fraud
1.3M skatījumi
370 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
Tulkot
Guernsey Court Seizes £8.59 Million from 'Cryptoqueen' in Major Step Toward Victim Compensation
Do you remember the crypto doctor who disappeared with a fortune of investor money in #OneCoin
Guess what, it seems there’s been a breakthrough of some sort.
In a significant victory for victims of the $4 billion OneCoin Ponzi scheme, Guernsey's Royal Court on January 16, 2026, upheld a German forfeiture order and seized nearly £9 million (including interest) from a shell company account linked to fugitive Dr. Ruja Ignatova, the missing "Cryptoqueen."
The funds, proceeds from the sale of her London properties (including a Kensington penthouse), were transferred to Guernsey's Seized Asset Fund.
Authorities indicate these assets are earmarked for distribution to defrauded investors, primarily in Germany, marking a key milestone in recovering losses from the massive crypto fraud.
Ignatova, on the FBI's Most Wanted list, remains at large.
Many conspiracy theorists believe she’s dead.
Others believe she might have undergone plastic surgery and changed her appearance.
Where is the #cryptoqueen ?
Do you believe she is alive? Where could she be?
Do you believe all OneCoin investors could be reimbursed to their former financial positions?
#fraud #scam
Do you remember the crypto doctor who disappeared with a fortune of investor money in #OneCoin
Guess what, it seems there’s been a breakthrough of some sort.
In a significant victory for victims of the $4 billion OneCoin Ponzi scheme, Guernsey's Royal Court on January 16, 2026, upheld a German forfeiture order and seized nearly £9 million (including interest) from a shell company account linked to fugitive Dr. Ruja Ignatova, the missing "Cryptoqueen."
The funds, proceeds from the sale of her London properties (including a Kensington penthouse), were transferred to Guernsey's Seized Asset Fund.
Authorities indicate these assets are earmarked for distribution to defrauded investors, primarily in Germany, marking a key milestone in recovering losses from the massive crypto fraud.
Ignatova, on the FBI's Most Wanted list, remains at large.
Many conspiracy theorists believe she’s dead.
Others believe she might have undergone plastic surgery and changed her appearance.
Where is the #cryptoqueen ?
Do you believe she is alive? Where could she be?
Do you believe all OneCoin investors could be reimbursed to their former financial positions?
#fraud #scam
Tulkot
SCAM ALERT: Vietnamese Project Drains Millions!
This is not a drill. Trove just pulled off a massive scam. They launched an ICO aiming for 2.5M USD, with a 20M FDV. During the raise, the team manipulated Polymarket bets, buying shares to profit. The raise skyrocketed to 11M USD, more than 4X the target. Instead of refunding the excess, Trove declared they are keeping the funds to "continue building the project." On-chain data shows a fund wallet transferred 45K USD to a casino. This is public scamming.
Disclaimer: DYOR. Not financial advice.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
This is not a drill. Trove just pulled off a massive scam. They launched an ICO aiming for 2.5M USD, with a 20M FDV. During the raise, the team manipulated Polymarket bets, buying shares to profit. The raise skyrocketed to 11M USD, more than 4X the target. Instead of refunding the excess, Trove declared they are keeping the funds to "continue building the project." On-chain data shows a fund wallet transferred 45K USD to a casino. This is public scamming.
Disclaimer: DYOR. Not financial advice.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Tulkot
Vietnamese police have arrested five suspects in connection with a cryptocurrency scam, as authorities crack down on fraud and illegal crypto activities.
