Ziemeļkorejas kriptovalūtu atmazgāšanas gredzens likvidēts: ASV konfiscē simtiem kontu
Kā nopietns trieciens Ziemeļkorejas kibernoziedzības centieniem ASV tiesa ir likusi konfiscēt milzīgus 279 kriptovalūtas kontus. Tiek uzskatīts, ka šie konti ir saistīti ar atmazgāšanas shēmu, kas novirzīja nozagtos digitālos īpašumus negodprātīgajam režīmam.
Sekojot Naudas takai
Ziemeļkoreja ir kļuvusi bēdīgi slavena ar savām valsts sponsorētām uzlaušanas darbībām, kuru mērķis ir viss, sākot no bankām un beidzot ar kriptovalūtu biržām. 2018.–2019. gadā Ziemeļkorejas hakeri, iespējams, nozaga digitālos īpašumus satriecošu 329 miljonu dolāru vērtībā. Šī nesenā lieta ir vērsta uz legalizācijas operāciju, kas, domājams, ir apstrādājusi vismaz 100 miljonus USD no šiem nozagtajiem līdzekļiem.
Kā viņi to izdarīja?
Sīkāka informācija par atmazgāšanas shēmu nav pilnībā atklāta, taču kriptovalūtas decentralizētais raksturs var padarīt to pievilcīgu noziedzniekiem. Kriptovalūtas var tirgot pāri robežām, neizmantojot tradicionālās finanšu institūcijas, kas, iespējams, ļauj noziedzniekiem slēpt līdzekļu izcelsmi.
Atmazgāšanas paņēmienu piemēri
Lai gan šīs lietas specifika joprojām ir slepena, šeit ir dažas izplatītas metodes, ko kibernoziedznieki izmanto, lai atmazgātu kriptovalūtu:
Sajaukšanas pakalpojumi: šie pakalpojumi mēģina anonimizēt darījumus, sajaucot līdzekļus no dažādiem avotiem pirms to nosūtīšanas uz galamērķi.
Vienādranga tirdzniecība: noziedznieki var izmantot vienādranga platformas, lai tirgotu nozagto kriptovalūtu pret skaidru naudu vai citiem aktīviem tieši ar privātpersonām, apejot regulētas biržas.
Čaula uzņēmumi: kriptovalūtu var pārsūtīt caur čaulas uzņēmumiem, radot likumīgas uzņēmējdarbības fasādi.
Kas notiek tālāk?
ASV valdība, visticamāk, pārņems kontroli pār arestētajiem kontiem. Precīza konfiscētās kriptovalūtas vērtība joprojām nav skaidra, jo kriptovalūtas cenas var ievērojami svārstīties. Šis gadījums kalpo kā spilgts atgādinājums par notiekošo cīņu pret kibernoziedzību un tādu valstu kā ASV centieniem izjaukt Ziemeļkorejas nelikumīgās darbības.