Novembrī OneCoin juridiskās atbilstības nodaļas vadītājs atzina savu vainu apsūdzībās saistībā ar sazvērestību, lai veiktu krāpšanos ar pārskaitījumu un naudas atmazgāšanu.
Ņujorkas dienvidu apgabals paziņoja, ka ASV apgabala tiesnesis Edgardo Ramoss Irinai Dilkinskai piesprieda četru gadu cietumsodu par viņas lomu plaši izplatītajā OneCoin krāpšanas shēmā.
Dilkinska, kura bija OneCoin juridiskās atbilstības vadītāja, tika arestēta Bulgārijā 2023. gada martā un izdota ASV.
tiesas lēmums
Saskaņā ar ASV Tieslietu departamenta (DOJ) paziņojumu Dilkinska piedalījās OneCoin ikdienas darbībā un veica OneCoin naudas atmazgāšanas darbības, nepārliecinoties, ka tās darbības atbilst likumam. Tie ietvēra 110 miljonu ASV dolāru krāpniecisku OneCoin ieņēmumu pārskaitīšanas organizēšanu uzņēmumam Kaimanu salās.
Dilkinska novembrī atzina savu vainu apsūdzībās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu saistībā ar viņas amatu OneCoin.
Komentējot spriedumu, ASV advokāts Demians Viljamss sacīja: "Irinas Dilkinskas dalība masīvajā OneCoin piramīdas shēmā bija klajš pārkāpums. Tā vietā, lai ievērotu likumu un uzņemtos savus pienākumus kā likuma atbilstības amatpersona, viņa palīdzēja un veica naudas atmazgāšanas darbības. Palīdzēja izmantot miljoniem upuru, kā Dilkinska šodien uzzināja, šis birojs liks pie atbildības ikvienu OneCoin shēmas dalībnieku neatkarīgi no tā, kur viņi slēpjas.
Papildus cietumsodam 42 gadus vecajai Bulgārijas pilsonei Dilkinskai tika piespriests viens mēnesis sociālās uzraudzības un konsultācijas, kā arī konfiscēt 111,44 miljonus ASV dolāru.
OneCoin pasākums
OneCoin tika palaists 2014. gadā un kura galvenā mītne atrodas Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā, un tā reklamē un tirgo tāda paša nosaukuma krāpniecisku kriptovalūtu, izmantojot globālo daudzlīmeņu mārketinga (MLM) stratēģiju.
Maldinošās informācijas dēļ par OneCoin investori šajā krāpnieciskajā kriptovalūtā ieguldīja vairāk nekā 4 miljardus ASV dolāru. Dilinska iepriekš atzina savu vainu apsūdzībās par sazvērestību krāpniecībā un naudas atmazgāšanā.
Šī gada sākumā Markam Skotam, bijušajam ASV advokātu biroja Locke Lord partnerim, tika piespriests 10 gadu cietumsods par līdzdalību OneCoin. Skots 2019. gada novembrī tika notiesāts par sazvērestību, lai veiktu naudas atmazgāšanu un banku krāpšanu.
Papildus cietumsodam ASV apgabala tiesnesis Edgardo Ramoss lika konfiscēt Skota īpašumus 392,94 miljonu dolāru vērtībā, tostarp bankas kontus, jahtu, divus Porsche un četrus nekustamos īpašumus.
Savukārt Ruja Ignatova pazuda 2017. gada oktobrī pēc tam, kad saņēma padomu par policijas saasināto izmeklēšanu saistībā ar OneCoin. Pēc tam Interpols izdeva sarkanu paziņojumu, un Ignatova tika iekļauta Eiropola "Visvairāk meklēto" sarakstā, lai gan vēlāk saraksts tika izņemts.
FIB iekļāva Ignatovu savam 10 visvairāk meklēto bēgļu sarakstam un par to paziņoja kopīgā preses konferencē ar IRS kriminālizmeklēšanu un ASV Ņujorkas dienvidu apgabala prokuratūru. #OneCoin #加密诈骗