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
Tulkot
SCAM ALERT: VIETNAM BUSTS MAJOR CRYPTO RING $53K GONE 🚨
Vietnamese police arrested five suspects in a massive crypto scam syndicate. These criminals based in Cambodia targeted victims with fake Nasdaq-like trading platforms. They swindled 1.4 billion Vietnamese dong. Zalo and Telegram were used to lure investors with fake experts and false profits. Funds were laundered through multiple accounts and converted to crypto. This syndicate is shut down. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Vietnamese police arrested five suspects in a massive crypto scam syndicate. These criminals based in Cambodia targeted victims with fake Nasdaq-like trading platforms. They swindled 1.4 billion Vietnamese dong. Zalo and Telegram were used to lure investors with fake experts and false profits. Funds were laundered through multiple accounts and converted to crypto. This syndicate is shut down. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Skatīt oriģinālu
NYC MĒRS IZTINĀJA VĒL VIŅA PAŠA MONETU! 🚨
$NYC izveidots bijušā NYC mēra. Uzrāpās līdz 500 miljoniem USD kapitalizācijai. Pēc tam likviditāte izzuda. 80% krišana. Zem 100 miljoniem USD. Apskaitīti 3,5 miljoni USD peļņa viņam. Tāpēc kriptovalūtas zaudē uzticību.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud 🚨
$NYC izveidots bijušā NYC mēra. Uzrāpās līdz 500 miljoniem USD kapitalizācijai. Pēc tam likviditāte izzuda. 80% krišana. Zem 100 miljoniem USD. Apskaitīti 3,5 miljoni USD peļņa viņam. Tāpēc kriptovalūtas zaudē uzticību.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud 🚨
Skatīt oriģinālu
NYC TOKENA RŪPJA APSTIPRINĀTA $1MBABYDOGE IZGAIJUSI
Ienākums: 0.000000000000000000 🟩
Mērķis 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams izveidoja NYC tokenu. Izmantojot izveidotāja maciņu tika iztukšots 2,5 miljoni USDC pie maksimālās vērtības. Pēc 60% samazinājuma tika atjaunoti tikai 1,5 miljoni. Tas ir $1MBABYDOGE peļņa. Tūlīt iziet. Nekļūsti ar maciņu pilnu. Tas ir pilnīgs izmantošanas gadījums. Iziet tagad.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Ienākums: 0.000000000000000000 🟩
Mērķis 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams izveidoja NYC tokenu. Izmantojot izveidotāja maciņu tika iztukšots 2,5 miljoni USDC pie maksimālās vērtības. Pēc 60% samazinājuma tika atjaunoti tikai 1,5 miljoni. Tas ir $1MBABYDOGE peļņa. Tūlīt iziet. Nekļūsti ar maciņu pilnu. Tas ir pilnīgs izmantošanas gadījums. Iziet tagad.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Skatīt oriģinālu
$OM NEUZTRAUCIES, $OM NEPAKĀPSIES DRĪZ. 🍁
ILGĀKĀS POZICIJAS IR ĻOTI AUGSTAS. RATS IR PĀRĀK SMAGS. 🍁
VĒLU JUMS VISU LABĀKO. 🍁
{spot}(OMUSDT)
ILGĀKĀS POZICIJAS IR ĻOTI AUGSTAS. RATS IR PĀRĀK SMAGS. 🍁
VĒLU JUMS VISU LABĀKO. 🍁
{spot}(OMUSDT)
Skatīt oriģinālu
SBF, FTX dibinātājs, pieprasa 6,5 gadu cietumsodu un iesaka apsargiem ieguldīt Solanā
Saskaņā ar neseno rakstu The New York Times, kriptovalūtu biržas FTX dibinātājs Sems "SBF" Bankmans-Frīds sniedz ieguldījumu konsultācijas cietuma apsargiem un iesaka investīcijas kriptovalūtā Solana.
SBF likumīgie pārstāvji pieprasa vieglāku sodu
Bijušā FTX vadītāja Sema "SBF" Bankmena-Fraida juridiskā komanda Manhetenas federālajā apgabaltiesā iesniedza lūgumu piespriest sodu no pieciem ar ceturtdaļ gadiem līdz sešarpus gadiem. Pēc apsūdzībām par vairākiem nodarījumiem, tostarp krāpšanu un naudas atmazgāšanu, kā rezultātā SBF varētu tikt piespriests līdz pat 110 gadiem cietumā, šis lūgums parādās kā atbilde uz pagājušā gada zvērināto spriedumu.
