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松弛感,当下最好的避险工具。记性不好也是,忘掉账户登陆密码。
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第三次世界大战会在戈兰高地爆发 嘛?
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为什么特朗普枪击事件发生后,$BTC 迎来上涨? 1、特朗普曾在2022年2月28日发文称,如果他就任总统后,可以在24小时结束俄乌战争。 2、2024年7月13日,川普在宾州造势遭遇枪击危机时,完美的本能反应,让他迅速成为了美国英雄,可以确定他就是下任总统 3、特朗普在2025年就任前,通过在俄乌、以巴战争中敛财的贪污贩、军火贩等,累积的巨大财富需要通过比特币来隐藏的意愿大大上升,这是“他们”购买比特币来隐藏在战争中贪污和倒卖军火获得的巨大财富的唯一方法,时间也剩下不多的几个月了? 4、$BTC 号称是“脏钱”的储存所。 {spot}(BTCUSDT)
为什么特朗普枪击事件发生后,
$BTC
迎来上涨?
1、特朗普曾在2022年2月28日发文称,如果他就任总统后,可以在24小时结束俄乌战争。
2、2024年7月13日,川普在宾州造势遭遇枪击危机时,完美的本能反应,让他迅速成为了美国英雄,可以确定他就是下任总统
3、特朗普在2025年就任前,通过在俄乌、以巴战争中敛财的贪污贩、军火贩等,累积的巨大财富需要通过比特币来隐藏的意愿大大上升,这是“他们”购买比特币来隐藏在战争中贪污和倒卖军火获得的巨大财富的唯一方法,时间也剩下不多的几个月了?
4、
$BTC
号称是“脏钱”的储存所。
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Mt. Gox 门头沟:比特币还款将于 8 月前到账根据 Kraken 发给用户的电子邮件,至少一些Mt. Gox债权人预计将在未来 7 到 14 天内收到还款。 Kraken 是包括Bitstamp在内的五家加密货币交易所之一,正在与 Mt. Gox 受托人合作,以促进向该已停业交易所的债权人分配 BTC。 该交易所确认,这封在 Twitter 上流传的电子邮件是真实的。但 Kraken 并未评论其分发是否与其他协调交易所的分发一致。 一位发言人告诉Decrypt:“正如我们在电子邮件中所说,我们已要求客户预计资金将在未来 7-14 天内存入他们的账户。” 十多年前,Mt. Gox 因遭受严重黑客攻击和一系列法律问题而破产。Mt. Gox 曾是世界上最大的比特币交易所,现在将向债权人 偿还价值数十亿美元的比特币。 Kraken在给债权人的电子邮件中写道:“我们已成功从 Mt. Gox 受托人处收到债权人资金(比特币和比特币现金)。资金将存入您的账户,预计需要 7-14 天。” 本月早些时候,Bitstamp告诉Decrypt ,其与 Mt. Gox 受托人的协议规定该公司最多有 60 天的时间将 BTC 分配给债权人。不过,Bitstamp 表示将“尽快”付款。 今天早上,在受托人的钱包将 28 亿美元转移到一个冷钱包后,比特币价格迅速下跌。该钱包后来将30 亿美元的资金转移到一个身份不明的钱包。根据 CoinGecko 的数据,截至本文撰写时,比特币的成交价为 63,914.15 美元,自昨天这个时候以来上涨了 2%。 值得注意的是,Kraken 的转账和债权人电子邮件发生在 Mt. Gox 完成第一笔交易的14 周年纪念日。 早在 2014 年,该公司就因一次漏洞损失了 85 万比特币。损失的比特币中至少有 90% 属于客户。目前尚不清楚将退还给债权人的比特币数量,但不太可能全部分发 85 万比特币。 Kraken 在电子邮件中表示,Mt. Gox 受托人已经确定了每个债权人将获得多少金额,但并未透露计划分配总额。 