valsts kase norādīja, ka lielākā daļa noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu darbību finansēšanas tiek veikta, izmantojot fiat valūtu. Tomēr tas radīja dažādas problēmas, tostarp krāpšanu un naudas atmazgāšanu NFT tirgū. Dažādi noziedznieki var ātri pārdot vai apmainīt nozagtos NFT tirgū, lai izvairītos no identifikācijas un slēptu faktisko īpašnieku identitāti. Vēl viena problēma ir tā, ka daudzām NFT platformām nav nepieciešama informācija par klientiem, kas kavē izsekošanu naudas atmazgāšanas gadījumā.
Lasiet arī: ASV Valsts kases ienesīgums šokējoši palielinās, pateicoties pastāvīgajai inflācijai
Ziņojumā tika apspriesti arī krāpšanas un krāpniecības riski NFT tirgū, tostarp tādi gadījumi kā “paklāju vilkšana” un viltota pārdošana. Turklāt pastāv jautājumi par pirātismu, jo īpaši attiecībā uz mākslas darbu, kurā noziedznieks uzdodas par NFT piešķirtajām tiesībām un palielina tā vērtību.
Valsts kase iesaka noteikumus NFT tirgiem
Valsts kase ieteica visām attiecīgajām iestādēm izstrādāt īpašus noteikumus par NFT, lai precizētu atbilstības prasības NFT tirgiem. Tas varētu ietvert apkārtrakstu, paziņojumu un direktīvu izdošanu, koncentrējoties uz digitālajiem aktīviem, tostarp detalizētu informāciju par to, kā esošie tiesību akti regulē NFT un šo aktīvu tirdzniecības platformas.
Tā arī ieteica vērsties pie privātā sektora, lai attiecīgās puses informētu par normatīvajām prasībām, kas savukārt varētu veicināt atbilstošo NFT platformu izaugsmi. Novērtējumā tika aplūkota NFT tirgus finansiālā puse un uzsvērta problēma, kas saistīta ar neatbilstošiem pasākumiem, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un sankciju pārkāpumus NFT tirgos.
Amerikas Savienoto Valstu valdība pēta kriptogrāfijas tirgu nelikumīgai finansēšanai
Turklāt ASV valdība vairākus gadus ir pētījusi naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu kriptovalūtu tirgū. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un nelikumīgas finansēšanas apkarošana ir sagādājusi bažas ASV likumdevējiem, un Demokrāti un republikāņi Pārstāvju palātā un Senātā pievēršas noteikumiem un likumprojektiem šajā jautājumā.
Martā citā Amerikas Savienoto Valstu valdības pētījumā par NFT arī teikts, ka nav nepieciešams īpašs autortiesību un preču zīmju pārkāpumu likums. No otras puses, Valsts kases jaunākais novērtējums ir vairāk saistīts ar NFT tirgus monetārajiem draudiem.
Kriptopolitiskā ziņojuma autors Damilola Lawrence