Puntos destacados:
De enero a julio de 2024, los sistemas integrales de gestión de riesgos y supervisión en tiempo real de Binance han evitado la pérdida de más de 2,400 millones de dólares por posibles estafas y fraudes, protegiendo a más de 1,200 millones de usuarios en todo el mundo.
El potente motor de riesgo de Binance, que combina revisiones manuales y basadas en IA, detecta y señala dinámicamente las transacciones sospechosas, lo que garantiza la seguridad del usuario en todas las áreas de la plataforma.
Si bien Binance emplea extensas medidas de seguridad, instamos a los usuarios a mantenerse alerta y adoptar hábitos de seguridad estrictos, mientras la plataforma innova continuamente para adelantarse a las amenazas potenciales y crear un ecosistema de criptomonedas más seguro.
Para Binance, la seguridad de los usuarios es primordial. Gracias a nuestro enfoque proactivo para garantizar su seguridad y la de sus activos, de enero a julio de 2024 hemos evitado pérdidas de más de 2,400 millones de dólares por posibles estafas y fraudes que podrían haber afectado a más de 1,200 millones de usuarios de Binance en todo el mundo. Este logro es el resultado de las medidas integrales de gestión de riesgos de Binance que ayudan a detectar y señalar eficazmente las transacciones sospechosas en la plataforma.
Un motor potente
En el corazón del sistema de supervisión de amenazas de Binance se encuentra un potente motor de riesgo que realiza una supervisión en tiempo real, aprovechando un híbrido de revisión manual y basada en inteligencia artificial (IA). Esto permite que el equipo de Binance detecte dinámicamente las transacciones sospechosas y tome medidas para proteger a los usuarios rápidamente. El sistema opera en todas las verticales de Binance, protegiendo a los usuarios en diversos dominios que incluyen el comercio P2P, los pagos, los retiros de redes de criptomonedas y mucho más.
Las transacciones sospechosas suelen detectarse en la fase de retiro de criptomonedas, cuando los delincuentes intentan desviar los fondos de las posibles víctimas y eludir los sistemas de seguridad y control de riesgos de Binance. De los 2,400 millones de dólares en pérdidas evitadas registrados en lo que va de año, los retiros vinculados a presuntas estafas de criptomonedas representan más de 1,100 millones de dólares, o aproximadamente el 45% del monto total.
"Centrarnos en el usuario siempre ha sido una prioridad clave para nosotros en Binance, lo que subyace en nuestro énfasis en construir y mantener herramientas y procesos tecnológicos líderes en el sector que nos permitan proteger a nuestros usuarios y sus activos las 24 horas del día", compartió Rohit Wad, director de Tecnología de Binance.
Wad agregó que estos esfuerzos están ayudando a crear un ecosistema más seguro para todos los usuarios de criptomonedas, lo cual es una parte importante de la responsabilidad de Binance como líder del sector. El trabajo de mejorar nuestros sistemas y capacidades para adelantarnos a las amenazas potenciales es un proceso continuo, ya que los ciberdelincuentes nunca dejan de idear nuevas formas de vulnerar las defensas de las plataformas de criptomonedas.
Hacia un ecosistema más seguro
Además de la supervisión y detección de amenazas, Binance emplea una serie de herramientas y medidas para proteger a los usuarios de las estafas cripto. Estas medidas están organizadas en ocho niveles según la gravedad del riesgo y garantizan un equilibrio entre la experiencia de usuario y la seguridad, desde notificaciones emergentes personalizadas hasta funciones de protección y llamadas de atención. Además, Binance ofrece varios canales de gestión de apelaciones, desde los totalmente automatizados hasta los manuales, para ayudar a los usuarios que han sido señalados como potencialmente en riesgo y buscan resolver sus problemas.
Aunque seguimos yendo más allá para proteger a los usuarios y sus activos, siempre hacemos hincapié en la importancia de la propia vigilancia del usuario.
"Instamos a nuestros usuarios a que permanezcan alerta y se empoderen de su propia seguridad", agregó Rohit Wad. "Aunque nuestro equipo ha implementado amplias medidas para proteger sus fondos, en última instancia, los propios usuarios desempeñan el papel más importante a la hora de proteger sus activos. Manténganse informados, utilicen prácticas de seguridad sólidas y tengan cuidado con las posibles estafas".
Además de proteger su propia plataforma, desde el 31 de julio de este año Binance ha protegido más de 73 millones de dólares en fondos extraviados o perdidos de plataformas de terceros. Seguiremos innovando y reforzando nuestras medidas de seguridad para garantizar un entorno seguro para todos los usuarios de criptomonedas, tanto dentro como fuera de la plataforma Binance.