Simtiem Austrālijas investoru ir zaudējuši vairāk nekā 160 miljonus Austrālijas dolāru (104 miljonus USD) pēc trīs kriptovalūtas ieguves uzņēmumu likvidācijas: NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd un NGS Group Ltd, kas kopā pazīstami kā "NGS uzņēmumi".
12. aprīlī ziņojumā atklājās, ka Austrālijas Vērtspapīru un investīciju komisija (ASIC) ierosinājusi civilprocesu pret NGS uzņēmumiem un to direktoriem Bretu Mendhemu, Raienu Braunu un Marku Tenu Katenu.
Šie uzņēmumi tiek apsūdzēti vietējo investoru pārliecināšanā izveidot pašpārvaldītus vecuma pensiju fondus (SMSF) un ieguldīt tos blokķēdes ieguves paketēs, solot fiksētas likmes atdevi.
ASIC apgalvo, ka aptuveni 450 investoru šajās firmās, kurām trūka vajadzīgās Austrālijas finanšu licences, izvietoja aptuveni 62 miljonus AUD (40 miljonus USD).
Komisija bija īpaši nobažījusies par risku zaudēt digitālos aktīvus, kas saistīti ar blokķēdes ieguvi, un veiksmīgi saņēma Federālās tiesas rīkojumu iecelt likvidatorus, lai pārvaldītu NGS uzņēmumu digitālās valūtas. Turklāt Mendham tika noteikts ceļošanas aizliegums.
Turklāt ASIC ir veikusi pasākumus, lai neļautu NGS uzņēmumiem nelegāli sniegt finanšu pakalpojumus Austrālijā.
ASIC priekšsēdētājs Džo Longo brīdināja austrāliešus par riskiem, kas saistīti ar SMSF ieguldīšanu kriptovalūtās, un uzsvēra komisijas apņemšanos uzraudzīt kriptovalūtu piedāvājumus, lai nodrošinātu to atbilstību noteikumiem un aizsargātu investorus.
Tikmēr citas Austrālijas kriptovalūtas organizācijas, piemēram, DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd un Digital Commodity Assets Fund, tiek likvidētas, un tām draud federālā tiesa.
Šīs procedūras ir izraisījušas investoru bažas par nepareizu pārvaldību, neatbilstošu licencēšanu un iespējamiem pārvaldīto ieguldījumu shēmas noteikumu pārkāpumiem.
KordaMentha, likvidators, ziņoja, ka ir atraduši parādus 100 miljonu AUD (65 miljonu ASV dolāru) apmērā, ko šīs firmas ir parādā 100 investoriem. Federālā tiesa ir arī iesaldējusi DCA Capital direktoram Ašodam Balanianam piederošos aktīvus 55 miljonu AUD (36 miljonu ASV dolāru) vērtībā un lika viņam nodot pasi.
Jums varētu patikt arī: Austrālija uzliek ceļošanas aizliegumu bijušajam Blockchain grupas direktoram pēc ACX Exchange sabrukuma
Pēc nesenajām juridiskajām norisēm ar NGS uzņēmumiem Austrālijas Vērtspapīru un investīciju komisija (ASIC) arī pārsūdz Federālās tiesas lēmumu attiecībā uz Finder Wallet Pty Ltd. Tiesa iepriekš noraidīja ASIC civilprasību par sodu pret digitālās valūtas maiņas uzņēmumu Finder Wallet. Finder.com.
Finder Wallet, kas darbojās no 2022. gada februāra beigām līdz 10. novembrim, piedāvāja ieguldījumu produktu Finder Earn. ASIC apsūdzēja uzņēmumu par darbību bez Austrālijas finanšu pakalpojumu licences un vairāku normatīvo aktu pārkāpumiem.
2024. gada 14. martā tiesnese Brigitte Markoviča nolēma, ka Finder Earn produkts nav kvalificējams kā parādzīme saskaņā ar Korporāciju likumu, kā rezultātā prasība tika noraidīta.
Atbildot uz apelāciju, Finder Wallet pārstāvis Crypto.news pastāstīja, ka tas ir aktīvi iesaistījies noteikumu ierosināšanā un visa procesa laikā konsekventi sadarbojies ar ASIC.
Finder Wallet enerģiski aizstāvēja savu preci tiesā, uzsverot, ka sākotnējais spriedums bija balstīts uz visu pierādījumu detalizētu pārbaudi, kas apelācijas sūdzībā paliks nemainīgs.
Uzņēmums arī pauda cieņu pret ASIC sarežģīto stāvokli un uzsvēra viņu pastāvīgo apņemšanos veidot konstruktīvu dialogu. Turklāt viņi atkārtoti apliecināja savu centību inovācijām, uzsverot, ka viņu produkts tika izstrādāts, ņemot vērā viņu klientu intereses.
Šī apelācija ir daļa no ASIC jaunās stratēģijas, kuras mērķis ir uzsākt riskantākas tiesvedības lietas, pat ja pastāv zaudējumu risks, lai nodrošinātu stingru normatīvo aktu ievērošanu sarežģītajā kriptovalūtu nozarē.
Lasiet vairāk: Austrālijas tiesas nolēmumi pret kriptovalūtu jaunuzņēmumu Block Earner juridiski strīdīgi