SBF likumīgie pārstāvji pieprasa vieglāku sodu
Bijušā FTX vadītāja Sema "SBF" Bankmena-Fraida juridiskā komanda Manhetenas federālajā apgabaltiesā iesniedza lūgumu piespriest sodu no pieciem ar ceturtdaļ gadiem līdz sešarpus gadiem. Pēc apsūdzībām par vairākiem nodarījumiem, tostarp krāpšanu un naudas atmazgāšanu, kā rezultātā SBF varētu tikt piespriests līdz pat 110 gadiem cietumā, šis lūgums parādās kā atbilde uz pagājušā gada zvērināto spriedumu.
Skatīt oriģinālu
Kriptovalūtu krāpšanas gadījumu pieaugums
ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) priekšsēdētājs Gerijs Genslers nesen uzsvēra pieaugošo krāpšanas gadījumu skaitu kriptovalūtu jomā, kas ir saistīts ar vēsturisko Bitcoin cenas pieaugumu. Genslers uzsvēra riskus, kas saistīti ar neētisku praksi kriptogrāfijas pasaulē, un norādīja uz Bitcoin nepastāvīgo raksturu, kas var piesaistīt spekulatīvus investorus.
Genslers norādīja uz problēmām plašākā kriptovalūtu nozares kontekstā, tostarp uz briesmām, ko rada digitālo aktīvu starpnieku sniegtā nepietiekama informācija, kas varētu apdraudēt investorus.
Genslers norādīja uz problēmām plašākā kriptovalūtu nozares kontekstā, tostarp uz briesmām, ko rada digitālo aktīvu starpnieku sniegtā nepietiekama informācija, kas varētu apdraudēt investorus.
Skatīt oriģinālu
💥 BLACKROCK UN KRĀPŠANA PAR $500 MILJONIEM — SASKAŅA VISIEM
Pat milži ar daudzu miljardu apgrozījumu nonāk krāpnieku slazdos. Stāsts par Bankitu Brambhatu — tas nav tikai jauns, tas ir signāls visai industrijai:
🔍 Kas notika:
· Viltus līgumi un rēķini, kas izskatījās kā likumīgi
· $500 miljoni, pārvērsti uz viltus dokumentu pamata
· Nekavējoties izņemti līdzekļi Indijā un Maurīcijā
· Bankrots un krāpnieka pazušana
💡 Secinājumi:
· Pat visprogresīvākās Due Diligence sistēmas nav ideālas
· Uzticība bez verifikācijas = milzīgi riski
· Tradicionālajās finansēs ievainojamības nav pazudušas
Mums kriptovalūtās:
Tas ir vēl viens atgādinājums — vienmēr pārbaudi līgumus, platformas un partnerus. Decentralizācija un blokķēdes caurredzamība neizslēdz krāpšanu, bet sniedz vairāk rīku aizsardzībai.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Pat milži ar daudzu miljardu apgrozījumu nonāk krāpnieku slazdos. Stāsts par Bankitu Brambhatu — tas nav tikai jauns, tas ir signāls visai industrijai:
🔍 Kas notika:
· Viltus līgumi un rēķini, kas izskatījās kā likumīgi
· $500 miljoni, pārvērsti uz viltus dokumentu pamata
· Nekavējoties izņemti līdzekļi Indijā un Maurīcijā
· Bankrots un krāpnieka pazušana
💡 Secinājumi:
· Pat visprogresīvākās Due Diligence sistēmas nav ideālas
· Uzticība bez verifikācijas = milzīgi riski
· Tradicionālajās finansēs ievainojamības nav pazudušas
Mums kriptovalūtās:
Tas ir vēl viens atgādinājums — vienmēr pārbaudi līgumus, platformas un partnerus. Decentralizācija un blokķēdes caurredzamība neizslēdz krāpšanu, bet sniedz vairāk rīku aizsardzībai.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Skatīt oriģinālu
🚨 DO KWON TIKAI SASKARAS AR 12 GADIEM PAR $40B TERRA/LUNA KOLAPSA DRĀMU
Terraform Labs līdzdibinātājs, prāta uzturētājs aiz $40B TerraUSD/Luna kraha, atzina ASV tiesā, ka maldinājis investorus 2021. gada depeg laikā, kad slepena glābšana pagaidu kārtā saglabāja Terra $1 piesaisti.
