Otrajā dienā, kad Nigērijā tika tiesāts Tigrans Gambarjans par naudas atmazgāšanu, ieslodzītais Binance izpilddirektors tika izsaukts apsūdzībā.

Viņš uzreiz noģība.

Gambarjanam ar viena advokāta atbalstu palīdzēja sēsties krēslā, lai viņš atgūtos.

Binances finanšu noziegumu atbilstības nodaļas vadītājs izskatījās vājš un saspringts, liecina DL ziņu ceturtdien pārraudzītā tiesvedība Abudžas tiesā.

Ārsta piezīme

Gambarjana galvenais advokāts Marks Mordi sava klienta sabrukumu skaidroja ar viņa veselības pasliktināšanos, kad viņš pabeidz savu astoto nedēļu ieslodzījumā Āfrikas valsts cietumu sistēmā.

Mordi tiesai iesniedza ārsta zīmi, taču neatklāja sīkāku informāciju par Gambarjana stāvokli.

Mordi lūdza tiesu atlikt, lai ļautu viņa klientam saņemt medicīnisko palīdzību, un tiesnese Emeka Nwite piekrita.

Viņš noteica 20. un 21. jūniju tiesas procesa atsākšanai.

Izstrāde iezīmē vēl vienu nopietnu pavērsienu krīzē, kas ir piemeklējusi Binance, pasaulē lielāko kriptovalūtu biržu, vienā no Āfrikas svarīgākajiem tirgiem.

Nigērijas Ekonomisko un finanšu noziegumu komisija aprīlī izvirzīja apsūdzību kolēģim Gambarjanam un pašam Binancem naudas atmazgāšanā saistībā ar 35 miljonu dolāru darījumos.

Turklāt Nigērijas Federālais Ieņēmumu dienests jeb FIRS aprīlī izvirzīja uzņēmumam un vadītājiem apsūdzības par iespējamiem nodokļu pārkāpumiem.

Nav vainīgs

Binance, Gambaryan un Nadeem Anjarwalla, uzņēmuma reģionālais vadītājs, kas atrodas Āfrikā, ir nolieguši apsūdzības naudas atmazgāšanā. Un Gambarjans savu vainu nav atzinis.

17. maijā tiesa noraidīja viņa lūgumu tikt atbrīvotam pret drošības naudu tiesas procesa laikā pēc tam, kad tika konstatēts, ka viņš riskē ar lidojumu.

Tomēr tiesvedība par nodokļu pārkāpuma prāvu ir piedzīvojusi daudzas neveiksmes, pēdējā notikumā trešdien, jo tiesvedība tika apturēta, kad Gambarjans neieradās tiesā.

FIRS vainoja Nigērijas labošanas dienestu, kas ir atbildīgs par valsts cietumiem, par nespēju nodot Binance izpilddirektoru tiesai.

Nodokļu aģentūra plānoja apsūdzēt Gambarjanu par nodokļu nodevām.

Trešdienas aizkavēšanās lika tiesai atlikt apsūdzību par nodokļu pārkāpumu uz 14.jūliju.

Parlay

Binances krīze Nigērijā no regulējuma strīda ir kļuvusi par pilnu krimināllietu.

Nigērijas valdība vainoja Binance valsts valūtas problēmu izraisīšanā, it kā ļaujot ārvalstu valūtas reketieriem darboties savā vienādranga tirdzniecības platformā.

Uzņēmums Binance mēģināja atrisināt strīdu, februārī nosūtot divus savus vadītājus sarunāties ar valdības amatpersonām, taču valdība aizturēja savus darbiniekus.

Sarkans paziņojums

Bijušais ASV Ieņēmumu dienesta īpašais aģents Gambarjans, kurš atrodas netālu no Atlantas, un britu advokāte Anjarwalla tika aizturēti februāra beigās un aizturēti valdības viesu namā.

Anjarwalla mēnesi vēlāk aizbēga ar Kenijas pasi un ir Interpola sarkanā paziņojuma mērķis.

Binance ir nosodījusi Gambaryan ilgstošo ieslodzījumu kopā ar uzņēmuma izpilddirektoru Ričardu Tenu, norādot, ka izpildvarai nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru un tai nevajadzētu saukt pie atbildības par uzņēmuma politiku un praksi.

Osato Avan-Nomayo ir mūsu DeFi korespondents Nigērijā. Viņš aptver DeFi un tehnoloģiju. Lai dalītos ar padomiem vai informāciju par stāstiem, lūdzu, sazinieties ar viņu pa e-pastu osato@dlnews.com.