BitMEX atzina savu vainu Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā, neīstenojot atbilstošu AML programmu no 2015. līdz 2020. gadam.
BitMEX dibinātājiem Artūram Heisam, Bendžaminam Delo un Samuelam Rīdam draud līdz pat piecu gadu cietumsods un ievērojami naudas sodi par viņu pārkāpumiem.
Lietā uzsvērta nepieciešamība kriptovalūtu biržām ievērot ASV AML un KYC likumus, lai tās varētu darboties ASV tirgū.
Saskaņā ar ASV Tieslietu departamenta sniegto informāciju BitMEX Bitcoin birža atzina savu vainu Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā, kur biržai no 2015. līdz 2020. gadam neizdevās izveidot un uzturēt atbilstošu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) sistēmu. Tas atbilst kriminālapsūdzībām pret daudzas BitMEX augstākās amatpersonas un personāla locekļi, kurus paredzēts izskatīt 2022. gadā.
Reaģējot uz ASV Tieslietu departamenta lēmumu iesniegt apsūdzību par Bankas noslēpuma likuma (BSA) pārkāpumu HDR Global Trading Limited (HDR), uzņēmumam, kam pieder un kas darbojas BitMEX, mēs vēlamies dalīties ar šādu paziņojumu. BSA maksa ir vecas ziņas – šīs ir... pic.twitter.com/xvnGvfPvOA
— BitMEX (@BitMEX) 2024. gada 10. jūlijs
Saskaņā ar ASV advokāta Deimana Viljamsa teikto, BitMEX nedarbināja pareizu AML programmu. Tā drīzāk neievēroja “Pazīsti savu klientu” (KYC) vadlīnijas un vienkārši lūdza patērētājus iesniegt e-pasta adresi. Dibinātāji Artūrs Hejs, Bendžamins Delo un Semjuels Rīds zināja, ka viņu rīcība pārkāpj federālo likumu. Tā rezultātā tirdzniecība kļuva neaizsargāta pret lielām naudas atmazgāšanas un sankciju izvairīšanās operācijām.
BitMEX, kas reģistrēts Seišelu Republikā, pašlaik atrodas nozīmīgā juridiskajā vietā. Atbildīgajām pusēm var tikt piemērots liels naudas sods un līdz pat piecu gadu cietumsods. Tiesa lietā, ko 2022. gadā ierosināja ASV Commodity Futures Trading Commission, nolēma, ka Hejs, Delo un Rīds ir parādā 30 miljonu dolāru civilsodu. Pēc atzīšanās BSA noteikto AML vadlīniju pārkāpšanā viņiem individuāli tika piespriests pārbaudes laiks.
Šī lieta uzsver nepieciešamību Bitcoin firmām ievērot ASV tiesību aktus, lai darbotos ASV tirgū. Citām Bitcoin biržām ir jāatgādina, ka lietā pret BitMEX ir jāievieš spēcīga AML politika.
Lasīt arī:
Pagaidu dīkstāve 21. septembrī, lai labotu BitMEX
BitMEX dibinātājiem tika uzlikts naudas sods 30 miljonu dolāru apmērā par nelikumīgām darbībām
Paxful līdzdibinātājs atzīst savu vainu AML sazvērestības lietā
XRP entuziasts atspēko mītu: nav slepenu grozījumu XRP virsgrāmatas ekosistēmā
Bijušais FTX izpilddirektors atzīst savu vainu, lūdz iecietību vēlēšanu krāpšanas lietā, jo bloķētie SOL aktīvi tiek izsolīti
The post BitMEX atzīst par vainīgu bankas noslēpuma likuma pārkāpumos appeared first on Crypto News Land.