Apskatīsim personu, kas ir iesaistīta lielākajā naudas atmazgāšanas lietā Singapūrā. Galvenais līdzekļu avots ir Filipīnu azartspēļu nozare. No šī viedokļa 38 miljoni kriptovalūtu aktīvi ir mazāki , nozare joprojām ir sākuma stadijā.