市场参与者预计债权人将出售至少一部分已退还的比特币。这是最近导致加密货币市场下跌的众多因素之一。 FxPro 高级市场分析师 Alex Kuptsikevich 告诉Decrypt :“乍一看,这些金额似乎要大得多,但我们不应忘记,并非所有这些加密货币都是可以出售的。” “这些钱将流向早期的加密货币爱好者,而不是依法必须出售 BTC 的当局。如果从加密货币到法定货币的实际转移量在 20-30% 左右,我不会感到惊讶。” 我们认为,Mt.Gox事件的结束以及德国政府出售扣押资产“很可能”标志着比特币的底部。 阿布|微信:BTC_2050
Mt. Gox 门头沟:比特币还款将于 8 月前到账
根据 Kraken 发给用户的电子邮件,至少一些Mt. Gox债权人预计将在未来 7 到 14 天内收到还款。
Kraken 是包括Bitstamp在内的五家加密货币交易所之一,正在与 Mt. Gox 受托人合作,以促进向该已停业交易所的债权人分配 BTC。
该交易所确认,这封在 Twitter 上流传的电子邮件是真实的。但 Kraken 并未评论其分发是否与其他协调交易所的分发一致。
一位发言人告诉Decrypt:“正如我们在电子邮件中所说,我们已要求客户预计资金将在未来 7-14 天内存入他们的账户。”
十多年前,Mt. Gox 因遭受严重黑客攻击和一系列法律问题而破产。Mt. Gox 曾是世界上最大的比特币交易所,现在将向债权人 偿还价值数十亿美元的比特币。
Kraken在给债权人的电子邮件中写道:“我们已成功从 Mt. Gox 受托人处收到债权人资金(比特币和比特币现金)。资金将存入您的账户,预计需要 7-14 天。”
本月早些时候,Bitstamp告诉Decrypt ,其与 Mt. Gox 受托人的协议规定该公司最多有 60 天的时间将 BTC 分配给债权人。不过,Bitstamp 表示将“尽快”付款。
今天早上,在受托人的钱包将 28 亿美元转移到一个冷钱包后,比特币价格迅速下跌。该钱包后来将30 亿美元的资金转移到一个身份不明的钱包。根据 CoinGecko 的数据,截至本文撰写时,比特币的成交价为 63,914.15 美元,自昨天这个时候以来上涨了 2%。
值得注意的是,Kraken 的转账和债权人电子邮件发生在 Mt. Gox 完成第一笔交易的14 周年纪念日。
早在 2014 年,该公司就因一次漏洞损失了 85 万比特币。损失的比特币中至少有 90% 属于客户。目前尚不清楚将退还给债权人的比特币数量,但不太可能全部分发 85 万比特币。
Kraken 在电子邮件中表示,Mt. Gox 受托人已经确定了每个债权人将获得多少金额,但并未透露计划分配总额。
市场参与者预计债权人将出售至少一部分已退还的比特币。这是最近导致加密货币市场下跌的众多因素之一。
FxPro 高级市场分析师 Alex Kuptsikevich 告诉Decrypt :“乍一看,这些金额似乎要大得多,但我们不应忘记,并非所有这些加密货币都是可以出售的。” “这些钱将流向早期的加密货币爱好者,而不是依法必须出售 BTC 的当局。如果从加密货币到法定货币的实际转移量在 20-30% 左右,我不会感到惊讶。”
我们认为,Mt.Gox事件的结束以及德国政府出售扣押资产“很可能”标志着比特币的底部。
阿布|微信:BTC_2050
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一小时前,门头沟发生一笔4.4w枚btc的异动,价值近30亿美金,受此消息影响,比特币下跌3.05%
一小时前,门头沟发生一笔4.4w枚btc的异动,价值近30亿美金,受此消息影响,比特币下跌3.05%
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门头沟还款抛压分析
