Raksta atkārtota publicēšana no: Odaily Zvaigžņu ziņu dienests

Autors: jk, Odaily Zvaigžņu ziņu dienests

2023. gada 2. janvārī pēc vietējā laika Do Kwon, Terra bijušais dibinātājs un Terraform Labs līdzdibinātājs, oficiāli parādījās ASV tiesā. Manhetenas federālajā tiesā Do Kwon paziņoja, ka neatzīst vainu, lieta oficiāli ieiet tiesas procesā.

Odaily iepriekš ziņoja, ka Melnkalnes premjers Milojko Spajić otrdien paziņoja, ka Melnkalne ir pabeigusi procedūru Terraform Labs līdzdibinātāja Do Kwon izdošanai uz ASV. Spajić X platformā rakstīja: „Šī izdošana apliecina mūsu apņemšanos attiecībā uz starptautisko taisnīgumu un tiesiskumu.”

Do Kwon saskaras ar apsūdzībām Ņujorkā un Seulā par 2022. gada 40 miljardu dolāru vērtā TerraUSD stabilās monētas sabrukumu. Pagājušajā gadā viņš tika arestēts Melnkalnē par viltotu pasi izmantošanu ceļojuma laikā. Šī gada aprīlī pēc civiltiesas par ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) apsūdzībām Terraform un tā dibinātājs Do Kwon tika atzīti par vainīgiem krāpšanā. Terraform piekrita samaksāt 4,5 miljardus dolāru, lai noslēgtu vienošanos ar ASV Vērtspapīru un biržu komisiju.

Fona ziņas: Terra sabrukums, Do Kwon izdošana un tiesas procesa priekšplāns

Terra sabrukums

2022. gada maijā Terra ekosistēma piedzīvoja sabrukumu, kas nebija pieredzēts visā kriptovalūtu vēsturē, divu galveno kriptovalūtu TerraUSD (UST) un LUNA vērtība gandrīz nokritās līdz nullei, radot apmēram 40 miljardu dolāru zaudējumus.

UST bija gada algoritmisko stabilo monētu galvenais pārstāvis, kas, izmantojot algoritmus un tirgus stimulēšanas mehānismus, uzturēja 1:1 saistību ar dolāru, bet LUNA bija valdības monēta, kas atbalstīja UST stabilitāti. Tomēr maija sākumā, kad Terra protokols tika atjaunināts un līdzekļi aizplūda, UST zaudēja saistību ar dolāru, cena strauji kritās, izraisot tirgus paniku. Lai risinātu šo krīzi, Terraform Labs mēģināja ar rezervēm atbalstīt UST cenu, bet tas neizdevās. Tajā pašā laikā Terra protokola divu monētu mehānisms radīja milzīgu jaunu LUNA izsistīšanu, kas vēl vairāk pazemināja LUNA cenu, radot ļaunprātīgu apli.

Galu galā LUNA cena no augstākā punkta apmēram 119 dolāriem strauji nokrita līdz gandrīz nullei, un visa ekosistēma sabruka. Tajā pašā laikā Terra sabrukums izraisīja tirgus ķēdes reakciju, ietekmējot citas kriptovalūtas, piemēram, Bitcoin, un radot zaudējumus miljoniem investoru, kuru līdzekļi pilnībā izkusa. Pēc tam algoritmiskās stabilās monētas gandrīz pazuda no tirgus un tieši izraisīja 3AC un citus vēlākos tirgus sabrukumus.

Izdošana uz ASV vai Koreju?

Do Kwon šī gada pirmajā pusē bija iesaistīts vilkšanās karā: ASV un Koreja vēlējās viņu tiesāt savā teritorijā, martā izskanēja baumas, ka Do Kwon tiks izdotas uz Koreju, bet Melnkalnes Augstākā tiesa atlikusi šo lēmumu, beidzot decembrī apstiprināja izdošanu uz ASV.

Iepriekš tirgū bija baumas, ka, kad Do Kwon tika aizturēts Melnkalnes policijā, viņa taisnajā zarnā tika atrasts Trezor aparatūras aukstā maka, kurā, kā ziņots, bija vairāk nekā 10000 Bitcoin. Tagad šie Bitcoin ir vērti vairāk nekā miljardu dolāru.

Avots: X

Tiesas procesā priekšplāns

Tiesā Do Kwon paziņoja, ka neatzīst savas apsūdzības. Ko darīsim tālāk?

Neatzīšana (Plead not guilty) ir oficiāla apsūdzētā deklarācija amerikāņu tiesību procesos krimināllietās, kas nozīmē, ka viņš noliedz, ka būtu izdarījis apsūdzībā minētos noziegumus. Tas nenozīmē, ka apsūdzētais tiek uzskatīts par nevainīgu, bet gan pieprasa prokuroram sniegt pietiekamus pierādījumus, lai pierādītu apsūdzību patiesumu, un lieta tiks nodota tiesā, kur tiks izlemts par apsūdzētā vainu.

