Londonā arestēta sieviete, kura plānoja 4,3 miljardu dolāru Bitcoin atmazgāšanas shēmu. ♀️🕵🏻♂️
Nesenā izstrādē, kas izgaismo kriptovalūtu noziegumu tumšos pamatus, Londonas iedzīvotājs Jian Wen ir notiesāts par vairāk nekā 4,3 miljardu dolāru atmazgāšanu bitkoinos. Tas, kas sākotnēji šķita kā mēģinājums izlikties par likumīgu biznesmeni, izrādījās sarežģīta shēma, kas vainagojās ar Veņa notiesāšanu par nelikumīgu līdzekļu novirzīšanu fiziskiem īpašumiem, piemēram, vairāku miljonu dolāru īpašumiem un juvelierizstrādājumiem.
Notiesājošs spriedums pieņemts pēc rūpīgas piecus gadus ilgas Londonas Metropolitēnas policijas izmeklēšanas, kas demonstrē stingru apņemšanos apkarot finanšu noziegumus, kas saistīti ar kriptovalūtām. Neraugoties uz viņas mēģinājumiem izvairīties no atklāšanas, Venas aizdomīgās finansiālās darbības galu galā izvirzīja sarkanos karogus, īpaši laikā, kad viņa centās iegādāties augstvērtīgus īpašumus Londonā.
Izmeklēšana, kas ietvēra plašu detektīvu darbu un gandrīz 48 elektronisko ierīču pārbaudi, uzsvēra izaicinājumus, ar kuriem saskaras tiesībaizsardzības iestādes, izsekojot noziegumus, kas saistīti ar digitālajām valūtām, un izvirzot tos pie atbildības. No ķīniešu mandarīnu valodas tulkotajiem dokumentiem un failiem bija izšķiroša loma lietas izstrādē pret Venu, uzsverot ar kriptovalūtu saistīto noziegumu globālo raksturu.
Pēc viņas notiesāšanas varas iestādes konfiscēja Veņas īpašumus, tostarp bitkoīnus, un uzsāka atgūšanas izmeklēšanu. Augstās tiesas lēmums piešķīra Crown Prosecution Service (CPS) konfiscēto bitkoīnu iesaldēšanas rīkojumu, norādot uz juridiskajām sekām, kas sagaida personas, kas iesaistītas ar kriptovalūtu saistītos nodarījumos.
Endrjū Penhale, CPS galvenais kroņprokurors, uzsvēra pieaugošo tendenci, ka noziedznieki izmanto kriptovalūtas, lai maskētu un pārvietotu nelikumīgus līdzekļus. Šis gadījums kalpo kā spilgts atgādinājums par nepieciešamību turpināt modrību un sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm, lai novērstu kriptovalūtu ļaunprātīgu izmantošanu noziedzīgās darbībās.