目前门头沟的代币真正转入交易所的只有1545枚代币,其余代币还在门头沟的账户中,可以认为实际抛压尚未进入市场。当门头沟所持有的BTC大规模分发到几个交易所地址的时候,可能会引起较大的恐慌下跌,从而形成暴跌插针。
门头沟破产案
MtGox 成立于 2010 年 7 月,是一家日本交易所,币圈最早最大的交易所,交易量占比一度超过 80% 。2013 年,门头沟被盗 85 万比特币,交易所因此破产,后续陆续找回大约 20 万枚代币。自 2014 年开始,针对这 20 万币,投资者和法院指定受托人开展了冗长的赔偿诉讼。有大约 6 万枚 BTC 作为各类费用支付,剩余约 14 万枚的 BTC。
债权交易
事件发生后,在等待结果的漫长时间里,一直有机构在收购门头沟的债权,同时,个人间的债权交易也普遍存在。如 2019 年,Fortress Investment Group 曾广泛向债权人发出询价邮件,按照 900 美元的价格收购 BTC,这是门头沟破产时比特币价格的两倍。债权交易的价格会随着市场行情有所波动,原始债权人如果担心无法得到偿还,是可以通过出售债权来取回部分本金的。
赔付方案
2021 年,门头沟通过赔付方案,债权人可以取回交易所剩余价值。
根据赔偿方案,由于被盗资产已经无法追回,门头沟交易所只能赔付债权人原始债权大约 23.6% 的资产。如果债权人选择接受提前一次性赔偿,则存在折价,赔偿率仅为 21% ;若不接受,债权人可能还要等待漫长时间,最终获得的赔偿可能会更多,也可能更少。目前,未能找到提前一次性赔偿的债权人比例。
赔偿资产的构成,分为两个部分,一部分是现金,来自日本政府在 2017 年高点期间售出的 BTC 所得,一部分是 BTC。现金为 5% -10% ,BTC 为 95% -90% ,具体比例可以选择。可见, 90% 以上赔付的是 BTC。
关于索赔时间(也是 BTC 进入市场的时间),可能需要两到三个月的时间。一共有 5 家交易所将接受门头沟用于还款的 BTC,再分发到债权人账户中。每家交易所的时间表有所差异。Kraken 需要 90 天,Bitstamp 需要 60 天,BitGo 20 天,SBI VC Trade 和 Bitbank 都将在 14 天内完成付款。这个时间是最长时间,有可能会提前。
另外,提前一次性赔偿的截止日期为 2024 年 10 月 31 日。除非经过法院批准,该时间不会进行修改。
当前进展
2024 年 5 月份,门头沟冷钱包的 BTC 自 2018 年之后首次移动,引发市场恐慌。2024 年 7 月 5 日,门头沟账户地址有 4.7 万枚的代币进行移动,其中 1545 枚 BTC 转入了 bitbank,开始进行赔付。当日叠加德国政府抛售 BTC,单日最大跌幅超过 8% 。
截至 7 月 12 日, 13.8 万枚 BTC 仍然在门头沟的账户地址内,可以认为门头沟的抛压还没有实际进入市场。7 月 5 日的跌幅属于门头沟抛压下跌预期的部分兑现。
图:门头沟账户余额
图:门头沟账户近期转账记录
抛压分析
门头沟债权人会售出一部分 BTC,但应该不会售出全部。
从盈利情况来看,按照成本计算,门头沟破产时,BTC 价格为 485 美元。如果是原始债权人,按照当前价格计算,BTC 涨幅 120 倍;门头沟赔付的 BTC 数量大约是原始持有数量的 20% , 因此利润约为 24 倍左右。即使是债权收购,也有 10 倍以上的收益,此外债权收购机构可能持有更多的 BTC,其长期看好 BTC,也不会全部卖出。
从持有者来看,在漫长的诉讼过程中,广泛存在的债权交易市场,给了纸手债权人充分的退出机会。愿意买入债权的人,更多的应该是 BTC 长期持有者。
假设接受提前一次性偿还的占比为 75% ,则偿还的 BTC 总数为 105750 个,折价为 11% ,实际用于偿还的 BTC 为 94117 个;并假设了 30% 、 50% 、 70% 的抛售比例,以及 1 至 3 个月的抛售时间,可以计算不同情况下 BTC 的抛售数量。如下表所示:
