Taivānas prokurori iesaka piespriest vismaz 20 gadu cietumsodu četriem galvenajiem aizdomās turamajiem krāpšanas un naudas atmazgāšanas lietā, kas saistīta ar kriptovalūtu tirdzniecības platformu ACE Exchange.
Saskaņā ar vietējo ziņu ziņojumu Taipejas apgabala prokuratūra apsūdzībās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu izvirzīja apsūdzības 32 cilvēkiem, tostarp ACE Exchange dibinātājam Deividam Panam, viņa biznesa partnerim Linam Kenhongam un ievērojamajam advokātam Vanam Čeņhuanam, kurš strādāja biržas priekšsēdētājs.
Prokurori tagad uzskata, ka vairāk nekā 1200 personu tika maldinātas, kā rezultātā tika lēsts, ka kopējie zaudējumi ir 800 miljoni Jaunās Taivānas dolāru (24,56 miljoni ASV dolāru). Tas ir pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem aplēstiem zaudējumiem 340 miljonu Jaunās Taivānas dolāru (10,6 miljonu ASV dolāru) apmērā.
Ziņojumā norādīts, ka palielinātais zaudējumu apmērs attaisno soda ieteikumu. Prokurori arī ieteica Vangam vismaz 12 gadus, ņemot vērā viņa statusu labi pazīstamā advokātu biroja direktora amatā un viņa iespējamo svarīgo lomu palīdzības sniegšanā shēmā.
2024. gada janvārī Taipejas pilsētas policija arestēja Panu un 14 citus ar šo lietu saistītos cilvēkus, veicot reidus dažādās vietās, tostarp Ace galvenajā mītnē. Izmeklēšana atklāja Pana saistību ar krāpniecisko kriptovalūtu pakalpojumu, kas pazīstams kā “Alfred” vai “Afu Wallet”, kā arī saistīto kriptokarti.
Pēc prokuroru domām, 2019. gadā aizdomās turamās personas veicināja ieguldījumus NFTC žetonos, bitnature monētās, mochange — ACE Exchange žetonos un citos žetonos, izmantojot baltās grāmatas un reklāmas materiālus, lai palielinātu savu uzticamību.
Saistīts: Taivāna septembrī ieviesīs jaunus digitālās valūtas likumus: ziņojums
Veicot reklāmas pasākumus, Pan un Lina mērķis bija attīstīt ACE Exchange par Āzijas visaptverošāko blokķēdes ekosistēmu kriptovalūtu tirdzniecībai. Tomēr daudzi investori piedzīvoja strauju žetonu vērtības kritumu. Viņi nevarēja konvertēt tos atpakaļ uz Jaunās Taivānas dolāriem, kā garantēts, un tas lika viņiem iesniegt sūdzības par juridisku izmeklēšanu.
Kā ziņots, Taivānas tiesa nolēma, ka apsūdzētā īpašums ir jākonfiscē, un daži konfiscētie aktīvi ir vismaz 3,5 miljoni Jaunās Taivānas dolāru jeb 110 000 USD.
Reaģējot uz apsūdzību, Ace Exchange 8. aprīlī publicēja paziņojumu, kurā atkārtoti norādīja, ka Panam un viņa krāpnieciskajām darbībām nav nekāda sakara ar platformu, jo tiek ziņots, ka viņš 2022. gadā pārtrauca iesaistīties ikdienas darbībās.
Ace Exchange ir mazāk zināma centralizēta kriptovalūtu birža, kas atrodas Taivānā. Saskaņā ar CoinMarketCap datiem platforma tika uzsākta 2018. gada beigās, un tās tirdzniecība dienā ir aptuveni 14 miljoni USD. Saskaņā ar Traders Union datiem, Ace Exchange jāuzskata par “augsta riska kriptovalūtas biržu” ar uzticības punktu 2,78 no 10.
Žurnāls: Taivāna pārskatīs globālās tendences, pirms pieņems lēmumu par kriptovalūtu ETF