Bijušajai OneCoin Juridisko un atbilstības nodaļas vadītājai Irinai Dilkinskai ir piespriests četru gadu cietumsods pēc viņas vainas atzīšanas apsūdzībās par krāpniecību un naudas atmazgāšanu. Šo spriedumu piesprieda ASV apgabala tiesnesis Edgardo Ramoss Ņujorkas dienvidu apgabalā, iezīmējot būtisku attīstību notiekošajās tiesvedībās pret OneCoin shēmā iesaistītajām personām.
Tiesvedība
Dilkinska tika izdota no Bulgārijas ASV 2023. gada martā, demonstrējot starptautisku sadarbību OneCoin krāpšanas seku novēršanā. Viņas piespriestais sods atspoguļo viņas līdzdalību OneCoin operācijās un finansiālajos pārkāpumos, kur viņa palīdzēja legalizēt 110 miljonus ASV dolāru nelikumīgus ienākumus kādai vienībai Kaimanu salās.
Viņas vainas atzīšana pagājušā gada novembrī sazvērestībās, kas saistītas ar viņas lomu OneCoin, uzsver viņas darbību juridiskās sekas. Papildus cietumsodam 42 gadus vecā Bulgārijas pilsone ir pakļauta viena mēneša uzraudzītai atbrīvošanai, un viņai tiek likts atņemt satriecošus USD 111 440 000.
Iestāžu paziņojumi
ASV advokāts Deimians Viljamss komentēja šo lietu, uzsverot Dilkinskas pienākumu neizpildes smagumu un viņas lomu miljonu izmantošanas veicināšanā, izmantojot piramīdas shēmu. Viņš apstiprināja Biroja apņemšanos saukt pie atbildības visas personas, kas saistītas ar OneCoin krāpšanu.
Plašāka OneCoin pretruna
OneCoin, kas tika palaists 2014. gadā un atrodas Sofijā, Bulgārijā, ir bijis globālu strīdu centrā par krāpnieciskas kriptovalūtas veicināšanu, izmantojot daudzlīmeņu mārketinga stratēģiju. Shēma veiksmīgi maldināja investorus, krāpnieciskās darbībās uzkrājot vairāk nekā 4 miljardus dolāru. Dilkinskas vainas atzīšana apsūdzībās par sazvērestību ir daļa no plašākas OneCoin iesaistīto personu juridiskās atbildības modeļa.
Lietā pret OneCoin ir piespriesti arī citi nozīmīgi sodi, tostarp 10 gadu cietumsods ASV advokātu biroja Locke Lord bijušajam partnerim Markam Skotam par viņa līdzdalību OneCoin ieņēmumu atmazgāšanā. Turklāt sāga ietver OneCoin dibinātājas Rujas Ignatovas pazušanu 2017. gadā, pēc kuras viņa tika iekļauta Eiropola “visvairāk meklēto” un FIB desmit visvairāk meklēto bēgļu sarakstā.
Secinājums
Irinas Dilkinskas notiesāšana iezīmē izšķirošu brīdi notiekošajā tiesvedībā pret OneCoin krāpniecības arhitektiem. Tā kā varas iestādes turpina censties panākt taisnīgumu OneCoin upuriem, šī lieta kalpo kā spilgts atgādinājums par riskiem, kas saistīti ar krāpnieciskām ieguldījumu shēmām, un nopietnajām juridiskajām sekām tiem, kas veicina šādu noziegumu pastrādāšanu.
Paziņojums:
,,Šajā rakstā sniegtā informācija un viedokļi ir paredzēti tikai izglītojošiem nolūkiem, un tos nekādā gadījumā nevajadzētu uzskatīt par ieguldījumu padomiem. Šo lapu saturs nav jāuzskata par finansiālu, ieguldījumu vai cita veida padomu. Mēs brīdinām, ka ieguldījumi kriptovalūtās var būt riskanti un var radīt finansiālus zaudējumus.