这样的供应量对市场的影响有多大呢?可以参考近期德国政府造成的 BTC 供应量,以及该时间段内 BTC ETF 的需求情况来进一步分析。
对比德国政府抛售 BTC 的市场影响
德国政府自 6 月 19 日开始,通过中心化交易所陆续出售其持有的 5 万枚 BTC。截至 7 月 12 日,其地址中剩余 6394 枚 BTC,也就是在 23 天的时间中售出了大约 4.37 万枚 BTC,按照 5.5 万美元计算,价值大约为 24 亿美元。
在该期间,日线插针最大跌幅约为 19% (从 66400 下跌至 53500),日线实体柱跌幅约为 14% (从 64800 下跌至 55900)。最大单日跌幅出现在 7 月 5 日,该日内门头沟转移代币 4.7 万枚(其中只有 1500 枚进入了交易所),双重压力叠加之下,在 7 月 5 日 BTC 插针到 53.5 K,单日跌幅 8.5% ,是本轮下跌的最低点。7 月 6 日之后,BTC 出现反弹,最高到达 59500 附近。
结合德国政府代币转移的情况,可以清晰地看到,市场对于代币出售的下跌预期要抢先于代币的实际出售时间。当德国政府开始小额持续转出 BTC 时,市场在持续下跌。6 月 19 日至 7 月 7 日一共 18 天的时间,德国政府卖出了大约 1 万枚 BTC,日均卖出代币 556 枚。7 月 5 日,德国政府+门头沟双重压力插针后,德国政府的实际抛压变大,但市场的承接能力也在加强。7 月 8 日德国政府出售了将近 1.3 万枚的 BTC,市场插针不破前低,并出现了日线收线上涨。7 月 8 日至 7 月 12 日,德国政府流出了大约 3.37 万枚代币,BTC 一直在 54 K 至 60 K 的箱体间做震荡整理。
图:德国政府所持 BTC 流出示意图(截至 7 月 11 日)
BTC ETF 需求分析
BTC ETF 是当前市场中相对较为稳定的买盘。在本次德国政府抛售代币期间内,从 6 月 19 日至 7 月 10 日,共有 15 个工作日。该 15 日内,ETF 共有 6 日净卖出,卖出 4.7 亿美元;有 9 日净买入,买入 10.7 亿美元,期间净流入为 6 亿,日平均值为 4300 万美元。主要的买入发生在 7 月 5 日之后,合计超过 8 亿美元的买盘。
根据上文可知,德国政府在此期间一共向市场抛售了 4 万枚代币,大约 24 亿美元。因此,BTC ETF 的需求不足以提供足够的承接力量,市场价格出现下跌。
表:BTC ETF 单日净流入(6 月 20 日至 7 月 10 日)
结论
如果门头沟的赔偿在一个月内售完,市场面临的抛压和德国政府的抛售有较高的相似性,抛售的数量、抛售的时间相当。按照目前 ETF 的需求,不能提供足够的承接力度,BTC 的价格还可能进一步下跌。
如果门头沟的赔偿持续的时间更长(2 – 3 个月),每日进入市场的 BTC 数量不会特别大,不会造成一次性的下跌。但是,由于持续存在抛压预期,可能会有一段时间的震荡,通过震荡来消化卖盘。这也意味着,短期内难以有主升浪的到来。
目前门头沟的代币真正转入交易所的只有 1545 枚代币,其余代币还在门头沟的账户中,可以认为实际抛压尚未进入市场。当门头沟所持有的 BTC 大规模分发到几个交易所地址的时候,可能会引起较大的恐慌下跌,从而形成暴跌插针。具体个人出售时,由于分散以及难以跟踪和观察,反而不一定会引起价格的显著下降。
“ 意识到时代的变化,All in 了整个大趋势,参与见证了诸多成功案例,我们再次提醒各位小伙伴,大家作为这个时代Top10%的人,最重要的使命是正确识别这个时代的最强趋势,全心接受,停止质疑,积极思考,勇敢上车。”
