• Digital Currency Group juristi Barijs Silberts un Maikls Moro iesniedza atbildes uz Ņujorkas ģenerālprokurora Letīcijas Džeimsas jaunākajiem centieniem atbalstīt tiesas prāvu pret kriptovalūtu uzņēmumu un vadītājiem.

  • NYAG birojs pagājušajā gadā iesūdzēja tiesā DCG un saistītos vadītājus.

Kriptovalūtu firmas Digital Currency Group (DCG) juristi un divi tā augstākie vadītāji – izpilddirektors un dibinātājs Barijs Silberts un Soičiro “Maikls” Moro, bijušais DCG pilnībā piederošās tirdzniecības daļas Genesis izpilddirektors – ir pielikuši pēdējos pūliņus, lai pārliecinātu tiesnesi. lai izmestu Ņujorkas ģenerālprokurora (NYAG) Letīcijas Džeimsas civilo krāpšanas prasību pret viņiem.

Pagājušajā piektdienā iesniegtie tiesas dokumenti ir jaunākā zalve juridiskajā turp un atpakaļ starp NYAG un atbildētājiem, kuri kopā ar kriptovalūtu biržu Gemini un tagad bankrotējušo Genesis ir apsūdzēti investoru apkrāpšanā, kopīgi strādājot, lai slēptu. 1 miljarda dolāru liela roba Genesis bilancē, ko izraisīja Singapūrā bāzētā kriptovalūtu riska ieguldījumu fonda Three Arrows Capital (3AC) likvidēšana.

Savā tiesas prāvā Džeimss apgalvoja, ka Genesis un DCG sociālajā tīklā Twitter sniedza “nepatiesas garantijas”, ka DCG ir absorbējusi Genesis zaudējumus no 3AC sabrukšanas, kas tika izstrādāti, lai atvieglotu investorus un neļautu viņiem atsaukt savus atvērtos aizdevumus. Taču tā vietā, lai faktiski aizpildītu miljardu dolāru caurumu ar naudas iepludināšanu, DCG, iespējams, to vienkārši aizlāpīja ar parādzīmi, apņemoties samaksāt Genesis 1,1 miljardu dolāru desmit gadu laikā ar 1% procentu. Pēc Džeimsa teiktā, DCG “nekad nav veicis nevienu maksājumu saskaņā ar piezīmi”.

Genesis un Gemini ir izlīguši ar NYAG, bet DCG, Silberts un Moro ir cīnījušies pret apsūdzībām krāpšanā, nosaucot prasību par "bezpeļņu". Martā katrs iesniedza ierosinājumu lietu izbeigt, dedzīgi noliedzot, ka parādzīme ir viltota, apgalvojot, ka vekse bija pilnībā pārbaudīta un juridiski saistoša un ka papildus parādzīmei DCG pārskaitīja simtiem miljonu dolāru un aktīvus Genesis, lai aizpildītu caurumu savā bilancē.

Juristi iebilda, ka ieraksti sociālajos medijos par Genesis “spēcīgo” bilanci nebija meli, kas domāti krāpšanai, bet gan vienkārši “korporatīvā uzpūtība”.

Savā atbildē Džeimss atteicās, apgalvojot, ka tvīti nebija “korporatīvā uzpūtība”, bet gan “esošo faktu maldināšana”, kas ar nolūku maldināti ieguldītājus — tas ir Ņujorkas stingrā krāpšanas apkarošanas likuma, Mārtiņa likuma, pārkāpums.

Viņas atbilde uz atlaišanas ierosinājumiem pievienoja ziņojumu atšifrējumu, ko Silberts, Moro un citi darbinieki nosūtīja vēlās nakts stratēģijas sanāksmē pēc 3AC sabrukuma 2022. gada jūnijā.

Labticīgi centieni?

Jaunākajā tiesas dokumentu komplektā DCG juristi piekrīt, ka vēlā nakts stratēģijas sanāksme ir notikusi, taču apgalvo, ka tā neliecina par sazvērestību: tā vietā viņi saka, ka šī saziņa ir pierādījums uzņēmuma “likumīgajai, labticīgajai rīcībai. centieni… atbalstīt meitasuzņēmumu.

"DCG darīja to, kas jādara atbildīgam mātes uzņēmumam, piedāvājot konsultācijas, sniedzot finansiālu atbalstu un atsevišķos gadījumos pārskatot un komentējot Genesis komunikāciju," raksta DCG juristi.

2022. gada 28. jūnija e-pasta ziņojumā, kas pievienots Silberta pieteikumam, Silberts rakstīja Moro un citiem darbiniekiem:

“Tā noteikti ir mūsu cerība un nodoms palīdzēt Genesis novērst kapitāla trūkumu — cerams, līdz 30. jūnijam. Šim nolūkam Genesis komandai vajadzētu strādāt 24 stundas diennaktī ar DCG un DCGI komandām, lai izdomātu visus iespējamos veidus, kā to izdarīt... Iespējams, ir daudz dažādu veidu, kā to izdarīt, un katram no tiem ir savas sekas, kas mums vienkārši ir visi saprot, pirms sākam pārvietot aktīvus.

Silberta advokāti apgalvo, ka e-pasts parāda, ka centieni aizpildīt miljardu dolāru caurumu bija patiesi.

DCG advokāti atkārtoja savu apgalvojumu, ka vekselis lietas pamatā bija "pilnīgi pareizs finanšu darījums… [un] viens no vērtīgākajiem īpašumiem Genesis īpašumā, kas sniegs milzīgu labumu Genesis kreditoriem daudz tālāk to, ko viņi būtu saņēmuši, ja DCG nebūtu rīkojusies tik atbalstoši bez jebkāda pienākuma to darīt.

DCG juristi apgalvo, ka vekselis ļāva Genesis izturēt vētru, ko izraisīja 3AC sabrukums — tikai tad, kad FTX sabruka, Genesis bija spiests apturēt izņemšanu.

Silberta juristi arī piekrita, ka viņš "apsprieda veidus, kā atbalstīt Genesis pēc 3AC saistību nepildīšanas, un galu galā parakstīja parādzīmi, lai to izdarītu", taču noliedza, ka viņa rīcībā būtu kaut kas krāpniecisks.

Fakts, ka Silberts galu galā parakstīja parādzīmi, pēc viņa advokātu domām, liecināja par viņa labticību un pastāvīgo ticību Genesis dzīvotspējai, neskatoties uz tās finansiālajām grūtībām.