インドの金融情報機関（FIU）は、取引量で世界最大の仮想通貨取引所バイナンスに対し、同国のマネーロンダリング防止規則に違反したとして220万ドルの罰金を科した。

バイナンス、インドから罰金

6月20日の発表によると、バイナンスはインドの顧客に国のマネーロンダリング防止（AML）規則を遵守せずにサービスを提供したとして、220万ドル（1億8820万インドルピー）の罰金を科せられた。

特に、金融情報ユニットは、バイナンスが取引記録の報告、疑わしい活動の報告要件の遵守、マネーロンダリングを阻止するための強力な対策の実施など、マネーロンダリング防止法（PMLA）の複数の規制を遵守していないことを発見した。

仮想デジタル資産サービスプロバイダーとして、Binance は PMLA の第 2 条 (as) (vi) に基づく報告主体 (RE) としての資格を有しており、取引記録の保管と報告、および厳格な AML 対策の実施が義務付けられています。

バイナンスがこれらの要件を満たせなかったと報じられたため、インド当局は今年1月に同社と他のいくつかのオフショア仮想通貨取引所に説明通知を発行し、「違法な運営」を理由にインド市場から撤退させた。

しかし先月、バイナンスはKuCoinとともに、インドの金融情報局（FIU）から条件付き承認を獲得した初の海外仮想通貨専門企業となった。この承認は、金融情報局との聴聞会後にバイナンスが罰金を支払うことに同意するという条件で与えられた。

世界的な規制の苦悩

カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）は5月、巨額の仮想通貨取引の登録と報告を怠ったとしてバイナンスに440万ドルの罰金を科すと発表した。規制当局は、バイナンスが外国為替サービス事業として登録せず、1万ドルを超えるデジタル資産取引を報告しなかったと主張した。

しかし、この世界的な暗号通貨取引所は、行政罰金とAMLおよびテロ資金供与対策規制への違反疑惑に異議を唱えている。

一方、バイナンスの米国子会社であるバイナンス.USは、米国の州当局からの規制の監視が厳しくなっている。ノースダコタ州、ノースカロライナ州、アラスカ州、フロリダ州、メイン州、オレゴン州など複数の州が、同取引所の送金ライセンスを取り消したか、更新を拒否した。これにより、利益の多い米国市場でのバイナンス.USの立場が揺らぐ恐れがあり、同取引所の将来に暗い見通しが浮かび上がる。