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门头沟还款抛压分析目前门头沟的代币真正转入交易所的只有1545枚代币,其余代币还在门头沟的账户中,可以认为实际抛压尚未进入市场。当门头沟所持有的BTC大规模分发到几个交易所地址的时候,可能会引起较大的恐慌下跌,从而形成暴跌插针。 门头沟破产案 MtGox 成立于 2010 年 7 月,是一家日本交易所,币圈最早最大的交易所,交易量占比一度超过 80% 。2013 年,门头沟被盗 85 万比特币,交易所因此破产,后续陆续找回大约 20 万枚代币。自 2014 年开始,针对这 20 万币,投资者和法院指定受托人开展了冗长的赔偿诉讼。有大约 6 万枚 BTC 作为各类费用支付,剩余约 14 万枚的 BTC。 债权交易 事件发生后,在等待结果的漫长时间里,一直有机构在收购门头沟的债权,同时,个人间的债权交易也普遍存在。如 2019 年,Fortress Investment Group 曾广泛向债权人发出询价邮件,按照 900 美元的价格收购 BTC,这是门头沟破产时比特币价格的两倍。债权交易的价格会随着市场行情有所波动,原始债权人如果担心无法得到偿还,是可以通过出售债权来取回部分本金的。 赔付方案 2021 年,门头沟通过赔付方案,债权人可以取回交易所剩余价值。 根据赔偿方案,由于被盗资产已经无法追回,门头沟交易所只能赔付债权人原始债权大约 23.6% 的资产。如果债权人选择接受提前一次性赔偿,则存在折价,赔偿率仅为 21% ;若不接受,债权人可能还要等待漫长时间,最终获得的赔偿可能会更多,也可能更少。目前,未能找到提前一次性赔偿的债权人比例。 赔偿资产的构成,分为两个部分,一部分是现金,来自日本政府在 2017 年高点期间售出的 BTC 所得,一部分是 BTC。现金为 5% -10% ,BTC 为 95% -90% ,具体比例可以选择。可见, 90% 以上赔付的是 BTC。 关于索赔时间(也是 BTC 进入市场的时间),可能需要两到三个月的时间。一共有 5 家交易所将接受门头沟用于还款的 BTC,再分发到债权人账户中。每家交易所的时间表有所差异。Kraken 需要 90 天,Bitstamp 需要 60 天,BitGo 20 天,SBI VC Trade 和 Bitbank 都将在 14 天内完成付款。这个时间是最长时间,有可能会提前。 另外,提前一次性赔偿的截止日期为 2024 年 10 月 31 日。除非经过法院批准,该时间不会进行修改。 当前进展 2024 年 5 月份,门头沟冷钱包的 BTC 自 2018 年之后首次移动,引发市场恐慌。2024 年 7 月 5 日,门头沟账户地址有 4.7 万枚的代币进行移动,其中 1545 枚 BTC 转入了 bitbank,开始进行赔付。当日叠加德国政府抛售 BTC,单日最大跌幅超过 8% 。 截至 7 月 12 日, 13.8 万枚 BTC 仍然在门头沟的账户地址内,可以认为门头沟的抛压还没有实际进入市场。7 月 5 日的跌幅属于门头沟抛压下跌预期的部分兑现。 图:门头沟账户余额 图:门头沟账户近期转账记录 抛压分析 门头沟债权人会售出一部分 BTC,但应该不会售出全部。 从盈利情况来看,按照成本计算,门头沟破产时,BTC 价格为 485 美元。如果是原始债权人,按照当前价格计算,BTC 涨幅 120 倍;门头沟赔付的 BTC 数量大约是原始持有数量的 20% , 因此利润约为 24 倍左右。即使是债权收购,也有 10 倍以上的收益,此外债权收购机构可能持有更多的 BTC,其长期看好 BTC,也不会全部卖出。 从持有者来看,在漫长的诉讼过程中,广泛存在的债权交易市场,给了纸手债权人充分的退出机会。愿意买入债权的人,更多的应该是 BTC 长期持有者。 假设接受提前一次性偿还的占比为 75% ,则偿还的 BTC 总数为 105750 个,折价为 11% ,实际用于偿还的 BTC 为 94117 个;并假设了 30% 、 50% 、 70% 的抛售比例,以及 1 至 3 个月的抛售时间,可以计算不同情况下 BTC 的抛售数量。如下表所示: 这样的供应量对市场的影响有多大呢?