• Bijušais darbinieks un viņa kolēģi Binance tirgus uzraudzības komandā tika nolīgti, lai pamanītu tirgus manipulācijas pazīmes.

  • Komanda bija iesniegusi ziņojumu, kas identificēja Binance klienta DWF Labs veiktās manipulācijas ar dažādiem marķieriem.

Binance atlaida darbinieku, kurš atklāja pierādījumus par tirgus manipulācijām kriptovalūtu ieguldījumu firmā DWF Labs, kas ir viens no kriptovalūtu biržas klientiem, ceturtdien ziņoja Wall Street Journal, atsaucoties uz intervijām ar Binance darbiniekiem, kas bija bijušie un tagadējie, dokumenti, e-pasti un citi nozares dalībnieki.

Bijušais darbinieks un viņa kolēģi Binance tirgus uzraudzības komandā tika nolīgti, lai novērstu tirgus manipulāciju un citu negodīgu darbību pazīmes, kas ir daļa no biržas centieniem iztīrīt savu rīcību, saskaroties ar finanšu regulatoru pārraudzību.

Komanda atklāja, ka "VIP" klienti, kas tirgo vairāk nekā 100 miljonus ASV dolāru mēnesī, iesaistījās sūkņu un izgāztuvju shēmās un mazgāšanas tirdzniecībā, kas bija aizliegta ar Binance noteikumiem un nosacījumiem, saskaņā ar WSJ rakstu.

DWF Labs, kas ikmēneša darījumos nopelnīja vairāk nekā 4 miljardus USD, 2023. gada sākumā kļuva par produktīvu investoru kriptovalūtu projektos, kad tas bija finansēšanas kārtu straumes centrā citādi mierīgā tirgū. Atšķirībā no tradicionālā riska kapitāla modeļa uzņēmums, kura dibinātāji pelnīja naudu kā kriptovalūtu augstfrekvences tirgotāji, parasti nopirka miljoniem dolāru vērtu projekta marķieri ar atlaidi un guva labumu, kad cena pieauga.

Binance izmeklētāji iesniedza ziņojumu, apgalvojot, ka DWF ir manipulējis ar vairāku žetonu cenu 300 miljonu ASV dolāru mazgāšanas darījumu aizmugurē 2023. gadā, taču Binance uzskatīja, ka nav pietiekami daudz pierādījumu par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, sacīja WSJ. Nedēļu pēc ziņojuma iesniegšanas komandas vadītājs tika atlaists, vēsta laikraksts.

Binance sacīja WSJ, ka tā noraidīja apgalvojumus, ka tā ir pieļāvusi tirgus manipulācijas, un persona tika noraidīta pēc tam, kad izmeklēšana atklāja, ka apsūdzības pret klientu nav "pilnībā pamatotas". Binance nekavējoties neatbildēja uz CoinDesk komentāru pieprasījumu.

Pēc raksta publicēšanas DWF Labs vietnē X paziņoja, ka apgalvojumi ir "nepamatoti un sagroza faktus".