Saskaņā ar CryptoPotato teikto, ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Tieslietu ministrija (DOJ) ir izvirzījušas apsūdzību Naderam Al-Nadži par vairāku miljonu dolāru krāpnieciskas kriptovalūtu shēmas organizēšanu, iesaistot sociālo mediju platformu BitClout un tās sākotnējo marķieri BTCLT. . SEC sūdzībā atklājās, ka Al-Naji 2020. gada novembrī piesaistīja vairāk nekā 257 miljonus ASV dolāru, izmantojot nereģistrētus piedāvājumus un BTCLT pārdošanu. Šī procesa laikā Al-Naji, iespējams, maldināja investorus, apgalvojot, ka līdzekļi netiks izmantoti viņa vai citu BitClout darbinieku kompensācijām. . Tomēr sūdzībā Al-Naji tiek apsūdzēts vairāk nekā 7 miljonu dolāru iztērēšanā no šiem līdzekļiem personīgajiem izdevumiem, tostarp savrupmājas īrēšanai Beverlihilsā un greznu naudas dāvanu dāvināšanā ģimenes locekļiem.

SEC sūdzībā, kas tika publicēta šīs nedēļas sākumā, tika apgalvots, ka Al-Naji attēloja BitClout kā decentralizētu projektu, lai izvairītos no regulatīvās pārbaudes un radītu iespaidu, ka aiz tā nestāv neviens uzņēmums. Tiek uzskatīts, ka viņš ir izmantojis pseidonīmu "Diamondhands", lai radītu autonomijas ilūziju. SEC arī apgalvoja, ka Al-Naji ieguva vēstuli no ievērojama advokātu biroja, pamatojoties uz viņa nepareiziem raksturojumiem, norādot, ka BTCLT, visticamāk, nav vērtspapīri saskaņā ar federālajiem likumiem. Viņš pat teica dažiem investoriem, ka iesaistās šajā viltībā, lai izvairītos no tiesību aktu ievērošanas.

Komentējot apsūdzības, SEC Izpildes nodaļas direktors Gurbirs S. Grevals norādīja: “Kā apgalvots mūsu sūdzībā, Al-Naji mēģināja izvairīties no federālajiem vērtspapīru likumiem un apkrāpt ieguldītājus, kļūdaini uzskatot, ka “viltus. "decentralizēts parasti mulsina regulatorus un attur viņus no jums sekot." Viņš acīmredzami kļūdās: kā mēs esam atkal un atkal parādījuši un kā tas atspoguļojas SEC šeit sniegtajos detalizētajos apgalvojumos, mēs vadāmies pēc ekonomiskās realitātes, nevis kosmētikas etiķetēm. Al-Naji sieva, māte un pilnībā piederošas vienības sūdzībā arī ir norādītas kā atbildētājas par palīdzības sniegšanu par ieguldītāju līdzekļiem, kurus viņš viņiem novirzīja. Paralēlā izmeklēšanā ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala prokuratūra ir izvirzījusi apsūdzības Al-Naji.