可以参考近期德国政府造成的 BTC 供应量,以及该时间段内 BTC ETF 的需求情况来进一步分析。 对比德国政府抛售 BTC 的市场影响 德国政府自 6 月 19 日开始,通过中心化交易所陆续出售其持有的 5 万枚 BTC。截至 7 月 12 日,其地址中剩余 6394 枚 BTC,也就是在 23 天的时间中售出了大约 4.37 万枚 BTC,按照 5.5 万美元计算,价值大约为 24 亿美元。 在该期间,日线插针最大跌幅约为 19% (从 66400 下跌至 53500),日线实体柱跌幅约为 14% (从 64800 下跌至 55900)。最大单日跌幅出现在 7 月 5 日,该日内门头沟转移代币 4.7 万枚(其中只有 1500 枚进入了交易所),双重压力叠加之下,在 7 月 5 日 BTC 插针到 53.5 K,单日跌幅 8.5% ,是本轮下跌的最低点。7 月 6 日之后,BTC 出现反弹,最高到达 59500 附近。 结合德国政府代币转移的情况,可以清晰地看到,市场对于代币出售的下跌预期要抢先于代币的实际出售时间。当德国政府开始小额持续转出 BTC 时,市场在持续下跌。6 月 19 日至 7 月 7 日一共 18 天的时间,德国政府卖出了大约 1 万枚 BTC,日均卖出代币 556 枚。7 月 5 日,德国政府+门头沟双重压力插针后,德国政府的实际抛压变大,但市场的承接能力也在加强。7 月 8 日德国政府出售了将近 1.3 万枚的 BTC,市场插针不破前低,并出现了日线收线上涨。7 月 8 日至 7 月 12 日,德国政府流出了大约 3.37 万枚代币,BTC 一直在 54 K 至 60 K 的箱体间做震荡整理。 图:德国政府所持 BTC 流出示意图(截至 7 月 11 日) BTC ETF 需求分析 BTC ETF 是当前市场中相对较为稳定的买盘。在本次德国政府抛售代币期间内,从 6 月 19 日至 7 月 10 日,共有 15 个工作日。该 15 日内,ETF 共有 6 日净卖出,卖出 4.7 亿美元;有 9 日净买入,买入 10.7 亿美元,期间净流入为 6 亿,日平均值为 4300 万美元。主要的买入发生在 7 月 5 日之后,合计超过 8 亿美元的买盘。 根据上文可知,德国政府在此期间一共向市场抛售了 4 万枚代币,大约 24 亿美元。因此,BTC ETF 的需求不足以提供足够的承接力量,市场价格出现下跌。 表:BTC ETF 单日净流入(6 月 20 日至 7 月 10 日) 结论 如果门头沟的赔偿在一个月内售完,市场面临的抛压和德国政府的抛售有较高的相似性,抛售的数量、抛售的时间相当。按照目前 ETF 的需求,不能提供足够的承接力度,BTC 的价格还可能进一步下跌。 如果门头沟的赔偿持续的时间更长(2 – 3 个月),每日进入市场的 BTC 数量不会特别大,不会造成一次性的下跌。但是,由于持续存在抛压预期,可能会有一段时间的震荡,通过震荡来消化卖盘。这也意味着,短期内难以有主升浪的到来。 目前门头沟的代币真正转入交易所的只有 1545 枚代币,其余代币还在门头沟的账户中,可以认为实际抛压尚未进入市场。当门头沟所持有的 BTC 大规模分发到几个交易所地址的时候,可能会引起较大的恐慌下跌,从而形成暴跌插针。具体个人出售时,由于分散以及难以跟踪和观察,反而不一定会引起价格的显著下降。 “ 意识到时代的变化,All in 了整个大趋势,参与见证了诸多成功案例,我们再次提醒各位小伙伴,大家作为这个时代Top10%的人,最重要的使命是正确识别这个时代的最强趋势,全心接受,停止质疑,积极思考,勇敢上车。”
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门头沟还款抛压分析
目前门头沟的代币真正转入交易所的只有1545枚代币,其余代币还在门头沟的账户中,可以认为实际抛压尚未进入市场。当门头沟所持有的BTC大规模分发到几个交易所地址的时候,可能会引起较大的恐慌下跌,从而形成暴跌插针。
