Saskaņā ar ChainCatcher ziņām Vašingtonas štata Finanšu iestāžu departaments (DFI) izdeva brīdinājumu patērētājam, ziņojot par vairākām kriptovalūtu izkrāpšanām vietnēs Whatsapp un Telegram, kurās iesaistīti viltoti "profesori", kuros iesaistīti "uzņēmumi, kas uzdodas par augstākās izglītības iestādēm, piemēram, "Biznesa skola", Academy” vai “Wealth Academy”, piedāvājot kursus, kas galvenokārt ir vērsti uz investīcijām kriptovalūtās.

Iespējamā krāpšana parasti sākas ar to, ka investori tiek iesaistīti Whatsapp vai Telegram grupās, bieži vien ar patvaļīgiem nosaukumiem, kas ietver tādus modes vārdus kā "bagātības klubs", "elite" un "mākslīgais intelekts". Grupas vadīja it kā uzņēmuma līdzstrādnieki, kuru amatā bija profesori, konsultanti un līdzstrādnieki.

Turklāt šie uzņēmumi piedāvā augstvērtīgus aizdevumus vai kredītlīnijas, lai palīdzētu investoriem pievienoties ekskluzīviem "VIP klubiem" vai izpildīt kapitāla prasības jauniem produktiem. Aizdevumi bieži tiek noformēti neformāli, izmantojot WhatsApp, un uzņēmums nodrošina maldinošus kontu ekrānuzņēmumus. Kad investori mēģināja atmaksāt šos aizdevumus, viņiem tika paziņots, ka viņu konti tiks iesaldēti, līdz tiks nodrošināts ārējs finansējums, un draudēja ar ziņojumiem un prasījumiem par tiesvedību, ja viņi neievēros.