Bijušajam Cred izpilddirektoram un finanšu direktoram ir jāiesniedz prasība 8. maijā pēc pirmajām tiesas sēdēm 2. maijā.
2020. gada novembrī bankrotējušais kriptovalūtu aizdevējs Cred trīs vadītājiem tika izvirzītas apsūdzības saistībā ar krāpšanos ar pārskaitījumu un naudas atmazgāšanu.
Amerikas Savienoto Valstu Kalifornijas Ziemeļu apgabala prokuratūra 3. maijā paziņoja, ka "šī apsūdzība apliecina mūsu apņemšanos saglabāt mūsu tirgus brīvus no krāpniekiem un nodrošināt investoru drošību".
Trīspadsmit apsūdzībās par krāpniecību un naudas atmazgāšanu, kā arī četrām apsūdzībām pret galveno komercdirektoru Džeimsu Aleksandru, bijušais izpilddirektors Daniels Šats un galvenais finanšu speciālists Džozefs Podulka tiek apsūdzēti.
"Tā ilustrē plēsonīgu, maldinošu shēmu, kas potenciālajiem upuriem ieguva simtiem miljonu dolāru vērtu bitkoīnu pēc tirgus vērtības," sacīja Marks Moslijs, Amerikas Ieņēmumu dienesta kriminālizmeklēšanas atbildīgais īpašais aģents.
Daudzi Cred klienti pēc uzņēmuma paziņojuma par bankrotu 2020. gada novembrī vērsās sociālajos medijos, lai izteiktu savas bažas un noskaidrotu, vai "viņu līdzekļi ir drošībā".
Saskaņā ar prokuratūras teikto, trīs vadītāji meloja Cred klientiem par uzņēmuma kreditēšanas un investīciju politiku.
Cred it kā teica, ka tas aprobežojas ar "nodrošinātu vai garantētu aizdevumu", ka tas "nodrošināja" savus bitcoin turējumus un izmantoja "visu laikapstākļu stratēģiju", lai ieguldītu, lai pasargātu sevi no tirgus svārstībām.
Saskaņā ar apsūdzību Cred, iespējams, piedalījās aizdevumos, kas "nebija ne nodrošināti, ne garantēti".
Pirmo reizi Šata un Podulka tiesā ieradās 2. maijā, un viņiem ir jāatgriežas 8. maijā, lai iesniegtu prasību. Aleksandra pirmais tiesas randiņš vēl gaida.
Notiesāšanas sēde Aleksam Mašinskim, bijušajam kriptovalūtu kreditēšanas uzņēmuma izpilddirektoram, kurš bankrotēja 2022. gada jūlijā, notiks 2024. gada septembrī. Mašinskim ir izvirzīti septiņi noziegumi, kas saistīti ar uzņēmuma sabrukumu.
Pa to laiku kreditori cenšas panākt izlīgumu ar Genesis, citu kriptovalūtu aizdevumu uzņēmumu, kas 2023. gada janvārī paziņoja par bankrotu. Genesis 2. aprīlī nopelnīja 2,1 miljardu ASV dolāru, pārdodot aptuveni 36 miljonus tā pelēktoņu Bitcoin Trust akciju.