Lūk, kas notiek:
Šis brālis ir arī Ouyi valūtas tirgotājs. Viņš parasti spekulē ar monētām. Pagājušajā gadā viņš nāca klajā ar 800 000 U. Valūtas tirgotājs arī zināja, ka, pārdodot U biržā, var tikt iesaldēta karte.
Es sazinājos ar pircēju, izmantojot izbraukuma vietni, un lūdzu pirkt un pārdot U bezsaistē skaidrā naudā.
Abas puses vienojās par laiku, vietu un cenu, un darījums noritēja raiti ar vienu roku samaksāja naudu un ar otru roku pārskaitīja U.
Dažas dienas pēc darījuma pabeigšanas valūtas tirgotāja jaunākais brālis tika arestēts.
Darījuma brīdī valūtas tirgotājs baidījās, ka pircējs monētas saņems, bet nesamaksās, tāpēc viņš paņēma līdzi jaunāko brāli, lai pārdotu U monētas un savāktu skaidru naudu.
"Pircējs" patiesībā ir augšupējo noziedznieku aģents, kurš izņem melno naudu, kas iegūta, izmantojot elektronisko krāpšanu, un pērk U no valūtas tirgotāja. Pēc tam, kad elektroniskās krāpniecības upuris izsauca policiju, viņa tēvocis nekavējoties aizturēja noziedzniekus, pamatojoties uz skaidras naudas izņemšanas video un viņu skaidras naudas darījumu video. Viņš vispirms aizturēja noziedzniekus, kuri izņēma skaidru naudu, un pēc tam sekoja pavedieniem, lai atrastu valūtas tirgotāja jaunāko. brālis. (Jaunākais brālis tajā laikā bija atbildīgs par naudas iekasēšanu).
Šajā darījumā es guvu peļņu vairāk nekā 1000 juaņu apmērā. Šobrīd valūtas tirgotāja jaunākajam brālim, lai slēptu savu noziegumu, piespriests vairāk nekā gadu cietumsods. Šī gada martā arestēts arī pats valūtas tirgotājs!
Uz 30. aprīli ir pagājušas 37 dienas, un tagad esam pārbaudes stadijā.
Ir maz cerību saņemt drošības naudu, un viņam paredzēts nāvessods.
Uzzināju, ka pašam valūtas tirgotājam nebija ne jausmas, ka darījuma “pircējs” ir kāds no melnās industrijas. Viņš izvēlējās bezsaistes skaidras naudas darījumus, jo baidījās saņemt nelegālus līdzekļus (paši valūtas tirgotāji to nespēj lai izvairītos no nelikumīgiem līdzekļiem).
Tagad ir labi, no lietā iesaistītajiem Čunčuna līdzekļiem ir saņemta skaidra nauda, arestēts gan valūtas tirgotājs, gan jaunākais brālis. Kad viņš tika pieķerts pārdodot seksu un paskatījās aiz restēm, viņš izplūda asarās, pietrūkstot sievai un bērniem.
Pēc kāda drauga stāstītā, kad valūtas tirgotājs pirmo reizi tika arestēts, viņa onkulis teica, ka viņam būs labi, ja viņš būtu gatavs atdot lietā iesaistītos līdzekļus.
Bet iesaistītie līdzekļi bija 800 000!
Tā ir liela naudas summa, un parastie cilvēki to nevar nopelnīt, visu mūžu strādājot pie skrūvēm.
Valūtas tirgotājs atradās iekšā, un ģimenes locekļi ārpusē neveica efektīvas darbības, ļaujot situācijai izvērsties par nopietnu tendenci.
No draugiem dzirdēju, ka ģimene nolīgusi arī vietējo advokātu, taču advokāts neesot sapratis virtuālās valūtas un neesot bijis profesionāls ar valūtu saistītās krimināllietās, tāpēc velti palaidis garām labāko laiku.
Šī valūtas tirgotāja ģimenes locekļiem Tianji ierosina nolīgt advokātu, kurš specializējas ar valūtu saistītos jautājumos, un sazināties ar viņa tēvoci un noteiktu prokuroru, lai noskaidrotu, vai viņi var vienoties par daļu no lietā iesaistītajiem līdzekļiem. Ja nē, visi lietā iesaistītie līdzekļi tiks atmaksāti.
Šajā posmā valūtas tirgotājiem nav iespējams izglābties veseliem!
Es tikai ceru, ka valūtas tirgotājs netiks pārāk ilgi aizslēgts.
U pārdošana bezsaistē un skaidras naudas pieņemšana ir ļoti bīstama!
Daži cilvēki bija neapmierināti un teica, ka pat tad, ja tika saņemta melnā nauda, kā onkulis joprojām var izsekot skaidru naudu?
Vai nešaubāties par sava onkuļa spējām, arī jūsu onkulis var izsekot skaidras naudas izņemšanai.
Ļaujiet man dalīties zināšanās ar visiem.
Izņemot skaidru naudu pie kases, bankas darbinieki atvērs glītās banknošu kaudzes un izlaidīs tās caur banknošu skaitīšanas iekārtu, kas ir pieslēgta bankas sistēmai.
Uz katras banknotes ir kroņa numurs, kas ir līdzvērtīgs banknotes ID kartei. Izejot cauri naudas skaitīšanas iekārtai, visas paņemtās banknotes fiksē bankas sistēma.
Izņemot skaidru naudu no bankomāta, jūs dzirdēsiet naudas skaitīšanas skaņu, kas vienlaikus arī ieraksta sērijas numuru.
Līdzekļu avots un plūsma ir skaidra.
Tāpat jāsaprot, ka skaidras naudas avots ir naudas izņemšana pēc lielas skaidras naudas summas izņemšanas, skaidras naudas izņemšanas video un novērošanas ceļā var izmantot, lai atrastu izņemtāju.
Vissvarīgākais ir apstiprināt skaidras naudas sērijas numuru, izmantojot trīs informāciju par izņemšanu, izņemšanas laiku un izņemšanas iestādi, jūs varat noteikt valūtas tirgotāju, ar kuru tirgojat.
Visbeidzot, ņemot vērā visus lieciniekus un lietiskos pierādījumus, nebūs grūti atrast personu, kas pārdeva U skaidrā naudā.
Jums tika veikta izmeklēšana par zagtu preču pārdošanu bezsaistē un saņēmāt zagtu naudu, kā arī izmantojāt privātas skaidras naudas darījumus. neparastu kontaktinformāciju, tiesu iestādes. Šo neparasto situāciju var izmantot, lai tieši secinātu, ka persona, iespējams, subjektīvi zināja, ka nauda ir nozagta nauda. (Daudzos šādos gadījumos noteikta tiesa pieņēma lēmumu)
Rezultātā jūsu līdzekļi tiek konfiscēti un jums ir juridiski riski.
Iepriekš minēto apdraudējumu rašanās ir iespējamības jautājums.
Īsāk sakot, esiet piesardzīgs visā un atrodiet uzticamu valūtas tirgotāju, lai tirgotos.
Ja vēlaties pārdot U droši, tas ir atkarīgs no jūsu darījuma partnera līdzekļu avota. Ja tā ir melnā nauda, jums būs problēmas, ja iekasēsit skaidru naudu, ja vien naudu neizmantosiet tikai skaidras naudas pārdošanai bezsaistē. Kad tas ir iemaksāts jūsu kartē, onkulis joprojām var to izsekot. E-komercijas baltais kapitāls, neatkarīgi no tā, kā jūs to izveidojat, pārskaitāt naudu, tērējat naudu un izņemat skaidru naudu tiešsaistē, nebūs nekāda riska.