💰 Līgums par atzīšanos: atsakās no $19M
Saskaras ar līdz 12 gadiem cietumā (samazināts no 25)
Iespējams, tiks deportēts & aizliegts atgriezties ASV pēc soda izciešanas
⚡ No kriptovalūtu ķēniša līdz tiesas zālei, Kwon kritums ir skaidrs atgādinājums: augsta riska digitālā finansēšana var pārvērst bagātības nakti.
👉 Vai tas mainīs veidu, kā investori skatās uz DeFi projektiem un pārvaldības riskiem?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Terraform Labs līdzdibinātājs, prāta uzturētājs aiz $40B TerraUSD/Luna kraha, atzina ASV tiesā, ka maldinājis investorus 2021. gada depeg laikā, kad slepena glābšana pagaidu kārtā saglabāja Terra $1 piesaisti.
💰 Līgums par atzīšanos: atsakās no $19M
Saskaras ar līdz 12 gadiem cietumā (samazināts no 25)
Iespējams, tiks deportēts & aizliegts atgriezties ASV pēc soda izciešanas
⚡ No kriptovalūtu ķēniša līdz tiesas zālei, Kwon kritums ir skaidrs atgādinājums: augsta riska digitālā finansēšana var pārvērst bagātības nakti.
👉 Vai tas mainīs veidu, kā investori skatās uz DeFi projektiem un pārvaldības riskiem?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Skatīt oriģinālu
Brīdinājums!!!!!!!!!!
W-Coin, pat ja tas tiek verificēts ar zilo ķeksīti telegramā, izrādās, ka ir krāpšana. Tas nozīmē, ka pats telegrams ir iesaistīts šādās krāpšanās.
Mana vienkāršā ieteikums tiem, kas domā
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain ir izšķērdēta laika projekts.
ir jauna luna.
W-Coin, pat ja tas tiek verificēts ar zilo ķeksīti telegramā, izrādās, ka ir krāpšana. Tas nozīmē, ka pats telegrams ir iesaistīts šādās krāpšanās.
Mana vienkāršā ieteikums tiem, kas domā
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain ir izšķērdēta laika projekts.
ir jauna luna.
Skatīt oriģinālu
“Bitcoin karaļa” notiesāšana: viņš dzīvoja kā miljonārs Londonā ar nelikumīgiem kriptovalūtu līdzekļiem
📅 Novembris 11 | Londona, Apvienotā Karaliste
Luksus, meli un kriptovalūtas. Tas apkopo Yue Xiang stāstu, 38 gadus vecu ķīniešu pilsoni, kurš dzīvoja kā miljonārs Londonā, slēpjot tumšu noslēpumu: viņa laime nāca no Bitcoin, kas tika nozagti vienā no lielākajām naudas atmazgāšanas operācijām, kas jebkad atklāta Apvienotajā Karalistē. Saskaņā ar The Block, Xiang tika notiesāts uz 11 gadiem cietumā pēc Nacionālās noziedzības aģentūras (NCA) izmeklēšanas, kas saistīja viņu ar rekordu Bitcoin konfiskāciju, kas bija novērtēta vairāk nekā £5.6 miljardu (apmēram $7.1 miljardu) apmērā.
