Pirmo reizi noziedzīgai organizācijai konfiscētās kriptovalūtas, kas pēc tam tika sauktas pie atbildības, tika pārvērstas fiat valūtās, pateicoties sadarbībai starp galveno Itālijas biržu Young Platform un Carabinieri.
Tālāk apskatīsim visu informāciju.
Sadarbība starp Carabinieri un Itālijas kriptovalūtu biržu Young Platform pret finanšu noziegumiem
Kā jau gaidīts, ir pabeigta pirmā veiksmīgā konfiscēto kriptovalūtu konvertēšana uz fiat valūtu.
Šī novatoriskā iniciatīva izceļ ievērojamu soli uz priekšu kriptovalūtu sektora un valsts iestāžu sadarbībā. Tas ir arī svarīgs brīdis cīņā pret nelikumīgām darbībām.
Carabinieri naudas viltošanas apkarošanas pavēlniecība, Tieslietu departaments un Vienotais tieslietu fonds (FUG) ir sadarbojušies ar Young Platform. Tā ir galvenā Itālijas kriptovalūtas birža, lai veiktu šo unikālo operāciju.
Process, kas pabeigts 2023. gada janvārī, ir rūpīgas izmeklēšanas un juridiskās koordinācijas rezultāts, kurā iesaistīts Eirojusts un Eiropola atbalsts.
Operācijas rezultātā pēc Neapoles tiesas sākotnējās izmeklēšanas tiesneša rīkojuma tika aizturēta 31 persona, no kurām astoņas atrodas pirmstiesas apcietinājumā. Apsūdzība ir noziedzīga apvienība, kuras mērķis ir viltot valūtas kontrabandu.
Šī operācija ir daļa no plašākas izmeklēšanas, kas tika sākta 2018. gada jūlijā un kuras mērķis ir likvidēt noziedzīgu organizāciju, kuras saknes ir Neapolē un kas darbojas starptautiski ar filiālēm vairākās Eiropas un ārpus Eiropas valstīs.
Izmeklēšanā, kas veikta ar sarežģītu datortehnoloģiju palīdzību, atklātas viltotas valūtas izplatīšanas metodes, ko veicis pārdevējs, kas tirgos aktīvi darbojas kopš 2012. gada.
Viņš izmantoja anonīmas metodes, lai apstrādātu kriptovalūtas maksājumus. Pēc arestiem tika konfiscēts liels daudzums kriptovalūtas, tostarp Bitcoin (BTC) un Monero (XRM).
Noziedzīgais tīkls izmantoja tumšo tīmekli un ziņojumapmaiņas platformas, piemēram, Telegram, lai pārdotu viltotas banknotes apmaiņā pret kriptovalūtām. Konfiscētās kriptovalūtas ir pārvietotas uz naudas makiem, ko pārvalda Karabinieri pretviltošanas naudas pavēlniecība.
Jauns publiskā un privātā sektora sadarbības modelis
Pēc tam Young Platform tika iecelts par tiesu policijas palīgu, lai konvertētu kriptovalūtas fiat valūtā un pārskaitītu tās uz Vienotā tiesiskuma fondu (FUG).
Šī publiskā un privātā sektora sadarbība, kas ietver tiesībaizsardzības, tiesu iestādes un kriptovalūtas biržu, ir bezprecedenta Itālijā.
Young Platform tiecas būt par paraugu citām biržām un uzņēmumiem šajā nozarē, parādot, kā ir iespējams proaktīvi sadarboties ar iestādēm pat stingras regulatīvās kontroles apstākļos.
Šīs operācijas unikalitāte slēpjas ne tikai tās pozitīvajā iznākumā un novatoriskajā raksturā, bet arī tiesībaizsardzības iestāžu un jauno finanšu tehnoloģiju sadarbības efektivitātes demonstrēšanā.
Neskatoties uz to, ka kriptovalūtas bieži tiek uztvertas kā nelikumīgu darbību instrumenti, to iekšējā caurskatāmība var izrādīties sabiedrotais cīņā pret noziedzību.
Blokķēde, kā mēs zinām, pastāvīgi reģistrē katru darījumu. Ļauj iestādēm izsekot finanšu plūsmām ar nepieredzētu detalizācijas pakāpi.
Operācijas rezultātā tika aizturēts 31 cilvēks un tika demontēta pazemes tipogrāfija Arzano, Neapoles provincē. Vēl 50 aizdomās turamās personas nodotas Tiesu iestādei par noziegumiem, kas saistīti ar valūtas tirdzniecību.
48 kratīšanas tika veiktas ārvalstīs un 19 - Itālijā, uzsverot operācijas plašumu un sarežģītību.
Daži paziņojumi par sadarbību
Lorenco Palombi, Young Platform juridiskais konsultants un GDP Lex Studio padomnieks Romā, norādīja:
“Šī operācija uzsver finanšu tehnoloģiju pozitīvo lomu sabiedrībā, radot nozīmīgu precedentu turpmākai sadarbībai starp kriptovalūtas sektoru un tiesu iestādēm. Turklāt tas nodrošina darbības modeli, ko var izmantot līdzīgām iniciatīvām nākotnē.
Nejauši šī darbības struktūra būs būtiska, lai standartizētu praksi un nodrošinātu koordinētu un efektīvu pieeju cīņā pret finanšu noziegumiem.
Karabinieri naudas viltošanas apkarošanas pavēlniecības Kriptovalūtu nodaļa, kas veica šo operāciju, demonstrē savu spēju reaģēt uz izaicinājumiem, ko rada finanšu tirgu digitālā evolūcija.
Veicot īpašus uzdevumus, piemēram, viltotās valūtas ražošanas un izplatīšanas analīzi un kontrastēšanu, pavēlniecībai ir izšķiroša nozīme valsts un starptautiskajā drošības sistēmā, sadarbojoties ar kopienas iestādēm un ārvalstu policijas spēkiem.
Mērķis ir izveidot tiesu praksi, kas apvieno valsts un privātās struktūras, lai cīnītos pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
Šīs pieejas mērķis ir izveidot darbības modeli, kas integrē finanšu un tehnoloģiskās prasmes ar tiesībaizsardzības izlūkošanas stratēģijām.
Andrea Ferrero, Young Platform izpilddirektors un līdzdibinātājs, secina:
"Šī sadarbība starp Young Platform un Carabinieri Command parāda, kā jaunās tehnoloģijas var būt neatņemama sastāvdaļa cīņā pret noziedzību."
Lai gan kriptovalūtas var izmantot nelikumīgiem mērķiem, to potenciāls nest labumu sabiedrībai ir ievērojams.
Ferrero pieminēja “The Chainalysis 2024 Crypto Crime Report”, kurā ar kriptovalūtām saistīto nelegālo apjomu procentuālais daudzums 2023. gadā bija 0,34%, kas liecina par pastāvīgu kritumu kopš 2019. gada.