8. janvārī lieta tiks atkal izskatīta.

Tas nozīmē, ka mēs tuvākajā laikā būsim liecinieki tiesas izrādei, kas līdzinās SBF lietai šī gada sākumā, no liecinieku uzstāšanās līdz galīgajam spriedumam, tiks izpausti daudzi Terra sabrukuma iekšējie noslēpumi. Odaily turpinās sekot līdz.

Iespējams, ka viņš tiks notiesāts uz 130 gadiem, bet viņš smaidīja.

Do Kwon tiek apsūdzēts vairākos noziegumos. Saskaņā ar ASV Tieslietu departamenta sabiedrisko attiecību biroja preses relīzi pamatapsūdzības pret Do Kwon ir šādas:

Do Kwon veiktās nepatiesās deklarācijas:

  • Stabilo monētu nepatiesās deklarācijas: Kwon nepatiesi paziņoja par „Terra protokola” sistēmas efektivitāti, kas, kā apgalvots, izmanto datoru algoritmus, lai uzturētu Terraform tā dēvēto „stabilo monētu” TerraUSD (UST) vērtību 1 dolāra - 1 UST līmenī. Bet Kwon zināja, ka 2021. gada maijā Terra protokols neizdevās atjaunot UST 1 dolāra saistību, un viņš noslēdza vienošanos ar augstfrekvences tirdzniecības uzņēmuma vadītāju, lai šis uzņēmums iegādātos lielu UST daudzumu, lai mākslīgi atbalstītu UST 1 dolāra saistības.

  • LFG nepatiesās deklarācijas: Kwon nepatiesi paziņoja par Luna Foundation Guard Ltd. (LFG) pārvaldību, apgalvojot, ka šo organizāciju pārvalda neatkarīgas pārvaldības iestādes, kas ir atbildīgas par vairāku miljardu dolāru finanšu rezervju izvietošanu, lai aizsargātu UST saistību. Bet Kwon faktiski kontrolēja LFG un Terraform, un novirzīja simtiem miljonu dolāru LFG aktīvus.

  • Mirror nepatiesās deklarācijas: Kwon nepatiesi paziņoja par Mirror protokola panākumiem Terraform blokķēdē, kurš, kā apgalvots, ļauj lietotājiem izveidot, iegādāties un pārdot sintētiskās versijas ASV biržā kotētām akcijām. Bet Kwon un Terraform faktiski kontrolēja Mirror un manipulēja ar sintētisko aktīvu cenām, izmantojot automatizētas tirdzniecības robotus.

  • Chai nepatiesās deklarācijas: Kwon nepatiesi apgalvoja, ka Terraform blokķēde tiek izmantota, lai apstrādātu Korejas maksājumu lietotnes Chai miljardus dolāru vērtos finanšu darījumus, bet patiesībā Chai izmanto tradicionālos finanšu apstrādes tīklus.

  • Dibināšanas monētu nepatiesas deklarācijas: Kwon izmantoja 100 miljonus dibināšanas stabilo monētu, kas sākotnēji bija paredzēti rezervēm, nepatiesām tirdzniecībām, tostarp Mirror aktīvu cenu manipulācijām.

Ņujorkas dienvidu apgabala prokurors Daniel M. Gitner sacīja: „Kā mēs esam apsūdzējuši, šāda krāpšana un Terraform kriptovalūtas sabrukums 2022. gada maijā iznīcināja vairāk nekā 40 miljardus dolāru investoram, radot postošus zaudējumus neskaitāmiem investoriem ASV un visā pasaulē. Kwon tagad stāsies tiesas priekšā Manhetenas federālajā tiesā.”

Tomēr saskaņā ar Inner City Press ziņojumu, tiesas sēdes laikā „Do Kwon sarunājās ar vienu no saviem advokātiem, smaidot - acīmredzot viņa garastāvoklis ir labs.”

Do Kwon ienāk tiesā. Avots: Inner City Press

Saskaņā ar The Block ziņojumu, Kwon arī saskaras ar ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) civillietu apsūdzībām, kas tika izvirzītas 2023. gada februārī. Terraform un SEC tiesvedība sākās marta beigās, bet viņš tajā nepiedalījās. Aprīlī žūrija nolēma, ka Terraform un Kwon maldināja investorus un ir atbildīgi par civilo krāpšanu, pārkāpjot federālās vērtspapīru likumus.

Kwon saskaras ar divām apsūdzībām par preču krāpšanu (katra līdz 10 gadiem), divām apsūdzībām par vērtspapīru krāpšanu (katra līdz 20 gadiem), divām apsūdzībām par telekomunikāciju krāpšanu (katra līdz 20 gadiem), divām sazvērestības apsūdzībām (katra līdz 5 gadiem) un vienu apsūdzību par naudas atmazgāšanu (līdz 20 gadiem). Ja visas apsūdzības tiks pierādītas, Do Kwon varētu tikt notiesāts līdz 130 gadiem cietumā, kas ir piecas reizes vairāk nekā SBF.