Luksus, meli un kriptovalūtas. Tas apkopo Yue Xiang stāstu, 38 gadus vecu ķīniešu pilsoni, kurš dzīvoja kā miljonārs Londonā, slēpjot tumšu noslēpumu: viņa laime nāca no Bitcoin, kas tika nozagti vienā no lielākajām naudas atmazgāšanas operācijām, kas jebkad atklāta Apvienotajā Karalistē. Saskaņā ar The Block, Xiang tika notiesāts uz 11 gadiem cietumā pēc Nacionālās noziedzības aģentūras (NCA) izmeklēšanas, kas saistīja viņu ar rekordu Bitcoin konfiskāciju, kas bija novērtēta vairāk nekā £5.6 miljardu (apmēram $7.1 miljardu) apmērā.
Skatīt oriģinālu
CFTC pavēl Voyager līdzīpašniekam samaksāt $750,000: Trīs gadu tirdzniecības aizliegums
Federālā tiesa ir nolēmusi pret Stīvenu Ehlrihu, kripto platformas Voyager Digital līdzīpašnieku, pavēlot viņam samaksāt $750,000 atlīdzinājumā klientiem, kurus skāra uzņēmuma sabrukums. Līdzekļi tiks izdalīti caur maksātnespējas procedūrām, kamēr Ehlrihs arī piekritis trīs gadu aizliegumam reģistrēties vai piedalīties tirgos, kas ir CFTC uzraudzībā.
Voyager reklamēts kā “Droša patvērums,” bet realitāte atšķīrās
CFTC apgalvoja, ka Ehlrihs maldināja klientus, reklamējot Voyager kā “drošu vietu” kripto ieguldījumiem, salīdzinot to ar regulētām bankām un solot maksimālu rūpību klientu noguldījumiem. Patiesībā uzņēmums nodarbojās ar ļoti riskantām praksēm, nepiedāvājot aizsardzību, kas līdzīga tradicionālām finanšu iestādēm.
Voyager reklamēts kā “Droša patvērums,” bet realitāte atšķīrās
CFTC apgalvoja, ka Ehlrihs maldināja klientus, reklamējot Voyager kā “drošu vietu” kripto ieguldījumiem, salīdzinot to ar regulētām bankām un solot maksimālu rūpību klientu noguldījumiem. Patiesībā uzņēmums nodarbojās ar ļoti riskantām praksēm, nepiedāvājot aizsardzību, kas līdzīga tradicionālām finanšu iestādēm.
Skatīt oriģinālu
🚔 Ņujorkā ir izvirzītas apsūdzības pret Ponzi shēmas organizētāju, izmantojot digitālos līdzekļus, Idinu Dalpuru. Piramīdas shēmas radītie zaudējumi tiek lēsti 43 miljonu dolāru apmērā.
Dalpura piedāvāja investoriem no ASV un citām valstīm iespēju gūt "milzīgu peļņu" līdz pat 42% gadā, investējot viesnīcu biznesā Lasvegasā un kriptovalūtu tirdzniecībā. Patiesībā viņš maksāja naudu vecajiem investoriem ar līdzekļiem no jauniem.
Apsūdzētais azartspēlēs no upuru līdzekļiem zaudēja aptuveni 1,7 miljonus dolāru, sedza ar tām parādus, kā arī maksāja par savu bērnu izglītību privātskolā. Tagad viņam draud līdz pat 20 gadiem cietumā.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Dalpura piedāvāja investoriem no ASV un citām valstīm iespēju gūt "milzīgu peļņu" līdz pat 42% gadā, investējot viesnīcu biznesā Lasvegasā un kriptovalūtu tirdzniecībā. Patiesībā viņš maksāja naudu vecajiem investoriem ar līdzekļiem no jauniem.
