Bitcoin (BTC) naudas atmazgāšana: sieviete notiesāta 6 miljardu dolāru krāpšanas lietā.
*42 gadus vecai britu un ķīniešu sievietei tika piespriests sešu gadu un astoņu mēnešu cietumsods par Bitcoin konvertēšanu dažādos aktīvos, tostarp nekustamajā īpašumā un juvelierizstrādājumos.
*Dzjans Veņs, kuram sākotnēji draudēja līdz 14 gadu cietumsods, martā tika notiesāts saistībā ar apsūdzību naudas atmazgāšanā.
* 2018. gadā, veicot kratīšanu viņa mājās, varas iestādes atklāja seifu, kurā bija 61 000 #Bitcoins.
Britu un ķīniešu sieviete notiesāta par naudas atmazgāšanu ar Bitcoin: lietas padziļināta pārbaude
42 gadus vecajam britu-ķīnietim Dzjanam Venam tika piespriests sešu gadu un astoņu mēnešu cietumsods par līdzdalību lielā Bitcoin naudas atmazgāšanas operācijā. Veņs, kuram sākotnēji draudēja līdz 14 gadu cietumsods, martā tika atzīts par vainīgu apsūdzībā, kas saistīta ar naudas atmazgāšanu. Lieta piesaistīja lielu uzmanību lielā iesaistītā Bitcoin daudzuma un sarežģīto strukturēšanas detaļu dēļ.
2018. gadā Metropolitēna policija un naudas atmazgāšanas izmeklētājs veica kratīšanu Veņas mājās. Kratīšanas laikā viņi atrada seifu, kurā atradās 61 000 Bitcoins. Šis atklājums atklāja operācijas mērogu un sarežģītās metodes, kas izmantotas nelikumīgu īpašumu slēpšanai.
Visā tiesas procesa laikā Veņs apgalvoja, ka nezināja par Džana masveida krāpšanas shēmu. Viņš sacīja, ka Džans viņam teica, ka ir "patstāvīgi bagāts" un vēlas nodrošināt dēlam labāku nākotni privātajā skolā. Veņa aizstāvība uzsvēra Džana zināšanu trūkumu par viņa darbību patieso būtību un vēlmi nodrošināt savu ģimeni.
Jian Wen un Yadi Zhang gadījums atklāj finanšu noziegumu apkarošanas sarežģītību un izaicinājumus digitālajā laikmetā. Līdz ar kriptovalūtu, piemēram, Bitcoin, pieaugumu varas iestādes saskaras ar jauniem izaicinājumiem naudas atmazgāšanas darbību uzraudzībā un kriminālvajāšanā. Veņas notiesāšana kalpo kā atgādinājums par nopietnajām sekām, kas saistītas ar iesaistīšanos šādās shēmās, savukārt Džana bēgšana izceļ notiekošos centienus saukt pie atbildības visus noziedzniekus.
