Pasaulē lielākā kriptovalūtu birža Binance un konkurējošais KuCoin ir reģistrētas Indijas Finanšu izlūkošanas vienībā, CoinDesk pastāstīja šīs vienības augstākā amatpersona, kas ir valsts Finanšu ministrijas pakļautībā.
Šī ir pirmā reize, kad valsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vienība ir apstiprinājusi ar ārzonu kriptovalūtu saistītās struktūras.
KuCoin samaksāja naudas sodu 41 000 USD apmērā, un Binance finansiālais sods vēl tiks noteikts pēc uzklausīšanas FIU.
Binance un KuCoin bija starp vairāk nekā 9 Indijas aizliegtajām ārzonu organizācijām, tostarp Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global un Bitfinex.
KuCoin ir samaksājis sodu 41 000 USD apmērā un ir atsācis darbību.
Uzņēmums Binance nav atsācis darbību, jo pēc uzklausīšanas FIU ir paredzēts samaksāt sodu.
"Binance ir reģistrēta, bet atbilstības procedūra nav pabeigta, jo par soda apmēru ir jālemj man un šī uzklausīšana vēl turpinās," sacīja.
Šis ir stāsts par attīstību...
Lasiet vairāk: Indijas vietējā kriptovalūtu un tīmekļa 3 aizstāvības iestāde lūdza rīkoties pret ārzonas organizācijām: avots