Apsūdzētais azartspēlēs no upuru līdzekļiem zaudēja aptuveni 1,7 miljonus dolāru, sedza ar tām parādus, kā arī maksāja par savu bērnu izglītību privātskolā. Tagad viņam draud līdz pat 20 gadiem cietumā.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Skatīt oriģinālu
🚨🔥🚀Jaunākās ziņas!!!!!🚨🔥🚀
🚨"Indijas varas iestādes konfiscējušas $190M no BitConnect krāpšanas"🚨
Saskaņā ar manu pētījumu un iegūstot dažus detaļas par to, Indijas varas iestādes ir pārdalījušas $190 miljonus, aptuveni Rs 1,646 crore, izmeklējot BitConnect kriptovalūtas izspiešanu. Izmeklēšanu veica Ieņēmumu direktorāts (ED), Ahmadabāda, kā daļu no notiekošās izmeklēšanas par globālo Ponzi shēmu, kas sabruka 2018. gadā.
Sestdien Ieņēmumu direktorāts (ED) paziņoja, ka tas ir uzsācis izmeklēšanu saskaņā ar Naudas atmazgāšanas novēršanas likumu (PMLA). Izmeklēšana balstījās uz FIR, ko reģistrējusi CID (Noziegumu) policijas iecirknis, Surat 2018. gadā. ED paziņoja, ka krāpnieki, iespējams, ir savākuši līdzekļus no investoriem visā pasaulē, tostarp Indijā.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
🚨"Indijas varas iestādes konfiscējušas $190M no BitConnect krāpšanas"🚨
Saskaņā ar manu pētījumu un iegūstot dažus detaļas par to, Indijas varas iestādes ir pārdalījušas $190 miljonus, aptuveni Rs 1,646 crore, izmeklējot BitConnect kriptovalūtas izspiešanu. Izmeklēšanu veica Ieņēmumu direktorāts (ED), Ahmadabāda, kā daļu no notiekošās izmeklēšanas par globālo Ponzi shēmu, kas sabruka 2018. gadā.
Sestdien Ieņēmumu direktorāts (ED) paziņoja, ka tas ir uzsācis izmeklēšanu saskaņā ar Naudas atmazgāšanas novēršanas likumu (PMLA). Izmeklēšana balstījās uz FIR, ko reģistrējusi CID (Noziegumu) policijas iecirknis, Surat 2018. gadā. ED paziņoja, ka krāpnieki, iespējams, ir savākuši līdzekļus no investoriem visā pasaulē, tostarp Indijā.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
Skatīt oriģinālu
Ļaunprātīgi aktieri 2024. gada janvārī no DeFi izņēma 39 miljonus dolāru
#DeFi Drošības jaunuzņēmums Quantstamp nesen ir izlaidis ziņojumu, kurā uzsvērti satraucoši drošības incidenti pieaugošajā decentralizētās finanšu (DeFi) pasaulē. Ļaunprātīgi dalībnieki izmanto sarežģītas metodes, lai apdraudētu un izmantotu DeFi protokolus.
Zaudēti gandrīz 39 miljoni USD
Quantstamp atklāja, ka ļaunprātīgiem aktieriem ar dažādu uzbrukumu palīdzību no DeFi izdevies izsūknēt aptuveni 38,9 miljonus dolāru. Šie incidenti bija saistīti ar viedo līgumu izmantošanu, galvenajiem kompromisiem un krāpšanu.
Starojošais kapitāls: pirmais mērķis
Zaudēti gandrīz 39 miljoni USD
Quantstamp atklāja, ka ļaunprātīgiem aktieriem ar dažādu uzbrukumu palīdzību no DeFi izdevies izsūknēt aptuveni 38,9 miljonus dolāru. Šie incidenti bija saistīti ar viedo līgumu izmantošanu, galvenajiem kompromisiem un krāpšanu.
Starojošais kapitāls: pirmais mērķis
Skatīt oriģinālu
@BNX ir krāpniecisks monētas... Es vakar biju peļņā, es tikai domāju, ka man vajadzētu gaidīt vairāk, lai iztukšotu šo monētu, lai iegūtu lielāku peļņu, bet šodien mana nākotnes tirdzniecība ir slēgta ar zaudējumiem bez jebkāda iemesla... Viņi ir naudas izsūcēji
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin
Pieraksties, lai skatītu citu saturu