Es tiku pieķerts USDT pirkšanā un pārdošanā, un es neatzinos par vainīgu vai nepieņēmu sodu. (izmantojot Coinsradar.net)

"Mans vīrs ir u-pārdevējs. Viņš tika pieķerts, pārdodot tevi. Persona, kas izkrāpa līdzekļus, par to nezināja. Ja viņš zinātu, ka tā ir elektroniskā krāpšana, viņš nebūtu tirgojies. Sabiedriskās drošības aģentūras izmeklēšanas stadijā viņš uzstāja, ka viņam ir nodarīts pāri, kad viņš savu vainu neatzina un nepieņēma sodu. "

Saskaņā ar mūsu valsts likumiem pat tad, ja noziedzīgā nodarījumā aizdomās turamā persona nav atzinusies, pietiek ar citiem pierādījumiem un aizdomās turamo var notiesāt, un aizdomās turētajam var piemērot maigu sodu, ja viņš savu vainu atzīst un pieņem sodu.

Problēmas atslēga ir tāda, ka daudzi U tirgotāji, kas pērk un pārdod u ķieģeļus, uzstāj, ka viņi ir nevainīgi. Tērzēšanas laikā otra puse neteica, ka tā ir nozagta nauda tika apbraukts utt., tāpēc atteicās Tie, kas izmanto melno naudu, nevēlas saņemt zagtu naudu, ja viņi to nezina, tas nav uzskatāms par noziegumu.

Taču praksē, ja abām darījuma pusēm ir jābūt čata ierakstiem, kuros skaidri norādīts, ka nauda ir nozagta, pirms tās var tikt notiesātas, tad vairāk nekā 90% par virtuālo valūtu tirgošanu un zagtas naudas saņemšanu notiesātajiem tiks attaisnoti.

Tāpēc nevainība, ko U uzņēmēji domā, dažkārt ir saistīta ar kriminālnoziegumiem, un gadīsies pat tā, ka par noziegumu aizdomās turamais neatzīst savu vainu, nenožēlo un nesaņem maigu sodu.

Tātad, no tiesas sprieduma viedokļa, vai jūs zināt, kā tiesa izskata lietas par to, vai virtuālā valūta ir uzticības un slēpšanas noziegums? Kura uzvedība jūsu darījumā tiek izmantota, lai secinātu, ka jums ir subjektīvas zināšanas?

Šobrīd tiesas spriedums par to, vai darījums ar virtuālo valūtu USDT notika apzināti pēc nozagtās naudas saņemšanas, ir balstīts uz uzticības un piesegšanas nozieguma tiesisko interpretāciju, un tiks prezumēts, ka tiesas spriedums ir šāds.

1. lieta: Liaoninas provinces Yingkou pilsētas Tautas vidējās tiesas kriminālspriedums saistībā ar sprieduma atzinumu, ka Sjue un citu personu virtuālās valūtas USDT pirkšana un pārdošana ir slēpšanas noziegums: “924 paziņojums” 2021. gada 15. septembrī, Ķīnas Augstākā Tautas Banka Centrālā kibertelpas lietu komisija Tautas tiesa, Augstākā tautas prokuratūra, Rūpniecības un informācijas tehnoloģiju ministrija, Sabiedriskās drošības ministrija, Tirgus regulēšanas valsts pārvalde, Ķīnas banku un apdrošināšanas regulatīvā komisija, Ķīna Vērtspapīru regulēšanas komisija un Ārvalstu valūtas birojs izdeva Yinfa [2021] Nr. 237 "Paziņojums par spekulācijas risku turpmāku novēršanu un risināšanu darījumos ar virtuālo valūtu" 1.panta 2.daļa Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ar virtuālo valūtu saistīta uzņēmējdarbība ir nelikumīga finanšu darbība. .Tika apturēts un iesaldēts atbildētāja bankas karšu maksājums: Izgūti dati no nacionālās krāpšanas apkarošanas lielo datu platformas, lai pierādītu, ka pirms šīs lietas rašanās lietā iesaistītā bankas karte tika apturēta krāpniecisku naudas līdzekļu pārskaitīšanas dēļ, t.sk. Xue industriālās un komercbankas karte, kas tika apturēta kopā divas reizes, Xue 2 China Construction Bank karte tika apturēta kopā 2 reizes; Atbildētāja bankas darījumu vēsture pierādīja, ka ar iesaistīto bankas karti bija veikti maza apjoma darījumi pirms liela apjoma darījumiem, kas ir tā sauktā karšu testēšanas uzvedība. Video, kurā Huangs izņem 470 000 juaņu, pierāda viņa uzvedību, izņemot naudu uzreiz pēc krāpnieciskas naudas ieplūšanas. Līdz ar to četru apsūdzēto virtuālās valūtas tirdzniecības metodes bija acīmredzami nenormālas. Parasti, ja darījums ir neparasts, tiek pieņemts, ka ir zināšanas, un pārliecība nebūs balstīta tikai uz 924.

