Kanādas Finanšu darījumu un pārskatu analīzes centrs (FINTRAC) paziņoja, ka Binance piemēro administratīvo naudas sodu 4,4 miljonu ASV dolāru apmērā par to, ka tā nav reģistrējusi un ziņojusi par lieliem darījumiem ar digitālajiem aktīviem.

9. maija paziņojumā FINTRAC paziņoja, ka ir piemērojis sodus uzņēmumam Binance Holdings Limited par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) noteikumu neievērošanu. Saskaņā ar regulatora teikto, Binance neizdevās reģistrēties kā ārvalstu naudas pakalpojumu uzņēmums un ziņot par digitālās valūtas darījumiem, kas pārsniedz 10 000 USD.

FINTRAC paziņoja, ka publicēšanas brīdī ir piespriedusi Binance naudas sodu 6 002 000 CAD jeb aptuveni 4,4 miljonu ASV dolāru apmērā. Regulators ziņoja, ka Binance darbības saistībā ar soda uzlikšanu notika 2023. gadā, kad tas beidza savu darbību Kanādā. Cointelegraph sazinājās ar Binance, lai saņemtu komentāru, bet publicēšanas laikā nesaņēma atbildi.

Avots: FINTRAC

Binance 2023. gada maijā paziņoja, ka plāno pamest Kanādas tirgu, atsaucoties uz regulējošām bažām. FINTRAC ziņoja par 5902 atsevišķiem darījumiem par USD 10 000 vai vairāk kriptovalūtu biržā no 2021. gada jūnija līdz 2023. gada jūlijam.

"Binance Holdings Limited tika nodrošinātas vairākas iespējas reģistrēties FINTRAC kā FMSB, taču viņi nebija pabeiguši reģistrāciju noteiktajā termiņā," sacīja FINTRAC. “Jāatzīmē, ka Binance Holdings Limited tika uzskatīts par FMSB, un tam bija jābūt reģistrētam FINTRAC līdz 2023. gada 25. septembrim, kad tas oficiāli pārtrauca visu darbību Kanādā. Līdz šai dienai Binance Holdings Limited pārkāpa savas reģistrācijas prasības.

Saistīts: Kanāda sāks ieviest starptautisko kriptovalūtu nodokļu pārskatu standartu

4,4 miljonu dolāru sods bija nošķirts no juridiskajām problēmām, ar kurām Binance ir saskārusies vai pašlaik saskaras citās jurisdikcijās. 2023. gada novembrī uzņēmums vienojās ar ASV iestādēm, pieprasot samaksāt 4,3 miljardu dolāru soda naudu. Changpeng Zhao atkāpās no izpilddirektora amata darījuma ietvaros un atzina savu vainu vienā apsūdzībā par noziegumu. Pēc tam viņam tika piespriests četru mēnešu cietumsods.

Nigērijā februārī tika arestēti divi Binance vadītāji, un viņiem draud apsūdzība par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmazgāšanu. Lai gan tiek ziņots, ka viens no vīriešiem aizbēga uz Keniju, Interpols ierosināja, ka ir gatavs izdot viņu Nigērijai, kur tiesas process tiks atsākts 17. maijā.

Žurnāls: Jūsu ceļvedis kriptovalūtām Toronto: Kriptopilsēta