Divi Ontario vīrieši, tostarp pašpasludinātais "kripto karalis", ir arestēti un apsūdzēti krāpšanā. Viņi, iespējams, izkrāpa no investoriem vairāk nekā 40 miljonus Kanādas dolāru (29,4 miljonus ASV dolāru).
25 gadus vecajam Aidenam Pleterskim izvirzītas apsūdzības par krāpšanu, kas pārsniedz 5000 Kanādas dolāru, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, savukārt viņa līdzgaitniekam Kolinam Mērfijam (27) izvirzītas apsūdzības krāpšanā. Mērfijs tika atbrīvots saistībā ar apņemšanos, teikts policijas paziņojumā.
Izmeklēšana un apsūdzības
Daremas policija sāka izmeklēšanu 2022. gada jūlijā pēc daudzām sūdzībām par kāda vīrieša no Vitbijas veikto krāpšanos ar ieguldījumiem. Izmeklēšanā tika atklāts līdzdalībnieks, kurš arī solīja lielus iknedēļas ienākumus no ieguldījumiem.
"Cietušie līdzīgos apstākļos viņam piešķīra naudu, cerot, ka viņš to ieguldīs viņu labā un atdos lielu peļņu," norādīja policija. "Šie upuri galu galā tika izkrāpti un nevarēja atgūt savus līdzekļus."
Policija ceturtdien plāno rīkot preses konferenci, lai sniegtu sīkāku informāciju par šo lietu.
Investors atstāja augstu un sausu
Vairāk nekā pusotru gadu Pleterska investori ir meklējuši vairāk nekā 40 miljonus Kanādas dolāru, ko viņi viņam uzticējuši kriptovalūtas un ārvalstu valūtas investīcijām. Saskaņā ar CBC News, Toronto bankrota process Ontario Augstākajā tiesā līdz šim ir atguvis aptuveni 3 miljonus ASV dolāru aptuveni 160 investoriem.
Maksātnespējas pilnvarnieka veiktajā izmeklēšanā atklājās, ka Pleterski novirzīja 16 miljonus ASV dolāru personīgai lietošanai, tostarp privāto lidmašīnu īrēšanai, luksusa atvaļinājumiem, automašīnu iegādei un ezermalas savrupmājas iznomāšanai. Šokējoši, bet faktiski tika ieguldīti tikai aptuveni 2% līdzekļu.
Šajā periodā Pleterski attēloja sevi kā profesionālu tiešsaistes straumētāju. Vienā tiešraidē viņš atbildēja uz kāda skatītāja komentāru, kurā viņš tika nodēvēts par “bezdarbnieku”, ar frāzi “interneta naudas banda, interneta nauda”.
Kripto Konmena nolaupīšana
Dramatiskā notikumu pavērsienā Pleterski, iespējams, tika nolaupīts pagājušajā gadā no Toronto centra. Viņš tika turēts gūstā trīs dienas, spīdzināts un pakļauts prasībām par vairāku miljonu dolāru izpirkuma maksu. Tiek ziņots, ka nolaupītāji viņu veduši pa Ontārio dienvidiem, pirms viņu atbrīvoja.
Tālāka uzbrukums
Decembrī Ontārio tiesnesis izdeva aresta orderi Raienam Rumblem, citam Pleterski līdzstrādniekam, kurš, iespējams, palīdzēja vadīt vairākus gadus ilgušo, vairāku miljonu dolāru kriptovalūtu ieguldījumu krāpniecību.
Turpinoties izmeklēšanai, varas iestādes strādā, lai atklātu visu krāpšanas apmēru un atgūtu pēc iespējas vairāk investoru naudas. Gaidāms, ka gaidāmajā policijas preses konferencē tiks sniegta plašāka informācija par šo lietu un darbībām, kas tiek veiktas pret iesaistītajām personām.
Paziņojums:
,,Šajā rakstā sniegtā informācija un viedokļi ir paredzēti tikai izglītojošiem nolūkiem, un tos nekādā gadījumā nevajadzētu uzskatīt par ieguldījumu padomiem. Šo lapu saturs nav jāuzskata par finansiālu, ieguldījumu vai cita veida padomu. Mēs brīdinām, ka ieguldījumi kriptovalūtās var būt riskanti un var radīt finansiālus zaudējumus.