门头沟破产案
MtGox 成立于 2010 年 7 月,是一家日本交易所,币圈最早最大的交易所,交易量占比一度超过 80% 。2013 年,门头沟被盗 85 万比特币,交易所因此破产,后续陆续找回大约 20 万枚代币。自 2014 年开始,针对这 20 万币,投资者和法院指定受托人开展了冗长的赔偿诉讼。有大约 6 万枚 BTC 作为各类费用支付,剩余约 14 万枚的 BTC。
债权交易
事件发生后,在等待结果的漫长时间里,一直有机构在收购门头沟的债权,同时,个人间的债权交易也普遍存在。如 2019 年,Fortress Investment Group 曾广泛向债权人发出询价邮件,按照 900 美元的价格收购 BTC,这是门头沟破产时比特币价格的两倍。债权交易的价格会随着市场行情有所波动,原始债权人如果担心无法得到偿还,是可以通过出售债权来取回部分本金的。
赔付方案
2021 年,门头沟通过赔付方案,债权人可以取回交易所剩余价值。
根据赔偿方案,由于被盗资产已经无法追回,门头沟交易所只能赔付债权人原始债权大约 23.6% 的资产。如果债权人选择接受提前一次性赔偿,则存在折价,赔偿率仅为 21% ;若不接受,债权人可能还要等待漫长时间,最终获得的赔偿可能会更多,也可能更少。目前,未能找到提前一次性赔偿的债权人比例。
赔偿资产的构成,分为两个部分,一部分是现金,来自日本政府在 2017 年高点期间售出的 BTC 所得,一部分是 BTC。现金为 5% -10% ,BTC 为 95% -90% ,具体比例可以选择。可见, 90% 以上赔付的是 BTC。
关于索赔时间(也是 BTC 进入市场的时间),可能需要两到三个月的时间。一共有 5 家交易所将接受门头沟用于还款的 BTC,再分发到债权人账户中。每家交易所的时间表有所差异。Kraken 需要 90 天,Bitstamp 需要 60 天,BitGo 20 天,SBI VC Trade 和 Bitbank 都将在 14 天内完成付款。这个时间是最长时间,有可能会提前。
另外,提前一次性赔偿的截止日期为 2024 年 10 月 31 日。除非经过法院批准,该时间不会进行修改。
当前进展
2024 年 5 月份,门头沟冷钱包的 BTC 自 2018 年之后首次移动,引发市场恐慌。2024 年 7 月 5 日,门头沟账户地址有 4.7 万枚的代币进行移动,其中 1545 枚 BTC 转入了 bitbank,开始进行赔付。当日叠加德国政府抛售 BTC,单日最大跌幅超过 8% 。
截至 7 月 12 日, 13.8 万枚 BTC 仍然在门头沟的账户地址内,可以认为门头沟的抛压还没有实际进入市场。7 月 5 日的跌幅属于门头沟抛压下跌预期的部分兑现。
图:门头沟账户余额
图:门头沟账户近期转账记录
抛压分析
门头沟债权人会售出一部分 BTC,但应该不会售出全部。
从盈利情况来看,按照成本计算,门头沟破产时,BTC 价格为 485 美元。如果是原始债权人,按照当前价格计算,BTC 涨幅 120 倍;门头沟赔付的 BTC 数量大约是原始持有数量的 20% , 因此利润约为 24 倍左右。即使是债权收购,也有 10 倍以上的收益,此外债权收购机构可能持有更多的 BTC,其长期看好 BTC,也不会全部卖出。
从持有者来看,在漫长的诉讼过程中,广泛存在的债权交易市场,给了纸手债权人充分的退出机会。愿意买入债权的人,更多的应该是 BTC 长期持有者。
假设接受提前一次性偿还的占比为 75% ,则偿还的 BTC 总数为 105750 个,折价为 11% ,实际用于偿还的 BTC 为 94117 个;并假设了 30% 、 50% 、 70% 的抛售比例,以及 1 至 3 个月的抛售时间,可以计算不同情况下 BTC 的抛售数量。如下表所示:
