Aleksandrs Vinniks, viens no bijušās kriptovalūtu biržas BTC-e operatoriem, piektdien atzina savu vainu apsūdzībā sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu, paziņoja ASV Tieslietu ministrija.
Vinnik bija BTC-e operators no 2011. līdz 2017. gadam, sacīja DOJ, un birža apstrādāja vairāk nekā 1 miljonu lietotāju, kuri šajā laikā veica kriptovalūtu darījumus vairāk nekā 9 miljardu USD vērtībā.
BTC-e tika saistīts ar tagad neeksistējošās kriptovalūtas Mt. Gox uzlaušanu pēc tam, kad tas tika izmantots aptuveni 300 000 {{BTC}} atmazgāšanai no Mt. Gox. BTC-e tika slēgts 2017. gada jūlijā, tajā pašā laikā Vinnik pirmo reizi tika arestēts.
Kamēr Vinniks tika arestēts Grieķijā, viņš saskārās ar ilgstošu izdošanas procesu, un ASV, Krievijas un Francijas varas iestādes mēģināja pārliecināt Grieķiju nosūtīt viņu uz savām valstīm. Francija nodrošināja Vinnika izdošanu un piesprieda viņam piecu gadu cietumsodu, pirms Vinniks tika nosūtīts atpakaļ uz Grieķiju un galu galā tika izdots ASV. Viņš sākotnēji noliedza, ka būtu BTC-e operators, sakot, ka ir tikai biržas darbinieks.
BTC-e nav reģistrējies kā naudas pakalpojumu uzņēmums ASV, neizmantoja nekādus “pazīsti savu klientu” vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus un neievāca nekādus klientu datus, piektdien paziņoja DOJ. Vinnik izmantoja čaulas uzņēmumus, lai apstrādātu BTC-e fiat konversijas, piebilda DOJ.
Paziņojumā presei teikts, ka birža saņēma līdzekļus no noziedzīgām darbībām, tostarp izspiedējvīrusu uzbrukumiem, uzlaušanas un citām shēmām, un Vinnik bija tieši atbildīgs par aptuveni 121 miljona dolāru zaudējumiem.
Paziņojumā ģenerālprokurora vietniece Liza Monako sacīja: "Šodienas rezultāts parāda, kā Tieslietu ministrija, sadarbojoties ar starptautiskiem partneriem, sasniedz visu pasauli, lai apkarotu kriptonoziedzību. Šī vainas atzīšana atspoguļo departamenta pastāvīgo apņemšanos izmantot visus līdzekļus, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu. policijas kriptovalūtu tirgiem un piedzīt restitūciju upuriem."