TLDR
Nigērijas Centrālā banka (CBN) apgalvo, ka Binance Nigērijā sniedza neatļautus banku pakalpojumus un valūtas konvertēšanu.
CBN amatpersona liecināja, ka Binance veicināja vienādranga darījumus ar Nigērijas nairu bez atbilstošām licencēm.
Binance un tā vadītāji tiek apsūdzēti sazvērestībā, lai slēptu 35,4 miljonu dolāru iespējamo nelikumīgo finanšu ieņēmumu izcelsmi.
Tigrans Gambarjans, Binance vadītājs, joprojām atrodas apcietinājumā Nigērijā, un par viņa veselības stāvokli ir pretrunīgi ziņojumi.
Nigērijas varas iestādes apgalvo, ka Gambarjanam ir “labi”, savukārt viņa ģimene saka, ka viņš “ļoti cieš” apcietinājumā.
Kriptovalūtas apmaiņa Binance saskaras ar nozīmīgiem juridiskiem izaicinājumiem Nigērijā, jo valsts centrālā banka apgalvo, ka netiek sniegti nesankcionēti banku pakalpojumi un valūtas konvertēšana. Pašlaik notiekošā lieta ir atklājusi sarežģītās attiecības starp kriptovalūtas platformām un tradicionālajiem finanšu noteikumiem jaunattīstības tirgos.
Liecībā Nigērijas Federālajā Augstākajā tiesā Abudžā Nigērijas Centrālās bankas (CBN) maksājumu politikas un regulējuma vadītājs Olubukola Akinwunmi apsūdzēja Binance bankas pakalpojumu sniegšanā bez atbilstošas atļaujas. Akinwunmi norādīja, ka Binance depozīta un izņemšanas darījumi ir jārezervē tikai bankām un pilnvarotām finanšu iestādēm.
Nigērijas valdība ir apsūdzējusi Binance un tā vadītājus Tigranu Gambarjanu un Nadēmu Andžarvallu sazvērestībā, lai slēptu 35,4 miljonu dolāru iespējamo nelikumīgo finanšu ieņēmumu izcelsmi.
Lietā, ko ierosinājusi Ekonomikas un finanšu noziegumu komisija (EFCC), tiek uzsvērta pieaugošā kriptovalūtu operāciju kontrole Nigērijā.
Saskaņā ar Akinwunmi liecību Binance vietne maldināja nigēriešus, izmantojot savu platformu nairas darījumiem, izmantojot skaidras naudas saiti.
Platforma veicināja bezmaksas noguldījumus un fiksētas maksas izņemšanu, darbības, kuras regulē CBN un kuras parasti ir paredzētas licencētām bankām un finanšu iestādēm. Akinwunmi arī apgalvoja, ka Binance veicināja valūtas konvertēšanu no nairas uz ASV dolāriem bez nepieciešamās CBN atļaujas.
Galvenais strīdus punkts ir Binance vienādranga (P2P) darījumu process. Akinwunmi sīki izklāstīja, kā lietotāji var pārskaitīt nairu viens otra bankas kontiem un apstiprināt darījumu platformā, mudinot Binance izlaist kriptovalūtu vai fiat valūtu. Viņš apgalvoja, ka šis pakalpojums ir regulēta darbība, kuru Binance nebija pilnvarota veikt.
Lieta ir kļuvusi vēl sarežģītāka, jo tika aizturēts Binance vadītājs Tigrans Gambarjans.
Aizturēts 28. februārī kopā ar Binansa reģionālo vadītāju Āfrikas jautājumos Nademu Andžarvallu, Gambarjans joprojām atrodas apcietinājumā, bet Anjarwalla kopš tā laika ir aizbēgusi no valsts. Aizturēšana ir radījusi bažas par Gambarjana veselību un ārstēšanu.
Gambarjana ģimene ir paziņojusi, ka viņš "ārkārtīgi cieš" apcietinājumā, atsaucoties uz veselības problēmām, tostarp pēdu nejutīgumu, muguras sāpēm, dubultu pneimoniju un malāriju.
Tomēr Nigērijas cietuma amatpersonas ir iebildušas pret šiem apgalvojumiem, norādot, ka Gambarjanam nav "nopietna veselības stāvokļa" un viņam klājas "labi" apcietinājumā.
Pretrunīgie ziņojumi par Gambarjana veselību ir kļuvuši par centrālo punktu notiekošajā tiesiskajā cīņā. Viņa advokāti informēja tiesu, ka, neraugoties uz vairākiem tiesas rīkojumiem, Kujes cietuma Abudžā amatpersonām vēl nav jāatbrīvo viņa medicīniskie dokumenti no slimnīcas apmeklējuma 3.jūnijā.
Lieta pret Binance ir daļa no plašākas represijas pret kriptovalūtas darbībām Nigērijā. Valsts nacionālās drošības padomnieks nesen klasificēja kriptovalūtu tirdzniecību kā nacionālās drošības problēmu, kā rezultātā fintech jaunizveidotiem uzņēmumiem ir jābloķē konti un jāziņo par tiem, kas iesaistīti kriptovalūtas darījumos.
Reaģējot uz valdības pārbaudi, Binance februārī atspējoja savu vienādranga funkciju Nigērijas lietotājiem. Nigērijas Vērtspapīru un biržu komisija ir aicinājusi veikt pasākumus, lai svītrotu nairu no P2P platformām, lai ierobežotu tirgus manipulācijas un aizsargātu Nigērijas kapitāla tirgus integritāti.
The post Binance saskaras ar juridiskiem izaicinājumiem Nigērijā saistībā ar apgalvojumiem par neatļautām darbībām appeared first on Blockonomi.