Kontinentālās zemes iedzīvotāju kontrole atvērt banku kontus Honkongā un 88 miljonu HK $ atmazgāšana, izmantojot virtuālo valūtu (no Coinsradar.net)
Honkongas policijas Komercnoziegumu izmeklēšanas birojs 2023. gada novembrī vērsās pret pārrobežu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas grupu. Izmeklēšanā tika konstatēts, ka grupējums no 2023. gada septembra līdz 2024. gada martam aicināja kontinentālos iedzīvotājus atvērt viltotus bankas kontus Honkongā un veica dažādus veidus. krāpšanu, piemēram, krāpniecību pa tālruni, krāpniecību ar kailiem tērzēšanas gadījumiem, krāpniecību ar ieguldījumiem, krāpniecību darba meklējumos utt., lai apkrāptu upurus.
Saskaņā ar krāpnieka norādījumiem, cietušais nogulda izkrāpto naudu noziedzīgās grupas kontrolētā marionetes kontā. Pēc tam grupējums no marionetes konta izņems izkrāpto naudu skaidrā naudā un iegādāsies kriptovalūtu kriptovalūtas ārpusbiržas biržā (. Tajā pašā laikā grupa atvērs kontu ar viltus identitāti ārzemju kriptovalūtu platformā, noguldīs ar krāpniecisku naudu iegādāto kriptovalūtu un pēc tam pārskaitīs to uz vairākiem kriptovalūtu makiem, lai atmazgātu noziedzīgi iegūtus līdzekļus.
Policija arī apgalvoja, ka grupējums izmantoja 72 vietēji atvērtus bankas kontus, lai legalizētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus vairāk nekā 88 miljonu Honkongas dolāru apmērā, no kuriem 6,7 miljoni HK dolāru bija saistīti ar 48 krāpšanas gadījumiem.
Uz vakardienu policija Honkongā arestēja 7 vīriešus un 1 sievieti vecumā no 26 līdz 51 gadam aizdomās par sazvērestību naudas atmazgāšanai. Viņi ziņoja par glābējiem, fotogrāfiem, telefona programmētājiem, pārdevējiem un bezdarbniekiem, un 6 no viņiem bija. galvenie darbinieki, no kuriem 2 ir marionešu kontu turētāji.
Operācijas laikā policija izņēma lielu skaitu bankas dokumentu, bankomātu kartes un vairākus mobilos tālruņus. Komercnoziegumu izmeklēšanas biroja detektīvs inspektors Čuns Čeukjins sacīja, ka, analizējot marionetes konta maksājumu ierakstus, viņi atklāja, ka darījuma summa ir 2 miljoni Taizemes dolāru, tāpēc pēc tam, kad par to uzzināja, viņi sazinājās ar cietušo , viņi uzzināja, ka viņa nejauši ir iekļuvusi tiešsaistes krāpniecībā, un nekavējoties pārtrauca viņai ciest turpmākus zaudējumus.
Policija meklē noziedzīgi iegūto līdzekļu atrašanās vietu, un lielākā zaudējumu lieta bija saistīta ar krāpšanos ar ieguldījumiem 2,2 miljonu Taivānas dolāru apmērā.
😘 Seko man! Iegūstiet vairāk informācijas par valūtu loku! #内容挖矿