Ķīnā galvenie iemesli, kāpēc tiek bloķēta C2C izņemšana kriptovalūtas laukā, ir šādi: $BTC $ETH $USDC

* Attiecīgo likumu un noteikumu pārkāpums: Ķīna vēl nav izdevusi skaidrus likumus un noteikumus attiecībā uz kriptovalūtu, taču joprojām pastāv daži atbilstoši noteikumi un politikas. Piemēram, Ķīnas Tautas bankas un citu piecu ministriju un komisiju 2017. gadā izdotajā "Paziņojumā par Bitcoin un citu virtuālās valūtas darījumu risku novēršanu" ir skaidri norādīts, ka finanšu iestādēm un maksājumu iestādēm nav atļauts veikt darījumus ar virtuālo valūtu, piemēram, kā Bitcoin. Ja C2C izņemšanas darījumos tiek pārkāpti attiecīgie normatīvie akti, piemēram, naudas atmazgāšana, krāpšana u.c., bankas karte var tikt iesaldēta.

* Nepareizs banku riska kontroles sistēmu vērtējums: noteiktu risku dēļ kriptovalūtas darījumos dažu banku riska kontroles sistēmas var identificēt C2C izņemšanas darījumus kā aizdomīgus darījumus un iesaldēt saistītās bankas kartes. Šo situāciju parasti izraisa lielas darījumu summas, neparasts darījumu biežums utt.

* Problēmas ar biržu vai tirgotāju: ja ir problēmas ar C2C biržu vai pašu tirgotāju, piemēram, tiek iekļauts normatīvajā melnajā sarakstā, var tikt iesaldētas arī ar to saistītās bankas kartes.

Lai izvairītos no bloķēšanas, veicot C2C izņemšanu, ieteicams pievērst uzmanību šādiem punktiem:

* Ievērojiet attiecīgos likumus un noteikumus: veicot C2C darījumus, jums jāievēro attiecīgie likumi un noteikumi un jāizvairās no iesaistīšanās nelikumīgās darbībās, piemēram, naudas atmazgāšanā un krāpšanā.

* Pievērsiet uzmanību darījumu summai un biežumam: veicot C2C darījumus, jums jāpievērš uzmanība darījumu summai un biežumam, lai izvairītos no pārmērīgām atsevišķu darījumu summām vai pārmērīga darījumu biežuma.

* Saglabājiet darījumu kuponus: veicot C2C darījumus, darījumu vaučeri, piemēram, pārskaitījumu ieraksti, tērzēšanas ieraksti utt., ir jāsaglabā, lai vajadzības gadījumā tos varētu sniegt bankām vai attiecīgajām nodaļām.

Ja jūsu karte diemžēl ir iesaldēta, vispirms varat mēģināt sazināties ar kartes izdevējbanku, lai izprastu situāciju un sniegtu atbilstošus materiālus saskaņā ar bankas norādījumiem. Ja problēmu joprojām nevar atrisināt, varat sūdzēties attiecīgajās nodaļās vai meklēt juridisko palīdzību.