Maksimiljens de Hops Kārtjē un pieci kolumbieši ir arestēti un apsūdzēti naudas atmazgāšanā no narkotiku kontrabandas ieņēmumiem, izmantojot Tether USDT. Šie seši cilvēki, iespējams, atmazgāja naudu no šiem ieņēmumiem, veicot pārskaitījumus uz Kolumbiju caur ASV.
Tieslietu ministrija apsūdzēja grupu par sazvērestību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, pamatojoties uz viņu iespējamo līdzdalību tīklā, kas atmazgāja miljoniem dolāru, izmantojot pasaulē lielāko stabilo monētu Tether.
Turklāt Maksimiljens de Hops ir apsūdzēts arī naudas atmazgāšanā, banku krāpšanā un nelicencētu naudas pārsūtīšanas uzņēmumu vadīšanā, pamatojoties uz Kārtjē ASV bāzēto fiktīvo uzņēmumu sistēmu. Viņa kolēģi Zuluaga Duke, Lopess Ortiss, Aleksandrs Sebaloss un Adrians Fernando arī tika apsūdzēti sazvērestībā, lai ASV importētu kokaīnu, kura apjoms pārsniedz 100 kilogramus.
Kopš tā laika lieta ir nodota ASV apgabala tiesnesei Mērijai Kejai Vyskocilai. Un lūk, ko bija teicis ASV advokāts Deimians Viljamss.
"Šodien izvirzītās apsūdzības liecina par biroja apņemšanos saukt pie atbildības starptautiskos narkotiku tirgotājus un ielauzties sarežģītos naudas atmazgāšanas tīklos, kas mēģina izmantot ASV finanšu sistēmu... Turklāt tiek apgalvots, ka Kārtjē, strādājot ar šo naudas atmazgāšanas tīklu, ir izdarījis virkni finansiālu pārkāpumu, kā rezultātā simtiem miljonu dolāru vērti nelikumīgi darījumi."
USDT iespējamā izmantošana kārtējā naudas atmazgāšanas shēmā ir vēl viens trieciens Tether, jo viņi cīnās, lai attīrītu savu tīklu un nodrošinātu, ka USDT lietojums atbilst viņu atbilstības pasākumiem.
USDT naudas atmazgāšanas jomā — Tether’s Resolve
Tether's USDT ir pieminēta vairākās nelikumīgās lietās, kas saistītas ar naudas atmazgāšanu un citām nelikumīgām darbībām. Tā rezultātā nesen Tether paziņoja par savu sadarbību ar Chainalysis, lai regulētu USDT izmantošanu otrreizējos tirgos.
Tether uzlabo atbilstības pasākumus, izmantojot ķēdes ekosistēmas uzraudzības risinājumu. Tether ir sadarbojies ar @chainalysis, blokķēdes datu platformu, lai izstrādātu pielāgojamu risinājumu otrreizējā tirgus aktivitātes uzraudzībai. Lasiet vairāk https://t.co/8r5NwJmL5q
— Tether (@Tether_to) 2024. gada 2. maijs
Partnerības mērķis ir nodrošināt atbilstības pasākumus Tether ekosistēmā, izmantojot uzraudzības risinājumu. Pagājušā mēneša beigās Cryptopolitan Jaroslavam Belkinam bija ekskluzīva tērzēšana ar Paolo Ardoino, Tether izpilddirektoru, kurš izklāsta USDT attīstību un ietekmi ārpus ASV.
Paolo un Tether ir palikuši nelokāmi USDT izmantošanas nodrošināšanā, un, nesen sadarbojoties ar Chainalysis, tā koncentrēs savu enerģiju uz galveno identificējamo problēmu jomu uzraudzību, veicot padziļinātu tirgus analīzi.
Pielāgotajā rīkā, ko izstrādājis blokķēdes datu uzņēmums Chainalysis, būs iekļauti nelegālu darījumu noteikšanas rīki, kā arī lielu kontu uzraudzības rīki, lai palīdzētu ierobežot stabilās monētas nelikumīgu izmantošanu.