Binance, pasaulē vadošais blokķēdes ekosistēmas un digitālo līdzekļu infrastruktūras nodrošinātājs, ar prieku paziņo, ka tās izmeklēšanas komanda palīdzēja Taizemes karaliskajai policijai izmeklēt divas krimināllietas, un aizdomās turamās personas, kas iesaistītas digitālo līdzekļu izmantošanā līdzekļu pārskaitīšanai, ir arestētas.
Binance izmeklēšanas komanda plaši sadarbojas ar Taizemes tiesībaizsardzības iestādēm, lai atbildētu uz sadarbības lūgumiem kibernoziegumu izmeklēšanā, kriminālvajāšanā un īpašuma arestos. Piemēram, Taizemes Karaliskā policijas kibernoziegumu izmeklēšanas birojs (CCIB) sadarbojās ar Binance un ASV Iekšzemes drošības izmeklēšanu (HSI), lai likvidētu noziedzīgo grupējumu aiz cūku nogalināšanas plāksnes, kas radīja zaudējumus tūkstošiem Taizemes iedzīvotāju. Ar Binance un HSI izlūkdienestu palīdzību CCIB arestēja piecus noziedzīgās grupas līderus un konfiscēja īpašumus aptuveni 10 miljardu batu (aptuveni 277 miljonu ASV dolāru) vērtībā, tostarp luksusa automašīnas, īpašumus, zemi un citus augstas klases priekšmetus. Kopš tā laika vairāk nekā 3200 cietušo ir pieprasījuši kompensāciju.
Iepazīšanās un laulību krāpšana, tā sauktā "cūku nogalināšanas krāpniecība", galvenokārt ir vērsta uz iesācēju investoriem. Krāpnieki izmanto virkni līdzekļu, lai radītu uzticību un mudinātu upurus pārskaitīt naudu uz krāpnieciskām ieguldījumu platformām. Pēc panākumiem krāpnieks liks platformai parādīt īpaši lielu peļņu, ļaujot upurim turpināt palielināt savas likmes. Turklāt viņi var arī izdomāt tādus nosaukumus kā "skaidras naudas nodoklis", lai izkrāptu vairāk līdzekļu. )
2023. gada 18. septembrī CCIB rīkoja preses konferenci un atzinības ceremoniju. Pasākumā Binance Asia Pacific izmeklēšanas direktors Akbars A. detalizēti iepazīstināja ar attiecīgajām darbībām un pateicās partneriem, kuri sniedza spēcīgu atbalstu procesa laikā. )
Atzinības ceremonijā pulkvežleitnants Tanats Kangruambutrs, CIIB Policijas un augsto tehnoloģiju noziedzības departamenta Kiberatbalsta nodaļas inspektors, sacīja: “Esam pateicīgi uzņēmumam Binance par nozīmīgo ieguldījumu noziedzīgās bandas likvidēšanā pēdējos gados , ir bijuši bieži krāpšanas gadījumi ar kriptovalūtu. Tas izraisīja simtiem miljonu taizemiešu finansiālus zaudējumus. Mēs esam veiksmīgi arestējuši daudzus noziedzniekus, veicot savlaicīgu informācijas apmaiņu ar tādiem galvenajiem partneriem kā Binance lomu mūsu centienos apkarot krāpšanu un kibernoziedzību. Mēs ļoti atzīstam šīs partnerības vērtību un ceram uz turpmāku sadarbību.
No kreisās uz labo: Pol. Kapt. Chiramet Budnampeth, Pol. Kapt. Khaothip Budnampet, Pol. Lt. Plkv. Watcharin Uamfung, Pol. Plkv. Suvats Kerdkavs, Akbars A., Pol. Lt. Pulkvedis Natthapong Trongteing, Pol. Lt. Plkv. Thanatus Kangruambutr, Pol. Kapt. Verawat Majeen, Pol. Lt. Paverakorns Thanananthakuls, Pols. Kapt. Phoowin Charernsetetechai, Pol. Kapt. Rahanons Džeideds
Starptautisko noziedzīgo tīklu likvidēšana
Ar Binance palīdzību tika atklāts milzīgs starptautisks noziedznieku tīkls, kas ir aiz masveida kriptovalūtu līdzekļu izkrāpšanas. Vairāk nekā 200 CIB policistu veiksmīgi arestēja aizdomās turamos 30 vietās, tostarp Bangkokā, Samut Prakan un Udon Thani. Pa ceļam Binance ne tikai sniedza kritisku informāciju par arestiem, bet arī nosūtīja izmeklēšanas darbiniekus uz Taizemi, lai palīdzētu iegūt aresta orderus. Ar šo operāciju Taizemes Karaliskā policija konfiscēja lietā iesaistītos nelikumīgos īpašumus, tostarp 16 luksusa īpašumus, 12 luksusa automašīnas un 16 miljonus batu skaidrā naudā (atbilst 440 000 ASV dolāru). CIB piešķīra Binance izmeklētājiem piemiņas plāksni, atzīstot viņu vērtīgo ieguldījumu. Policijas Tehnoloģiju noziegumu nodaļas 1. nodaļas priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants Panuhats Kitifans sacīja: “Mēs esam ļoti pateicīgi par Binance sniegto palīdzību, lai palīdzētu mums izprast lietas detaļas un saņemt aresta orderi. Viņi arī tika nosūtīts uz Taizemi, lai piedalītos liecinieku pārrunās.
Izstrādāt lietotāju drošības standartus
Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbībai ir galvenā loma Binance pastāvīgajos centienos apkarot kibernoziedzību, stiprināt Web3 ekosistēmas drošību un nodrošināt globālo atbilstību.
Binance finanšu noziegumu atbilstības direktors Tigrans Gambarjans sacīja: “Mēs lepojamies ar Binance izmeklēšanas komandas un Taizemes Karaliskās policijas sadarbību. Mūsu nepārtrauktie centieni ir devuši taustāmus rezultātus, parādot, ka patiesa drošība pārsniedz ģeogrāfiskās robežas cieši ar Sadarbība ar Taizemes tiesībaizsardzības aģentūrām vēl vairāk parāda mūsu kopīgo apņemšanos aizsargāt lietotājus un stiprināt tīkla drošību. Mēs turpināsim sadarboties ar globālajām tiesībaizsardzības aģentūrām, lai nodrošinātu mūsu ieguldījumu uzticības atjaunošanā digitālo līdzekļu ekosistēmai.
Pēdējos gados Binance ir veicis ievērojamus ieguldījumus atbilstības komandas, procesu un tehnoloģiju veidošanā. Uzņēmumam ir nozarē vadošā globālā atbilstības un izmeklēšanas komanda, kuras sastāvā ir bijušie regulatīvie ierēdņi, bijušie labi zināmu blokķēžu analīzes uzņēmumu vecākie izmeklētāji un tiesībaizsardzības darbinieki, kas ir vadījuši liela mēroga kibernoziegumu izmeklēšanu. Pēdējo trīs gadu laikā Binance ir izpildījusi un palīdzējusi vairāk nekā 103 000 tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumu ar vidējo atbildes laiku trīs dienas, kas ir daudz efektīvāk nekā tradicionālās finanšu iestādes.