这样的供应量对市场的影响有多大呢?可以参考近期德国政府造成的 BTC 供应量,以及该时间段内 BTC ETF 的需求情况来进一步分析。
对比德国政府抛售 BTC 的市场影响
德国政府自 6 月 19 日开始,通过中心化交易所陆续出售其持有的 5 万枚 BTC。截至 7 月 12 日,其地址中剩余 6394 枚 BTC,也就是在 23 天的时间中售出了大约 4.37 万枚 BTC,按照 5.5 万美元计算,价值大约为 24 亿美元。
在该期间,日线插针最大跌幅约为 19% (从 66400 下跌至 53500),日线实体柱跌幅约为 14% (从 64800 下跌至 55900)。最大单日跌幅出现在 7 月 5 日,该日内门头沟转移代币 4.7 万枚(其中只有 1500 枚进入了交易所),双重压力叠加之下,在 7 月 5 日 BTC 插针到 53.5 K,单日跌幅 8.5% ,是本轮下跌的最低点。7 月 6 日之后,BTC 出现反弹,最高到达 59500 附近。
结合德国政府代币转移的情况,可以清晰地看到,市场对于代币出售的下跌预期要抢先于代币的实际出售时间。当德国政府开始小额持续转出 BTC 时,市场在持续下跌。6 月 19 日至 7 月 7 日一共 18 天的时间,德国政府卖出了大约 1 万枚 BTC,日均卖出代币 556 枚。7 月 5 日,德国政府+门头沟双重压力插针后,德国政府的实际抛压变大,但市场的承接能力也在加强。7 月 8 日德国政府出售了将近 1.3 万枚的 BTC,市场插针不破前低,并出现了日线收线上涨。7 月 8 日至 7 月 12 日,德国政府流出了大约 3.37 万枚代币,BTC 一直在 54 K 至 60 K 的箱体间做震荡整理。
图:德国政府所持 BTC 流出示意图(截至 7 月 11 日)
BTC ETF 需求分析
BTC ETF 是当前市场中相对较为稳定的买盘。在本次德国政府抛售代币期间内,从 6 月 19 日至 7 月 10 日,共有 15 个工作日。该 15 日内,ETF 共有 6 日净卖出,卖出 4.7 亿美元;有 9 日净买入,买入 10.7 亿美元,期间净流入为 6 亿,日平均值为 4300 万美元。主要的买入发生在 7 月 5 日之后,合计超过 8 亿美元的买盘。
根据上文可知,德国政府在此期间一共向市场抛售了 4 万枚代币,大约 24 亿美元。因此,BTC ETF 的需求不足以提供足够的承接力量,市场价格出现下跌。
表:BTC ETF 单日净流入(6 月 20 日至 7 月 10 日)
结论
如果门头沟的赔偿在一个月内售完,市场面临的抛压和德国政府的抛售有较高的相似性,抛售的数量、抛售的时间相当。按照目前 ETF 的需求,不能提供足够的承接力度,BTC 的价格还可能进一步下跌。
如果门头沟的赔偿持续的时间更长(2 – 3 个月),每日进入市场的 BTC 数量不会特别大,不会造成一次性的下跌。但是,由于持续存在抛压预期,可能会有一段时间的震荡,通过震荡来消化卖盘。这也意味着,短期内难以有主升浪的到来。
目前门头沟的代币真正转入交易所的只有 1545 枚代币,其余代币还在门头沟的账户中,可以认为实际抛压尚未进入市场。当门头沟所持有的 BTC 大规模分发到几个交易所地址的时候,可能会引起较大的恐慌下跌,从而形成暴跌插针。具体个人出售时,由于分散以及难以跟踪和观察,反而不一定会引起价格的显著下降。
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多位经济学家认为:特朗普重返白宫,美国通膨、赤字和利率都将高于拜登连任。
报导指出:特朗普喜欢提醒选民,拜登担任总统期间,美国通膨40年来最高水准,不过若特朗普获胜不要指望他能比拜登更快降低通膨。
如果特朗普担任总统,通膨确实存在重新加速的风险,很可能导致联准会将利率定在比通膨继续下行时更高的水平.
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