2. gadījums: tiek pieņemts, ka Bengbu pilsētas, Anhui provinces, vidējās pakāpes tautas tiesas krimināltiesas nolēmums, biržas neparastā uzvedība, piemēram, pārslēgšanās no tiešsaistes uz bezsaisti, ir zināma. Saskaņā ar apelācijas sūdzības iesniedzēja Džana Mušena atzīšanos, viņa WeChat tērzēšanas ierakstiem, Alipay tērzēšanas informāciju un bankas darījumu informāciju, var apstiprināt, ka apelācijas sūdzības iesniedzējs Džans Mušens apgalvoja, ka viņš sāka iesaistīties virtuālās valūtas darījumos 2017. gadā un viņam ir jāzina parastās virtuālo valūtu tirdzniecības metodes Lietā iesaistītā virtuālā valūta parasti tiek izplatīta, izmantojot tiešsaistes platformas. Tomēr, lai iegūtu nelegālus labumus, apelācijas sūdzības iesniedzējs Zhang Moushen turpināja izmantot neparastus bezsaistes darījumus un iesaldēts, viņš tos joprojām izmantoja, pirms tika pārbaudīti neliela apjoma pārskaitījumi, un pēc līdzekļu pārsūtīšanas tie tika ātri saņemti un ātri izņemti, kas ir pietiekami, lai pierādītu, ka apelācijas sūdzības iesniedzējs Džans Mušens zināja, ka darījuma metode ir acīmredzami neparasta bet tomēr palīdzēja pārskaitīt līdzekļus. Tādēļ ir jānosaka, ka apelācijas sūdzības iesniedzējam Džans Mušens subjektīvi zināja, ka viņa pārskaitītie līdzekļi satur noziedzīgi iegūtus līdzekļus, un viņš objektīvi veica darbību, palīdzot noziedzniekiem pārskaitīt no krāpšanas gūtos ienākumus. Viņa rīcība atbilda nozieguma sastāvam par noziedzīgi iegūtu līdzekļu piesegšanu un slēpšanu.

Mēs secinām, ka galvenais, lai pieņemtu subjektīvās zināšanas, tirgojot virtuālo valūtu USDT, ir tas, vai jums ir šādas darbības: Pirmkārt, jūsu bankas karte ir iesaldēta un maksājums apturēts. Otrkārt, bezsaistes darījumi ir skaidras naudas darījumi vai darījumi nelielās biržās. Treškārt, ārvalstu tērzēšanas programmatūras darījumi. Ceturtkārt, pārbaudiet kartes darbību Katram darījumam dodieties uz bankas karti un pārskaitiet 1 juaņu, lai redzētu, vai karte ir iesaldēta. Piektkārt, cena ir nenormāla, ievērojami augstāka vai zemāka par tirgus cenu.Sestkārt, bez kapitālieguldījumiem, palīdzēt augšupējiem darījumiem. Septītkārt, uzvedība bieži tiek uztverta pēc fakta. Astotkārt, izmantojiet citu personu bankas kartes darījumiem. Devītkārt, studijas izveide bieži vien pārvieto ķieģeļus, bet fiksētais darījuma partneris ir saistīts ar naudas atmazgāšanu. Desmitkārt, cilvēki no visas valsts brauca uz dažādām vietām, bet otra puse bija saistīta ar naudas atmazgāšanu un nevarēja izvairīties no aizdomām.

Valūtu lokā esošo spēlētāju un ārpusbiržas tirgotāju izpratne par virtuālajām valūtām ir tāda, ka virtuālās valūtas nav nelikumīgas, un zagtas naudas saņemšana nav uzskatāma par noziegumu. Pastāv maldīgs priekšstats, ka valsts drošības iestādes tikai iesaldēs bankas kartes un testamentu nenotiesāt, daži cilvēki ir saskārušies ar to, ka pēc kompensācijas atmaksas tika iesaldēts maksājums ar bankas karti.

Tomēr jūsu rīcība ar iesaldēšanu šajā lietu apstrādes vienībā nav veiksmīga pieredze, jo dažas lietu izskatīšanas vienības nav īpaši pazīstamas ar virtuālo valūtu lietām, tās iepriekš nav izskatījušas un nezina virtuālās valūtas kriminālatbildības apstākļus. Ja esat nodarbojies ar virtuālās valūtas lietām, Krimināllietu izskatīšanas vienībai jūsu iepriekš iesaldētā uzvedība var kļūt par nākamās lietas izskatīšanas vienību, dodot jums pamatu secināt subjektīvās zināšanas.

Pārliecības par uzticību un slēpšanu elementi ietver objektīvus un subjektīvus elementus pēc nozagtās naudas saņemšanas, tad praksē tiek pieņemts, vai jūs to zinājāt vai ne par nenormālo uzvedību apkopojot, jums ir nenormāla uzvedība Jā, tas ir tikai laika jautājums, kad viņš tiks notiesāts.

Ja USDT pirkšana un pārdošana tiek atzīta par noziedzīgu nodarījumu un pēc piespiedu pasākumu veikšanas viņu aizturēšanai, viņi var uzticēt advokātam doties uz aizturēšanas centru, lai intervētu un izprastu situāciju veikt iepriekšēju spriedumu, vai darījuma uzvedība virtuālās valūtas darījuma laikā ir nenormāla un vai tas ir saistīts ar noziedzīgu nodarījumu, un pēc tam izstrādā aizsardzības plānu.

Visbeidzot, es ceru, ka jūs nesaskarsities ar šādām situācijām! #BTC #TradeNTell

😘 Seko man! Iegūstiet vairāk informācijas par valūtu apli~