Divi kanādieši ir arestēti un apsūdzēti krāpšanā par iespējamu investoru izkrāpšanu no 40 miljoniem CAD — aptuveni 30 miljoniem USD — kriptovalūtu un ārvalstu valūtas ieguldījumu shēmā.
Pašpasludinātais "kripto karalis" Aidens Pleterskis (25) tika apsūdzēts krāpšanā un naudas atmazgāšanā par viņa lomu iespējamā Ponzi shēmā. Viņa līdzgaitniekam, 27 gadus vecajam Kolinam Mērfijam, tika izvirzītas apsūdzības krāpšanā, trešdien paziņoja Ontario Vērtspapīru komisija.
Kriminālapsūdzības, kas izriet no 16 mēnešu ilgas izmeklēšanas, ko Kanādas varas iestādes sauc par projektu Gulbis, tiek izvirzītas saistībā ar notiekošo bankrota lietu, kas saistīta ar iespējamo shēmu, kas Kanādā ir izpelnījusies lielu mediju uzmanību.
Saskaņā ar tiesas dokumentiem un vietējo plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem laikā no 2021. līdz 2022. gadam aptuveni 160 investori piešķīra Pleterskim un viņa uzņēmumam AP Private Equity Limited aptuveni 40 miljonus Kanādas dolāru (30 miljonus USD), lai viņu vārdā ieguldītu kriptovalūtā un ārvalstu valūtā. tirgos. Daži no šiem investoriem, saskaņā ar ziņojumiem, ņēma aizdevumus, lai investētu kopā ar Pleterski.
Bankrota lietu pārraugošais pilnvarnieks secināja, ka Pleterski ieguldīja tikai 2% no viņam piešķirtās naudas un iztērēja vismaz 16 miljonus ASV dolāru, iegādājoties vairāk nekā 10 luksusa automašīnas, ceļojot pa ārzemēm un īrējot 8,4 miljonu dolāru vērtu savrupmāju ezera krastā par 45 000 USD mēnesī. Bankrota procesa laikā tika arestēti divi McLaren, divi BMW un Lamborghini.
Pleterski, kurš arī ir neliela laika tiešraides straumētājs, publicēja videoklipus ar savām izklaidēm, tostarp daudzām brīvdienām, piemēram, Losandželosu, Londonu un Maiami, braukšanu ar īrētu Lamborghini un McLaren un detalizētu informāciju par saviem izdevumiem. Kādā videoklipā, kurā Pleterski filmēja sevi, montējot Titānika Lego modeli, viņš aprēķināja, ka kopš 2021. gada par Lego iztērējis 150 000 USD.
Bankrota procesa laikā Pleterskis sevi dēvēja par "apmēram 20 gadus vecu puisi" un kreditoriem sacīja, ka viņš ir neorganizēts un neveic uzskaiti par savām finansēm vai maksājumiem, teikts CBC ziņojumā.
Iespējamā nolaupīšana
2022. gada decembrī Pleterski, iespējams, nolaupīja, sita un spīdzināja pieci viņa iespējamās Ponzi shēmas upuri. Saskaņā ar ziņojumiem Pleterski iespējamie nolaupītāji viņu turēja trīs dienas un pakļāva spīdzināšanai, pirms pieprasīja no saimnieka, kurš kļuva par mentoru, samaksāt 3 miljonu dolāru izpirkuma maksu par viņa atbrīvošanu.
Galu galā Pleterski tika atbrīvots, bet sociālajos medijos tika ievietots 12 minūšu garš video, kurā redzams, ka viņš bija pietūkis un sasitums, atvainojoties investoriem, un viņa advokāts vēlāk teica, ka tas bija piespiedu kārtā.
Četri no iespējamiem vainīgajiem ir arestēti un apsūdzēti nolaupīšanā.
Toronto dzimušais NBA spēlētājs Šajs Džildžeuss Aleksandrs iegādājās 8,4 miljonus dolāru vērto ezermalas savrupmāju Pleterski, ko reiz sauca par mājām, taču iesniedza prasību pret pārdevēju, lai viņš atteiktos no pirkuma, kad viņš uzzināja par tā saistību ar Pleterski. Saskaņā ar ziņojumiem, Gilgeous-Alexander un viņa draudzene saņēma “draudošu vizīti” no vīrieša, kurš meklēja Pleterski, un pēc tam uzzināja, ka ir bijuši draudi nodedzināt māju.
Nākamie soļi Pleterskim
Saskaņā ar CBC trešdienas ziņojumu Pleterski otrdien tika atbrīvots pret 100 000 ASV dolāru drošības naudu, ko parakstījuši viņa vecāki. Pleterska drošības naudas nosacījumi paredz, ka viņam ir jānodod pase, jāatturas no jebkādas publicēšanas sociālajos medijos par finanšu jautājumiem, kā arī nepērk vai jātirgo kriptovalūtas, piebilsts ziņojumā.
Ontario Vērtspapīru komisija trešdien paziņoja, ka tā ceturtdien publicēs "sīkāku informāciju" par šo lietu.